El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el viernes el conocimiento de la audiencia preliminar contra los imputados del fraude cometido en el Banco Providencial por alrededor de 600 millones de pesos. La audiencia del viernes fue suspendida debido a que una imputada fue sometida a una intervención médica. El Ministerio […]
La Superintendencia de Bancos informó hoy que asumió el control de la Corporación de Crédito Oriental S.A. para garantizar los depósitos de los ahorrantes, luego que detectara irregularidades en la entidad de intermediación financiara. El órgano regulador del sector financiero explicó que la Corporación de Crédito Oriental se encontraba en un proceso de salida voluntaria […]
Juez aplaza audiencia El juez suplente de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Teófilo Andújar, aplazó para el 12 del próximo mes el conocimiento de la demanda interpuesta por la Lotería Real y Leidsa contra el presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería de la República Dominicana (Fenabanca) por alegada violación a […]
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió ayer a juicio de fondo al presidente de la quebrada financiera Inversia y a su pareja, acusados de estafar más de 300 personas con 1,600 millones de pesos. La jueza Yanibet Rivas acogió en su totalidad la acusación presentada por la fiscal Yeni Berenice Reynoso […]
El juez José Alejandro Vargas dictó ayer libertad pura y simple a favor del empresario José Luis Asilis Elmúdesi, luego que éste llegara a un acuerdo con una familia de inversionistas venezolanos que lo sometió por una supuesta estafa por 674,900 dólares. Los querellantes desistieron de su acusación, debido a que el empresario se comprometió […]
SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva para un hombre acusado de intentar matar a su pareja, a su hermana y dos niñas, a las que quemó con un tanque de gas en llamas en el sector Cristo Rey. El juez José Alejandro Vargas le conocerá hoy medida de coerción a Leudy […]
Al menos 15 querellas han sido presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional contra nueve directivos de dos financiaras que operaban en la Santo Domingo Este y que alegadamente cometieron un fraude de alrededor de mil 600 millones de pesos. Las querellas fueron interpuestas contra el Consejo de Administración de Financiera Oriental, S.A., y Corporación […]
Los actores civiles y las autoridades monetarias reclamaron ayer indemnizaciones conjuntas por más de tres mil millones de pesos contra de los imputados del fraude que por más de 1,400 millones de pesos se cometió en el intervenido Banco Peravia. El Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Banco Peravia, este último en su […]
El coordinador general de campaña del expresidente Leonel Fernández consideró hoy que el presidente Danilo Medina no conspirará contra las aspiraciones del exmandatario, y que estará en primera “línea” respaldándolo. Radhamés Jiménez Peña cree que con la inteligencia y el sentido de la historia que tiene el presidente Medina no va a promover una nueva […]
Otros dos acusados del fraude por más de mil 400 millones de pesos cometido en el Banco Peravia fueron puestos ayer en libertad por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que les varió la prisión preventiva, por garantía económica, grilletes e impedimento de salida con lo que suman cuatro los encartados puestos en libertad; […]
El empresario Luis José Asilis Elmúdesi sigue preso por no pagar una garantía económica de cinco millones de pesos que le fue impuesta el pasado lunes como medida de coerción, por un fraude en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos. Aunque el empresario suscribió en contrato el pago de la garantía económica con […]
El empresario Luis José Asilis Elmudesi, a quien el juez José Alejandro Vargas impuso ayer tres meses de prisión domiciliaria, garantía económica, uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país, por un millonario fraude fiscal, permanece preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, hasta que pague 5 millones de […]
La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó una recusación interpuesta por un querellante contra la jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el juicio de fondo a ocho imputados por el fraude del Banco Peravia. El abogado Egman Antonio Suberví, representante de AirEuropa, había recusado la […]
El juez José Alejandro Vargas conocerá esta tarde medidas de coerción al brasileño Andre Luis Feitosa Santos, acusado de estafar más de 800 inversionistas a través de la empresa piramidal “My Trader Coin” y “Money Free”. La fiscalía solicitó al magistrado imponer prisión preventiva contra el encartado por estafa y por violar otros tipos penales […]
