Líder red Falcón lavaba dinero en bancas, canjes y bienes
Erick Randhiel Mosquea Polanco, uno de los cabecillas de la red de narcotráfico y lavado de activos Falcón, entró al país ganancias generadas del narcotráfico por intermediarios de valores, canje, cambio de divisas y remesas. Su modus operandi para lavar el dinero eran las bancas de loterías o apuestas, casinos de juego, juegos de azar, sector inmobiliario con presta […]