Monte Plata.- El tribunal de Monte Plata, rechazó la variación de medida de coerción y envió a apertura de juicio de fondo en contra de Wilkin García Peguero ‘’Mantequilla’’, acusado de estafar por millones de pesos a decenas de personas en Sabana Grande de Boyá. El tribunal acogió la solicitud del MP de que “Mantequilla” […]
Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigación de Falsificaciones, junto al Ministerio Público en el Distrito Nacional, apresaron a cuatro hombres y una mujer como los responsables de haber robado mediante estafa la suma de 16 millones de pesos con suplantación de identidad para la venta de un inmuebles. Los imputados fueron identificados como Leónidas […]
Una de las maniobras fraudulentas fraguadas por la red de corrupción estructurada en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) era alterar los sistemas de contabilidad con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos, los cuales no poseían respaldo, según el Ministerio Público. El juez Máximo Castelar Roa Saint Hilaire, del […]
Santo Domingo.- La Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) fue acusada de cometer un fraude de unos RD$2,500 millones, tras una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete de sus directivos. Contra la entidad financiera se querelló el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios clientes, por lo que […]
José de Jesús Parra presentó la denuncia en la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional, indicando que los estafadores se hicieron pasar por una colega suya, a la que no identificó, y que le solicitaron que depositara la suma de dinero en una cuenta bancaria.
La Policía china ha detenido a 515 personas en una campaña especial contra los casos de fraude que utilizan tecnología de suplantación facial, cuyas producciones se conocen como “deep fake” o “ultrafalso”, informó hoy el Ministerio de Seguridad Pública.
Julio César Azocar Tejada explicó que la empresa a la que acusa del supuesto delito está representada por Gabriel Emilio Cáceres Araujo y que la misma, según el documento de la denuncia, está ubicada en la avenida Winston Churchill, en Acrópolis Center, tercer piso.
Los atletas no pueden apartarse de las normas, porque tarde o temprano, como ha ocurrido con el esquema que se le atribuye, la verdad sale a flote.
Tras el arresto de Bautista Lebrón, las autoridades policiales y del Ministerio Público de esta provincia, han iniciado investigaciones por sospecha de que este tenga socios que se dediquen al reclutamiento de esos extranjeros.
Santo Domingo.- Por robar 50 millones de pesos a través de transferencia de partidas de dinero de cuentas de ahorros ajena tres hombres fueron implicados en un robo electrónico en perjuicio de una entidad bancaria, en el Distrito Nacional y enviado a prisión. Los hechos se registraron luego de que la imputada Paniagua Montero empleadas de […]
La jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional rechazó variar la medida coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria al abogado Johnny Portorreal Reyes, acusado por el Ministerio Público de estafar a 283 personas de apellido Rosario a las que prometió recuperarles una supuesta herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada […]
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó ayer sin efecto el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción que tenía programada Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar a unas 162 personas por unos 100 millones de dólares a […]
Una vecina de la ciudad española de Granada (sur) denunció ante la Justicia que un individuo que se hacía pasar por el actor estadounidense Brad Pitt le estafó al menos 170.000 euros (186.000 dólares) con promesas de amor que resultaron falsas.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 4 de julio el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por Jairo Joel González Durán, acusado de estafar más de 200 personas con más de 100 millones de dólares mediante el esquema financiero de las criptomonedas. El tribunal de alzada […]
Santo Domingo.- El senador por la provincia La Romana (este), Iván Silva, pidió al Senado de la República y al presidente Luis Abinader, investigar el accionar de una organización encabezada por un coronel que “se dedica a cometer fraudes inmobiliarios contra familias honorables”. Silva aprovechó su turno en la sesión de este miércoles del Senado, […]
Agentes policiales apresaron a seis personas que presuntamente estafaron a la Administradora de Subsidio Sociales (Adess) a través del programa Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz, en San Juan. El director general de Adees, Catalino Correa Hiciano, indicó hoy que los supuestos clonadores del plástico y comerciantes fueron detenidos durante 10 allanamientos realizados por la […]
SANTIAGO.-El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional confirmó que el ex –pelotero de Grandes Ligas y líder de hits en la República Dominicana, Luis Polonia, fue estafado con la suma de 43 mil 400 pesos mediante llamadas telefónicas. El capitán Fernando Pérez Valerio, vocero policial, indicó que en las investigaciones que llevan a […]
SANTIAGO.-Desconocidos estafaron al expelotero de grandes ligas y líder de hits en la República Dominicana Luis Polonia, con la suma de 42 mil 700 pesos que depositó en una cuenta bancaria creyendo que estaba ayudando a un amigo suyo de infancia. Mediante varias llamadas telefónicas que recibió de supuestos amigos de Bernardo Toribio (Cuchi), Luis […]
Santo Domingo.- Wilkin García Peguero (Mantequilla) reiteró que su único interés es pagarles a las personas que depositaron dinero en su entidad comercial 3.14 Inversiones World Wide, pero para ello necesita estar en libertad. «Dios sabe que lo único que nosotros queremos es pagar y cumplir con la gente”, expresó ayer jueves tras aplazarse para […]
El imputado Jairo González, acusado de estafar a 162 personas con más de 100 millones de dólares con negocios a través de criptomonedas, no demostró ante el tribunal que pueda presentarse ante la justicia cada vez que lo soliciten, lo que motivó que se le impusiera 18 meses de prisión como medida de coerción. El […]
Santo Domingo.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción en contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, quien es imputado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas, mediante criptomonedas, por un monto aproximado a los 100 millones […]
