Las “medidas coordinadas” entre las autoridades y los actores privados son una de las claves para luchar contra el lavado de activos, un delito que se convirtió en un problema mundial.
Santo Domingo. – Con la finalidad de prevenir el lavado de activo en las operaciones comerciales la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) acordaron capacitar los empleados en materia de los derechos económico, monetario y financiero. Durante la firma del convenio, el titular de […]
