La red Discovery interceptaba llamadas telefónicas para distraer pruebas de la investigación y sobornaban autoridades para evadir su persecución. También simulaban accidentes de familiares de los supuestos clientes víctimas para estafarlos con grandes sumas de dólares, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción. La mayoría de las empresas del entramado […]
La red de ciberdelincuentes desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Disscovery la pasada semana utilizó el TBI Bank, un banco digital que se describe de próxima generación, con una amplia gama de soluciones móviles en línea para la financiación al consumo y préstamos a pequeñas y medianas empresas.. La emergente entidad financiera opera […]
Santo Domingo.- La Fiscalía de Santiago solicitó medidas de coerción de prisión preventiva contra 38 personas implicados en la presunta red criminal transnacional que estafó a cientos de ciudadanos en Estados Unidos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad. La información la ofreció el fiscal Osvaldo Bonilla expresando que […]
