Economía

Bancos invierten en sistemas de prevención

Bancos invierten en sistemas de prevención

Encuentro de ayer de la ABA con periodistas de Economía.

En este año 2022 la banca múltiple dominicana destinó más de RD$1,945,711,589.87 de su presupuesto en el robustecimiento y consolidación del sistema de prevención, lo que se traduce en mayor dotación de recursos que apoyen su ejecución y controles más sofisticados y eficientes, informó la Asociación de Bancos Múltiples (ABA).

Los resultados tangibles de estas acciones se traducen en que a noviembre de 2022 la banca múltiple gestionó cerca de 1,047,132 alertas, es importante precisar que, las alertas son transacciones que salen de los comportamientos normales, considerándose atípicas y que, por tanto, requieren ser analizadas con mayor detenimiento para determinar si se trata o no de una operación que amerite ser reportada como sospechosa, pero no constituyen en sí misma una operación de lavado de activos o financiación del terrorismo.

De este total de alertas durante el 2022 se han generado aproximadamente 3,322 Reportes de Operación Sospechosa (ROS).

La banca múltiple es consciente de su rol trascendental, como representante de más del 88.5% de los activos del sistema financiero dominicano, y ha asumido como una de las prioridades del sector preservar la integridad del sistema financiero.

Los datos fueron ofrecidos en un encuentro realizado por la ABA con periodistas del área económica encabezado por Rosanna Ruiz, presidenta de la entidad.

El Nacional

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