La Fiscalía del Distrito Nacional incorporó ayer nuevas pruebas en el juicio de fondo que se sigue a un asesor fiscal acusado de estafar a la Dirección General de Impuestos Internos con más de 200 millones de pesos mediante un fraude tributario.
El Primer Tribunal Colegiado acogió cuatro nuevas pruebas con las que pretende probar algunas de las acciones fraudulentas alegadamente cometidas por José Reynaldo Santana Tapia, y las entidades comerciales José Santana Consulting, SRL, Bienes Raíces Ramsés, S.A., ambas representadas por el encartado, y Ramsés Inmobiliaria, S.A, esta última por Isidro Peña.
En esa audiencia el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal María Cristina Benítez, directora del Departamento de Litigación 2 (litigación final).
A solicitud de la Fiscalía, el tribunal recesó la audiencia para el 28 de este mes, para continuar con el juicio de fondo.
Aunque las alegadas acciones fraudulentas iniciaron en el 2009, los encartados solo han sido procesados por los tres últimos años, porque la prescripción en esa materia es de tres años.
La denuncia fue puesta el 30 de septiembre del 2014 por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por lo que se les imputan los hechos cometidos desde 2011 hasta 2014 y los allanamientos iniciaron el 23 de octubre del 2014.
Según la acusación, desde junio del 2011 hasta agosto del 2012, las declaraciones impositivas hechas por la parte imputada superaban los 117 millones 696 mil 954 pesos, más otra partida de 90 millones 364 mil 477 pesos.
La imputación es por estafa, uso de documentos falsos, falsedad en documentos públicos o de bancos, falsificación de documentos privados, de valores fiscales y defraudación tributaria.
El 31 de mayo del pasado año, la jueza Patricia Padilla envió a juicio de fondo a Santana Tapia por falsificación de documentos y lavado de activos en perjuicio de Impuestos Internos. La DGII denunció en la Fiscalía que un grupo de empresarios y asesores fiscales habían defraudado a la administración tributaria con montos millonarios.
