El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) entregó 3,957 millones de pesos en efectivo en bolsas y maletas de viajes como aporte a la campaña de Gonzalo Castillo, según se describe en la orden judicial de allanamiento de la Operación Calamar, mediante la cual fueron apresados tres exministros y otros imputados.
En dicha operación fueron arrestados el pasado sábado los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, acusados de constituir la operación de lavado más grande en detrimento del Estado dominicano, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Refiere la orden judicial que la campaña de Gonzalo de forma oficial inició el 31 de julio de 2019, cuando presentó sus aspiraciones para llegar a ser candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), hasta el 6 de octubre cuando se realizaron las primarias de su partido y que en ese tiempo el recibió sumas millonarias del Estado dominicano, de los fondos ilícitos y que, por demás, era acción típica de financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, ya que los fondos no fueron reportados en el informe de financiamiento realizado por el PLD.
Guillermo Burgo
El Ministerio Público establece que con el interrogatorio a Mimilo y José Arturo Ureña, el órgano persecutor del crimen demostrará ante el tribunal cómo operaba la estructura, en sus tres niveles.
Con este último interrogado la PEPCA tratará de probar que la estructura de corrupción era liderada por los investigados José Ramón Peralta y Donald Guerrero, los cuales utilizaron las empresas de Bolívar Antonio Ventura para distraer cientos de millones de pesos del patrimonio público, a los fines de financiar la campaña política del investigado de Castillo.
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Pagán otra vez
En este caso también sale a relucir el nombre del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, con el que el MP tratará de probar como se orquestó dicha estructura de corrupción y cómo operaba, así como el mecanismo utilizado para entregar parte del dinero.
De igual forma, la Pepca aportará el testimonio de Frixo Medina Arvelo para probar cómo funcionaba la estructura que operaba desde el Ministerio de Hacienda para recibir pagos ilegales de los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían máquinas tragamonedas.
También cuenta con el testimonio de José Melchor González Calderón, con el que persigue probar cómo funcionaban los pagos ilícitos a la estructura para recibir los cobros ilegales realizados por los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían máquinas tragamonedas.
Explica que la red realizaba cobros ilícitos a los propietarios de bancas deportivas, de lotería y los colmadones que tenían máquinas tragamonedas, llegando a recoger en un mes más de treinta millones de pesos en efectivo.
El entramado de corrupción supuestamente distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó diversas instituciones.
Operación Calamar
La Operación Calamar fue puesta en marcha la noche del sábado como resultado de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Incluyó unos 40 allanamientos y hasta el momento hay 19 personas bajo arresto que serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales.
