Imponen prisión preventiva de 18 meses a tres implicados en el Caso Guepardo
De los cuatro cabecillas en el Caso Guepardo, Loany Lismeiry Ortiz Nova fue arrestada en Colombia, y se se espera por su extradición.
caso Guepardo
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De fugitiva a extraditada por caso Guepardo
Loany Lismeiry Ortiz Nova,Implicada caso Guepardo.- Si desde que se le mencionó en la supuesta estafa inmobiliaria denominada operación Guepardo se hubiera puesto a disposición de las autoridades no estaría hoy expuesta a la extradición esposada desde Colombia, donde fue capturada por la Interpol. Además del estigma que implica la condición de fugitivo de la […]
Abinader hablando de energía
No deja de crear expectativas la intervención del presidente Abinader en la conferencia sobre energía en Guyana. ¿De acuerdo? Además de los organismos y controles, Abinader creó la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción. ¿Algún comentario? La verdad es que sobre el caso Guepardo existen, a pesar de las detenciones, muchas incógnitas. Específicamente sobra las […]
Pro Consumidor remite expedientes a la Procuraduría por estafa inmobiliaria en caso Guepardo
SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que ha enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) cerca de cincuenta expedientes relacionados con una estafa inmobiliaria millonaria desmantelada en la Operación Guepardo. En el día de hoy, se conocerá la medida de coerción para los […]
Detienen a Loany Ortiz en Colombia, líder caso Guepardo
El órgano persecutor indicó que tras la información remitida a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por la Dirección General de Migración de la República Dominicana, de que en fecha 13 de noviembre del año 2024, mientras se realizaba la investigación en contra de Loany Lismeiry Ortiz Nova y de toda la estructura, esta había partido hacia la Ciudad de Bogotá, en Colombia, se iniciaron las labores para su localización.
Caso Guepardo: Piden 18 meses de prisión preventiva para Yves Alexandre Giroux
La Romana. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana solicitaron al Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra el ciudadano canadiense Yves Alexandre Giroux, acusado de estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el denominado Caso Guepardo. […]
¿Reacción tardía?
Las versiones del Ministerio Público sobre la estafa inmobiliaria denominada Guepardo dejan un abanico de interrogantes sobre la impunidad que rodeó la operación de los imputados. Por más sofisticado que fuera su modus operandi, tal parece que los presuntos estafadores contaban con algún tipo de complicidad en esferas de poder. Es inconcebible que en tanto […]
Se entrega principal implicado en la red Guepardo ¿De quién se trata?
El acusado está implicado en la presunta red Guepardo, y es señalado como el principal responsable en una red de estafa electrónica, asociación de malhechores y lavado de activos.
Caso Guepardo: Piden 18 meses de coerción para acusadas de estafa y lavado de activos
La Romana.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Romana, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en el marco del Caso Guepardo. La estructura delictiva habría perjudicado […]
Operación Guepardo
Con la operación Guepardo, siempre que sea como se ha publicado, el Ministerio Público ha desmantelado una de las estructuras más lesivas para la inversión inmobiliaria en el país. La Fiscalía de La Romana, con el apoyo de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la DNCD dijo que desmanteló una […]
Fiscalía desmantela red de estafa y lavado de activos en caso Guepardo
La Fiscalía de La Romana, en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el respaldo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), puso en marcha el caso Guepardo, un operativo contra una organización delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de […]
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