Dos de los integrantes solicitados en extradición por Estados Unidos por estafar más de 100 ancianos con más de 300 millones de dólares, decidieron hoy irse de forma voluntaria. Los imputados que se acogieron al proceso simplificados fueron Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Félix Samuel Reynoso Ventura, para responder su acusación en Estados Unidos. Sobre […]
Los acusados participaron en una estafa de larga data operada desde un centro de llamadas en República Dominicana que tenía como objetivos a «abuelos» que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, según detalló el DOJ en un comunicado.
Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva contra tres mujeres acusadas de intentar comprar en un supermercado con 89 tarjetas del programa de ayuda y protección social Supérate. La jueza Cecilia Toribio dispuso que las imputadas Leanding Cristal Mota Arias, Perla Massiel […]
Un tribunal japonés ha condenado a nueve años de prisión a una mujer de 25 años que estafó, entre 2021 y 2023, 156 millones de yenes (unos 807.500 dólares) a tres hombres mayores que ella a través de aplicaciones de citas y vendió un libro sobre cómo cometer fraudes similares.
Los detalles sobre el caso de las tres mujeres apresadas por estafas con tarjetas Supérate proporcionados por el director de la Administración de Subsidios Sociales, Catalino Correa Hiciano, son para que la Policía capture a los implicados en el menor tiempo.
El subdirector en NY del FBI, James Smith, dijo este martes que Rafael Álvarez, director ejecutivo, propietario y gerente de ATAX, presuntamente orquestó uno de los esquemas de fraude fiscal más grande de la historia del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en sus 162 años de existencia.
A la salida de la audiencia, el imputado Jairo González fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia de San Pedro de Macorís, donde cumple los 18 meses de prisión preventiva que dispuso y ratificó la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Un ruso solicitado en extradición por España, Alemania y Francia, acusado de liderar una red que estafó con 645 millones de euros al sistema de salud de esas naciones europeas, se desligó hoy de los hechos que se le imputan y dijo que espera que cuando España y Alemania analicen las evidencia hagan una justa […]
El líder de la falsa entidad José Rafael Cabrera, residente en un barrio del sur de Santiago y quien en sus perfiles de redes sociales se promueve como un hombre emprendedor que ayuda a luchadores a lanzar sus negocios con las nuevas tecnologías» por un monto superior a los 180 mil dólares.
Los consumidores informaron haber perdido $10,000 millones de dólares en estafas y fraudes en los Estados Unidos durante el 2023, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).
La policía de Dubái arrestó esta semana a una mujer sintecho por “posesión de talismanes de brujería” que, según la versión de la detenida, le ayudaban a “influenciar a personas y hacerse con su dinero».
El documento acusatorio se extiende en poco más de mil 300 páginas que, además de la formulación de cargos contra los imputados, define las características de la red criminal, sus operaciones, implicados y el rol que desempeñaba cada uno.
La magistrada Clara Luz Almonte también condenó a Portorreal Reyes al pago de una multa de 50 salarios mínimos, mientras descargó de la acusación a Miguel de Oleo Montero, a quien en Ministerio Público también le acusaba de presuntamente formar parte de la red de estafa.
Granada (España).- La Policía detuvo en la ciudad española de Almería (sur) a dos personas vinculadas con la estafa del falso Brad Pitt, un engaño por el que una mujer transfirió 170.000 euros a diferentes cuentas al creer que mantenía una relación con el actor estadounidense. Los hechos se remontan a principios de 2022, cuando […]
El TSA las aceptó pese a ser inadmisibles y ha emitido dos sentencias que le imponen al Ministerio de Medio Ambiente «compensaciones» por 1,287 millones de pesos, valorando el m2 a 40 pesos. Sierra de Bahoruco fue totalmente tierra comunera antes de área protegida, intransferible por ambas razones.
Los imputados son Rafael Antonio Báez y Juan Ramón Figueroa. En cuanto a Báez cumplirá tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata mientras que Figueroa arresto domiciliario por seis meses.
Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Emanuel Rivera Ledesma, principal imputado en la Operación Nido y declaró la complejidad del caso. La medida también fue dictada contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López. Asimismo, […]
Santo Domingo.-El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el sábado para el próximo martes la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en la Operación Nido que desmanteló una red que encabeza Emmanuel Rivera Ledesma.
La Fiscalía del Distrito Nacional depositó hoy la solicitud de medida de coerción, consistente en un año de prisión preventiva, contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros integrantes de la red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas. Rivera Ledesma […]
El Ministerio Público trabajaba esta mañana en la solicitud de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, garantía económica e impedimento de salida que presentará en las próximas horas contra del ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban […]
