Turismo tomará acciones contra «De Vacaciones en RD» por estafa masiva
Turismo tomará acciones contra «De Vacaciones en RD» por estafa masiva
Estafa
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Denuncian agencia turística «De Vacaciones en RD» por estafa masiva
Según los testimonios de los afectados, ellos realizaron sus reservaciones y pagos por completo de paquetes turísticos con la agencia, que iba a enviarlos a destinos como Colombia y Perú, entre otros.
Explican trama uso Jairo González para estafar US$150 millones
La forma como se tramó el más grande fraude financiero de la República Dominicana, en el que 439 inversionistas fueron estafados con un promedio de 150 millones de dólares, fue expuesta en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en donde se conoce el juicio preliminar a los imputados. El Ministerio Público representado […]
A juicio de fondo 2 dominicanos acusados de estafa a abuelos en Nueva Jersey
Dos dominicanos extraditados a Estados Unidos la semana pasada comparecieron ayer, por primera vez, ante un tribunal de Newark, Nueva Jersey, para responder por los cargos instrumentados en su contra con relación a su participación en la red que estafó con millones de dólares a envejecientes estadounidenses. Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán (Max Morgan), de 59 […]
Por ahora, no habrá otra gira de RBD
Por lo que afirmó que por ahora no contemplan continuar con sus presentaciones: “Nos rompe el corazón porque teníamos tantos planes para seguir con el tour RBD, pero con todo esto, desgraciadamente estamos en un momento difícil”.
Tribunal ordena juicio separado a empresa acusada en caso Coral
Por no tener un abogado que la defienda, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el desglose del expediente del caso Coral de una de las empresas acusadas de estafar al Estado con más de 4, 500 millones de pesos. El tribunal ordenó que el juicio de fondo a la empresa Único Real Estate […]
Solicitan coerción contra hombres usurparon identidad de titular Fiscalía de Santiago
Santiago.- La Fiscalía de Santiago arrestó en flagrante delito y sometió a la justicia a dos integrantes de una asociación de malhechores que se dedicaba a estafar a personas e instituciones, usurpando la identidad del titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo. En la instancia remitida a la Oficina Judicial de Servicios […]
Red estafó viejitos mostraba bonanza
Los cabecillas de la red criminal que estafó los “ancianitos” residentes en Estados Unidos llevaban una lujosa vida al estilo de los grandes narcotraficantes y habían adquirido centros de diversión y otros negocios, según el Ministerio Público. El órgano acusador establece que los integrantes de la red transnacionales frecuentaban bares donde las bebidas se las […]
Detallan entramado para estafar ancianos
En la estafa de más de 300 millones de dólares cometida desde República Dominicana contra más de 100 ancianos, en su mayoría en condiciones deplorables, se utilizó un entramado que incluía reclutador de mulas que operaba en los Estados Unidos de América y en la República Dominicana, y que se encarga de buscar las personas […]
Dos de estafa millonaria a ancianos aceptan extradición a EE.UU.
Dos de los integrantes solicitados en extradición por Estados Unidos por estafar más de 100 ancianos con más de 300 millones de dólares, decidieron hoy irse de forma voluntaria. Los imputados que se acogieron al proceso simplificados fueron Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Félix Samuel Reynoso Ventura, para responder su acusación en Estados Unidos. Sobre […]
Acusan a 11 dominicanos por estafa millonaria a ancianos de EE.UU. desde República Dominicana
Los acusados participaron en una estafa de larga data operada desde un centro de llamadas en República Dominicana que tenía como objetivos a «abuelos» que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, según detalló el DOJ en un comunicado.
Dictan coerción a tres mujeres que intentaron comprar con 89 tarjetas Supérate
Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra tres mujeres acusadas de intentar comprar en un supermercado con 89 tarjetas del programa de ayuda y protección social Supérate. La jueza Cecilia Toribio dispuso que las imputadas Leanding Cristal Mota Arias, Perla Massiel […]
Condenan a 9 años joven que estafó hombres en Japón y lo relató en un libro
Un tribunal japonés ha condenado a nueve años de prisión a una mujer de 25 años que estafó, entre 2021 y 2023, 156 millones de yenes (unos 807.500 dólares) a tres hombres mayores que ella a través de aplicaciones de citas y vendió un libro sobre cómo cometer fraudes similares.
Red de clonadores
Los detalles sobre el caso de las tres mujeres apresadas por estafas con tarjetas Supérate proporcionados por el director de la Administración de Subsidios Sociales, Catalino Correa Hiciano, son para que la Policía capture a los implicados en el menor tiempo.
FBI revela estafa más grande contra IRS cometida por dominicano
El subdirector en NY del FBI, James Smith, dijo este martes que Rafael Álvarez, director ejecutivo, propietario y gerente de ATAX, presuntamente orquestó uno de los esquemas de fraude fiscal más grande de la historia del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en sus 162 años de existencia.
Aplazan audiencia preliminar contra Jairo González
A la salida de la audiencia, el imputado Jairo González fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia de San Pedro de Macorís, donde cumple los 18 meses de prisión preventiva que dispuso y ratificó la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Ruso niega dirija red estafó 645 MM de euros
Un ruso solicitado en extradición por España, Alemania y Francia, acusado de liderar una red que estafó con 645 millones de euros al sistema de salud de esas naciones europeas, se desligó hoy de los hechos que se le imputan y dijo que espera que cuando España y Alemania analicen las evidencia hagan una justa […]
Red mafiosos cae en Santiago; estafan a 42 clientes con criptomonedas
El líder de la falsa entidad José Rafael Cabrera, residente en un barrio del sur de Santiago y quien en sus perfiles de redes sociales se promueve como un hombre emprendedor que ayuda a luchadores a lanzar sus negocios con las nuevas tecnologías» por un monto superior a los 180 mil dólares.
10 mil millones dólares en estafas y fraudes en USA durante 2023
Los consumidores informaron haber perdido $10,000 millones de dólares en estafas y fraudes en los Estados Unidos durante el 2023, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Arrestan en Dubái mujer que utilizaba brujería para estafar
La policía de Dubái arrestó esta semana a una mujer sintecho por “posesión de talismanes de brujería” que, según la versión de la detenida, le ayudaban a “influenciar a personas y hacerse con su dinero».
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