Santo Domingo.– La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo decomisó un inmueble valorado en más de 25 millones de pesos, propiedad del regidor Walky Cuevas Charles, señalado por sus vínculos con una red internacional de narcotráfico y lavado de activos. La propiedad, ubicada en el sector México de la ciudad de San […]
Santo Domingo. Un experto estimó que prescindir de sistemas tecnológicos especializados para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) en las entidades de intermediación financiera es prácticamente imposible, no solo por los mandatos regulatorios para el sistema formal, sino por la velocidad que imponen las operaciones del sector en el entorno […]
La acusación, presentada ante el Juzgado de la Instrucción de María Trinidad Sánchez, incluye a Omar Ortiz Mosquea, Arantza García Eusebio, Daniel Ortiz Mosquea, César Lisandro del Monte, Esteban Rafael Javier Eusebio, Rafael Arturo Hernández García (Titi), Diógenes Gil Marte, Eduardo Antonio Martínez Adames (Pluma o Condorito) y la persona jurídica Pescadería Omar Ortiz, SRL.
La Romana.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Romana, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en el marco del Caso Guepardo. La estructura delictiva habría perjudicado […]
El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reservó hoy para una próxima audiencia el fallo del recurso de casación interpuesto por la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, en contra de la decisión de la Segunda Sala de la SCJ que la condenó a cinco años de prisión por lavado de activos y […]
Además de estas conferencias, los colaboradores del Banco Santa Cruz tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos a través de capacitaciones, trivias y diversas actividades interactivas.
Se trata de un valioso tanto en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos el proceso iniciado contra los integrantes de una supuesta red internacional dedicada a esas actividades que tenía a Peravia como centro de operación en la región sur.
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de María Trinidad Sánchez realizan la mañana de este viernes 18 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país contra una estructura de narcotráfico y lavado de activos, en su Operación Arrecife 2.0. Por medio de una nota de prensa, el Ministerio […]
La red internacional de narcotráfico desmantelada a través de la Operación Búfalo NK, movió miles de millones de pesos en el mercado dominicano a través de maniobras fraudulentas en las que el principal imputado utilizó como testaferros a su esposa, hijos, hermanos, cuñados y amigos, según detalla el Ministerio Público en la solicitud de medida […]
Castillo Hernández fue arrestado el 20 de enero de 2024 tras una investigación que manejaba la Fiscalía de La Vega, que lo relacionaba con almacenamiento de mercancías ilícitas y de contrabando, lo cual se confirmó tras un allanamiento en el sector Olímpico, localizado detrás del Estadio Olímpico, de La Vega.
Se recuerda que, en septiembre de 2023, las autoridades ocuparon un drink, una casa de cambio, una villa y dos apartamentos, dos fusiles, (Un AK-47 y un calibre 5.56), una escopeta, cuatro pistolas, entre ellas, una Five Seven, dos Glocks y una Beretta, dos chalecos antibalas y municiones de distintos calibres.
Santo Domingo.- El Juzgado de la instrucción del distrito judicial de Puerto Plata aplazó para el jueves 26 de septiembre la audiencia preliminar en la acusación que el Ministerio Público ha presentado en contra del pelotero profesional Wander Franco por explotación sexual y comercial de una adolescente, y de la madre de la misma por […]
Como parte del protocolo, de manera disuasiva, durante el operativo de traslado de los imputados, un helicóptero de la Fuerza Aérea, se mantuvo realizando un vuelo de vigilancia y reconocimiento durante el trayecto hacia la terminal de las Américas.
Los cinco años de prisión a que fue condenada la diputada Rosa Amalia Pilarte (PRM-La Vega) por lavado de activos marca un precedente que a su vez representa un mensaje para la sociedad y la clase política en la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público había solicitado 10 años de cárcel, pero los jueces […]
Aunque fue condenada ayer a cinco años por lavado de activos alegadamente procedentes del narcotráfico, la diputada Rosa Amalia Pilarte, no podrá ser apresada hasta después del 26 de julio cuando termina la presente legislatura, o que la Cámara de Diputados la despoje de su inmunidad, afirmaron esta mañana los voceros de los bloques de […]
Los condenaodos, son; Euclides Rosado de la Rosa, condenado a 13 años y tres meses de prisión; y Elvis Rafael Jiménez Bello, a 5 años, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
En nutridos archivos del suscrito, reposan expedientes acusatorios de gobernantes continentales encartados y juzgados por corruptos, lavado de activos, vinculación con narcotráfico, asociación de malhechores. PerúPablo Kuczinsky, Alan García, suicidó cuando llegó la fiscalía a apresarlo, Pedro Castillo, Alberto Fujimori, Ollanta Humala y Alejandro Toledo del Perú, presos y sentenciados. ¡Cuántos presidentes corruptos en un […]
El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) sufrió un revés al fracasar el recurso para que el Tribunal Constitucional anule un artículo de la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que calificó de contrario a la Carta Magna.
Según se explica en un comunicado, los allanamientos fueron realizados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el apoyo técnico de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Homeland Security Investigation (HIS) del Gobierno de los Estados Unidos.
Santo Domingo.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez Lavandier, envió este lunes a juicio de fondo a la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos a través de actividades provenientes del narcotráfico. Dicha decisión fue acogida por el dictamen del procurador adjunto Pedro Amador, de […]
La Fiscalía comenzó a investigar a Nicolás Petro Burgos desde marzo pasado por las denuncias de su exesposa, Daysuris Vásquez, de que el primogénito del presidente, que era diputado de la Asamblea del departamento caribeño del Atlántico, recibió dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022.
