Uno de los allanamientos realizado ayer en Bella Vista de Santiago, por fiscales y agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), foto Domingo Hidalgo
Integrantes de red criminal desmantelada ayer por el Ministerio Público mediante la Operación Discovery serían solicitados en extradición por los Estados Unidos ya que, incluso, llegaron a usurpar identidades de agentes del Buró Federal de los Estados Unidos (FBI), según una fuente ligada a la investigación.
La organización criminal, que de acuerdo a las autoridades habría movido millones de dólares, tenía descripción hasta de los pasos de las víctimas para estafarlos, según la investigación.
Una fuente vinculada a la investigación reveló que ante la magnitud de lo que reveló la Operación Discovery, Estados Unidos podría formalizar próximamente la extradición de varios de los implicados, en lo que califican como una mega estructura dedicada a la extorsión, robo de identidad y otros delitos graves.
Al menos 40 empleados de los 10 centros los centros de llamadas (call centers) dedicados al ciberdelito fueron arrestados en infraganti delito, ya que esos centros de dedicaban a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos.
Esos negocios solo se dedicaban a las actividades delictivas, según se desprende de la investigación de la tuvo acceso El Nacional.
El Ministerio Público realizó ayer en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata la Operación Discovery, la cual se enfoca en desmantelar una amplia red criminal transnacional que estafó a cientos de ciudadanos en Estados Unidos de diversas formas, incluyendo la extorsión sexual, económica y el robo de identidad.
El Ministerio Público resaltó que la operación, que sigue en marcha, se realiza con la cooperación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes también realizaron allanamientos simultáneos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
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En distintos allanamientos practicados en el país resultaron arrestados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Daria), Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o la Válvula) y David Antonio Guzmán Javier.
El Ministerio Público de Santiago, encabezado por el fiscal titular de esta demarcación, Osvaldo Bonilla, solicitará medidas de coerción ante un juez de la atención permanente.
El grupo de arrestados, que sigue ampliándose, enfrenta cargos por diversos delitos, incluyendo la violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones y el 405 que condena la “estafa”.
También, por violación a las disposiciones de los artículos 2, 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos en perjuicio del Estado dominicano y 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Los fiscales que trabajan el caso ocuparon evidencias de transacciones millonarias en dólares. Adelantaron la ocupación de siete pistolas y una metralleta Uzi, así como unos 400 mil dólares y más de 19.2 millones de pesos en efectivo, 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras.
La operación contra el crimen transnacional forma parte de las acciones que desarrolla el Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito.
