Unidad Antilavado — El Nacional
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Unidad Antilavado

Contrataciones busca controlar corrupción y lavado de activos
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Contrataciones busca controlar corrupción y lavado de activos

Santo Domingo,-  Con la finalidad de  fortalecer la prevención y la investigación del lavado de activos y los delitos de corrupción en el marco de los procesos de contrataciones públicas la  Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) firmaron un acuerdo. Durante la firma del pacto los titulares de […]

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Sigue cierre Unidad Antilavado de PGR
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Sigue cierre Unidad Antilavado de PGR

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos sigue acéfala luego que fuera intervenida el lunes por la Inspectoría General del Ministerio Público por el uso incorrecto de un cheque de 34 millones y   por supuestas irregularidades en los procesos durante la pasada gestión. Su titular, Luis Alberto González, fue suspendido el pasado viernes y sometido a […]

Inspectoría interviene Unidad Antilavado Procuraduría
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Inspectoría interviene Unidad Antilavado Procuraduría

SANTO DOMINGO.- La Inspectoría General del Ministerio Público intervino la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos donde lleva a cabo una auditoría a todo la unidad sobre supuestas irregularidades cometidas en la pasada gestión, incluyendo la autorización de un cheque por 34 millones de pesos para uso personal. Aunque la investigación abarca todo el departamento, por […]

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