Los papeles de FinCEN
Cuatro años después del escándalo mundial que provocaron los “Papeles de Panamá”, sobre fondos depositados en paraísos fiscales secretos, se revelan archivos de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), referidos a actividades sospechosas de lavado de activos a través de transacciones bancarias. Se trata de 2,500 documentos elaborados […]
