El documento acusatorio se extiende en poco más de mil 300 páginas que, además de la formulación de cargos contra los imputados, define las características de la red criminal, sus operaciones, implicados y el rol que desempeñaba cada uno.
Se trata de Kelvin Antonio Carmona Sánchez, una persona importante en la organización delictiva en la Operación Discovery 2.0 según dijo la Fiscalía de Santiago.
La operación interagencial permitió impactar tres centros de operación de la organización criminal, que simulaban ser centros de llamadas, donde se arrestó a más de una veintena de personas, la incautación de equipos electrónicos, incluyendo celulares y tablets; también vehículos, dinero en efectivo y prendas. Además se ocuparon varias armas de fuego.
La Fiscalía de Santiago depositó la acusación formal contra 46 personas físicas y otras cinco jurídicas a quienes les atribuye integrar red de cibercrimen organizado, que estafó a miles de ciudadanos de Estados Unidos y que fue desmantelada bajo la Operación Discovery.
Santiago.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, suspendió hasta este miércoles el conocimiento de la medida de coerción a los 39 imputados en la red de ciberdelitos descubierta con la Operación Discovery, que estafó a miles de ciudadanos estadounidenses. La magistrada Yiberty Polanco dispuso la medida después que el Ministerio Público […]
SANTIAGO.- Continuará este lunes a las 11:00 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a 39 implicados en la red de cibercrimen desmantelada mediante la Operación Discovery, luego que la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, de esta ciudad, ofreciera un receso la tarde […]
SANTIAGO.-Será mañana a la 1:00 de la tarde que la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí, continuará con la lectura por parte del Ministerio Público de la solicitud de medida de coerción contra 39 imputados la red de cibercrimen desmantelada con la Operación Discovery. La audiencia de […]
SANTIAGO. El Ministerio Público seguirá hoy con la solicitud de medida de coerción a los 39 imputados de integar una red de crimen electrónico, desmantelada con la Operación Discovery, acusados de estafar a cientos de estadounidenses a los que despojaron de recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad. La jueza Yiberty Polanco […]
El Ministerio Público informó que este miércoles continuará la presentación de la medida de coerción contra 39 integrantes de la red Discovery que estafó a cientos de ciudadanos estadounidenses a los que despojó de cuantiosos recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad. Así lo resaltó la fiscal Sourelly Jáquez, quien explicó que […]
La red de ciberdelincuentes desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Disscovery la pasada semana utilizó el TBI Bank, un banco digital que se describe de próxima generación, con una amplia gama de soluciones móviles en línea para la financiación al consumo y préstamos a pequeñas y medianas empresas.. La emergente entidad financiera opera […]
La red desmantelada por el Ministerio Público en la Operación Discovery amenazaba con secuestrar personas y a sus familiares, para garantizar que las víctimas depositaran altas sumas de dólares, establece el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción. Sus integrantes ejercían maltrato verbal a los miembros de la organización que no eran de […]
SANTIAGO.-Fue apresada ayer en el municipio Jarabacoa una mujer que dicen las autoridades que es hermana y socia de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari) uno de los principales acusados en la red de ciberdelito desmantela con la Operación Discovery. Kimberly Rodríguez Ortiz, llegó alrededor de las 2:30 de la tarde al Palacio de […]
SANTIAGO. Los involucrados en la Operación Discovery poseían armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares, como es el caso de Uzi. Así consta en el expediente que sirve de soporte al Ministerio Público, en el sometimiento de 38 personas, asegurando que los imputados crearon una […]
Santo Domingo.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo lunes 14 el conocimiento de medida de coerción contra los implicados en la operación Discovery, en la que están implicados 38 individuos en una red que, supuestamente, estafaba a ciudadanos de Estados Unidos y República Dominicana. La magistrada Yibeti Polanco […]
SANTIAGO.- Pasadas las 11:30 de la mañana de este lunes no había iniciado la medida de coerción contra los 38 acusados en la red de ciberdelito desmantela con la Operación Discovery. La audiciencia era para que se le conozca medidas de coerción, donde la Fiscalía local ha solicitado la imposición de prisión preventiva por 18 […]
Santiago.- La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Santiago fijó para este lunes a las 9:00 de la mañana la audiencia para conocimiento de medida de coerción a 38 implicados en la red de ciberdelitos desmantelada mediante la Operación Discovery. Mientras que el Ministerio Público en su solicitud pide 18 meses de prisión […]
SANTIAGO.- La Fiscalía solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, la solicitud de medidas de coerción contra 38 implicados en la poderosa red de ciberdelito desmantelada con la Operación Discovery. La fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o […]
La red de cibercrimen desmantelada el miércoles por el Ministerio Público estafó con más de 100 millones de dólares a ciudadanos extranjeros y compraba informaciones a través de aplicaciones para perfilar a las personas por edad y gastos financieros, según la investigación del caso. Dicho entramado no contactaba personas al azar, sino que previamente tenía consigo […]
SANTIAGO.-El Buró Federal de Investigaciones(FBI) y la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) adscrita a la Embajada de los Estados Unidos tienen más de dos años junto a las autoridades locales investigando a los integrantes de la red de cibercrimen dedicada a extorsionar a ciudadanos estadounidenses con el uso de las tecnologías, a través de […]
Santiago,- Más de 60 permanecen arrestada implicada en el desmantelamiento de la poderosa red del cibercrimen dedicada a extorsionar a ciudadanos estadounidenses desde la República Dominicana. El fiscal Osvaldo Bonilla, dijo que la operación sin precedentes para los delitos transnacionales, con decenas de allanamientos simultáneos realizados en el país y en la ciudad de Nueva York, […]
Integrantes de red criminal desmantelada ayer por el Ministerio Público mediante la Operación Discovery serían solicitados en extradición por los Estados Unidos ya que, incluso, llegaron a usurpar identidades de agentes del Buró Federal de los Estados Unidos (FBI), según una fuente ligada a la investigación. La organización criminal, que de acuerdo a las autoridades habría […]
