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Líder red Falcón lavaba dinero en bancas, canjes y bienes

Líder red Falcón lavaba dinero en bancas, canjes y bienes

Erick Randhiel Mosquea Polanco, uno de los cabecillas de la red de  narcotráfico y lavado de activos Falcón, entró al país  ganancias generadas del narcotráfico por intermediarios de valores, canje,  cambio de divisas  y remesas.

Su modus operandi para lavar el dinero eran las bancas de loterías o apuestas, casinos de juego, juegos de azar, sector inmobiliario con presta nombres.

La red,  según los investigadores también utilizaba  abogados, ingenieros, contables, arquitectos, administradores, empleados, comerciantes y testaferros, que teniendo conocimiento de la actividad ilícita participan activamente en el lavado de activos para intentar dar apariencia de licitud de los bienes y recursos económicos.

En la solicitud de medida de coerción contra los imputados de la red Falcón, se precisa que el dinero era lavado en el mercado no financiero invirtiéndolo en casinos de juego, juego de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de lotería, juego de azar, sector inmobiliario  y la compra y venta de vehículos.

La organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas contaba con  una estructura para lavar el dinero compuesta por miembros de su familia que le han servido de testaferros  además de que administran los negocios y propiedades, otros miembros de su familia que participan no sólo en las actividades de lavado de actives sino también en la de narcotráfico.

Mosquea Polanco, nacido y residente en Santiago de los Caballeros, una vez recibía en suelo dominicano el dinero fruto de las operaciones de narcotráfico transnacional en coordinación con Juan José de la Cruz Morales, contaba  con un equipo de colaboradores, en su mayoría familiares, que son quienes se encargan de invertir en bienes muebles e inmuebles y empresas para ingresar ese dinero en el sistema financiero dominicano.

La red logró  adquirir  cientos  de propiedades, armas de fuego de alto calibre y de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de alta gama, prendas, embarcaciones, dealers de vehículos, por igual discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.

Las ganancias generadas de la actividad de narcotráfico,  Mosquea Polanco, las ha introducido tanto en el mercado financiero y  no financiero.

El Nacional