Economía

Banco Santa Cruz capacita en prevención de lavado de activos

Banco Santa Cruz capacita en prevención de lavado de activos

Para la entidad financiera, capacitar y concienciar a su personal sobre el riesgo del lavado de activos es fundamental

Santo Domingo – Por sexto año consecutivo, Banco Santa Cruz organizó la Semana de Prevención de Lavado de Activos, ofreciendo a sus colaboradores una serie de actividades orientadas a la capacitación, concienciación y reconocimiento sobre la Ley 155-17, que regula el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el país.

Durante el mes de noviembre, la entidad financiera desarrolló sesiones especializadas con la participación de los siguientes expositores y temas:

●      Aileen Guzmán, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), presentó el tema: “Avances de RD en la Prevención de Lavado de Activos FT/PADM”.

También te puede interesar:

●      José E. De Pool, director AML PLAFT de la Superintendencia de Bancos (SIB), ofreció la conferencia virtual titulada: “El regulador de cara a la PLAFT y cómo las líneas de negocios pueden cooperar con su rol”.

●      Robert Mustafá, experto en prevención de lavado de activos, presentó el tema: “¿Por qué es importante conocer al Beneficiario Final?”.

Además de estas conferencias, los colaboradores del Banco Santa Cruz tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos a través de capacitaciones, trivias y diversas actividades interactivas.

Para la entidad financiera, capacitar y concienciar a su personal sobre el riesgo del lavado de activos es fundamental. / Fuente externa

“La Semana de Prevención del Lavado de Activos del Banco Santa Cruz refleja el compromiso continuo de la entidad en fortalecer la cultura de prevención entre sus colaboradores y en todas las operaciones que realiza para sus clientes y la sociedad en general”, indica un comunicado.

Para la entidad financiera, capacitar y concienciar a su personal sobre el riesgo del lavado de activos es fundamental, asegurando que todos cuenten con la información y el conocimiento necesarios para identificar y alertar sobre irregularidades u operaciones inusuales que puedan comprometer la reputación de la institución.

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación