La Fiscalía del Distrito Nacional presentó por ante el Tercer Juzgado de la Instrucción acusación formal contra el brasileño André Feitosa Santos y otros imputados, acusados de estafar cientos de personas a través del modelo de negocio piramidal con la empresa My Trader Coin y Money Free.
En el documento, la fiscal Rosalba Ramos solicita al tribunal dictar auto de apertura a juicio de fondo en contra de Feitosa Santos, dueño de My Trader Coin y Money Free.
Por igual, solicita auto de apertura a juicio contra Gabriel Eduardo Gómez Otero, Guarien Jesús Ariza Lluberes, Guarien Buenventura Ariza García, Ronny Rafael Martínez Taveras, Aaron David Taveras Vélez y Bramna Elizabeth Leger Burgos.
También pide ordenar el envío a juicio de fondo a las empresas Bitt Company, SRL, Aklam Constrution SRL, Lookumpmag SRL, Educación On Line SRL, Tradingwaves Fusion SRL, Bitrd Tecnología SRL, Cabral & Ariza SRL, Cabriza SRL y ViajerosRD Lluberes Bacha SRL.
El caso se encuentra desde diciembre de 2018 en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en donde se determinará si se envía al grupo a juicio de fondo o si en cambio se dicta un auto de no ha lugar.
La jueza Yanibeth Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, lo declaró complejo tras acoger los planteamientos del Ministerio Público, de que hay multiplicidad de víctimas, violaciones a varios delitos, así como imputados.
La Fiscalía empezó la investigación tras recibir varias denuncias de particulares y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor).
