Los Ángeles (EE.UU.).- Dos hombres en Miami (Florida) han sido acusados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, tras una investigación del FBI, según informó este sábado la cadena FOX. Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para […]
El Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencia de Managua, que dirige la jueza Gloria María Saavedra Corrales, también impuso una multa de 880 millones de dólares a los condenados, indicó el diario nicaragüense La Prensa, que explicó que la lectura de la sentencia fue a puerta cerrada en el Complejo Judicial de la capital de Nicaragua.
Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, fue detenido este sábado por la Fiscalía, que lo investiga por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, informó esa institución.
Miami.- El empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil, acusado en EE.UU. de formar parte de una red de lavado de dinero y corrupción, murió ayer “mientras dormía” en su domicilio en Miami (Florida), donde vivía en libertad bajo fianza y a la espera de juicio en octubre, confirmó este martes a EFE su abogado. […]
La policía de la región china de Mongolia Interior (norte) detuvo a 63 personas por blanquear 12.000 millones de yuanes (1.720 millones de dólares, 1.629 millones de euros) en criptomonedas.
SAN JUAN (AP).- Las autoridades informaron el jueves que suspendieron las operaciones del Euro Pacific International Bank, con sede en Puerto Rico, el cual, de acuerdo con funcionarios, estaba bajo sospecha de facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. El banco fue fundado por Peter Schiff, un corredor de bolsa y analista financiero, […]
