Por no tener un abogado que la defienda, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el desglose del expediente del caso Coral de una de las empresas acusadas de estafar al Estado con más de 4, 500 millones de pesos. El tribunal ordenó que el juicio de fondo a la empresa Único Real Estate […]
Santiago.- La Fiscalía de Santiago arrestó en flagrante delito y sometió a la justicia a dos integrantes de una asociación de malhechores que se dedicaba a estafar a personas e instituciones, usurpando la identidad del titular de la Fiscalía de Santiago, Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo. En la instancia remitida a la Oficina Judicial de Servicios […]
Los cabecillas de la red criminal que estafó los “ancianitos” residentes en Estados Unidos llevaban una lujosa vida al estilo de los grandes narcotraficantes y habían adquirido centros de diversión y otros negocios, según el Ministerio Público. El órgano acusador establece que los integrantes de la red transnacionales frecuentaban bares donde las bebidas se las […]
En la estafa de más de 300 millones de dólares cometida desde República Dominicana contra más de 100 ancianos, en su mayoría en condiciones deplorables, se utilizó un entramado que incluía reclutador de mulas que operaba en los Estados Unidos de América y en la República Dominicana, y que se encarga de buscar las personas […]
Dos de los integrantes solicitados en extradición por Estados Unidos por estafar más de 100 ancianos con más de 300 millones de dólares, decidieron hoy irse de forma voluntaria. Los imputados que se acogieron al proceso simplificados fueron Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Félix Samuel Reynoso Ventura, para responder su acusación en Estados Unidos. Sobre […]
Los acusados participaron en una estafa de larga data operada desde un centro de llamadas en República Dominicana que tenía como objetivos a «abuelos» que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, según detalló el DOJ en un comunicado.
Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra tres mujeres acusadas de intentar comprar en un supermercado con 89 tarjetas del programa de ayuda y protección social Supérate. La jueza Cecilia Toribio dispuso que las imputadas Leanding Cristal Mota Arias, Perla Massiel […]
Un tribunal japonés ha condenado a nueve años de prisión a una mujer de 25 años que estafó, entre 2021 y 2023, 156 millones de yenes (unos 807.500 dólares) a tres hombres mayores que ella a través de aplicaciones de citas y vendió un libro sobre cómo cometer fraudes similares.
Los detalles sobre el caso de las tres mujeres apresadas por estafas con tarjetas Supérate proporcionados por el director de la Administración de Subsidios Sociales, Catalino Correa Hiciano, son para que la Policía capture a los implicados en el menor tiempo.
El subdirector en NY del FBI, James Smith, dijo este martes que Rafael Álvarez, director ejecutivo, propietario y gerente de ATAX, presuntamente orquestó uno de los esquemas de fraude fiscal más grande de la historia del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en sus 162 años de existencia.
A la salida de la audiencia, el imputado Jairo González fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia de San Pedro de Macorís, donde cumple los 18 meses de prisión preventiva que dispuso y ratificó la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Un ruso solicitado en extradición por España, Alemania y Francia, acusado de liderar una red que estafó con 645 millones de euros al sistema de salud de esas naciones europeas, se desligó hoy de los hechos que se le imputan y dijo que espera que cuando España y Alemania analicen las evidencia hagan una justa […]
El líder de la falsa entidad José Rafael Cabrera, residente en un barrio del sur de Santiago y quien en sus perfiles de redes sociales se promueve como un hombre emprendedor que ayuda a luchadores a lanzar sus negocios con las nuevas tecnologías» por un monto superior a los 180 mil dólares.
Los consumidores informaron haber perdido $10,000 millones de dólares en estafas y fraudes en los Estados Unidos durante el 2023, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).
La policía de Dubái arrestó esta semana a una mujer sintecho por “posesión de talismanes de brujería” que, según la versión de la detenida, le ayudaban a “influenciar a personas y hacerse con su dinero».
El documento acusatorio se extiende en poco más de mil 300 páginas que, además de la formulación de cargos contra los imputados, define las características de la red criminal, sus operaciones, implicados y el rol que desempeñaba cada uno.
La magistrada Clara Luz Almonte también condenó a Portorreal Reyes al pago de una multa de 50 salarios mínimos, mientras descargó de la acusación a Miguel de Oleo Montero, a quien en Ministerio Público también le acusaba de presuntamente formar parte de la red de estafa.
Granada (España).- La Policía detuvo en la ciudad española de Almería (sur) a dos personas vinculadas con la estafa del falso Brad Pitt, un engaño por el que una mujer transfirió 170.000 euros a diferentes cuentas al creer que mantenía una relación con el actor estadounidense. Los hechos se remontan a principios de 2022, cuando […]
El TSA las aceptó pese a ser inadmisibles y ha emitido dos sentencias que le imponen al Ministerio de Medio Ambiente «compensaciones» por 1,287 millones de pesos, valorando el m2 a 40 pesos. Sierra de Bahoruco fue totalmente tierra comunera antes de área protegida, intransferible por ambas razones.
Los imputados son Rafael Antonio Báez y Juan Ramón Figueroa. En cuanto a Báez cumplirá tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata mientras que Figueroa arresto domiciliario por seis meses.
