El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó ayer sin efecto el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción que tenía programada Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar a unas 162 personas por unos 100 millones de dólares a […]
El imputado Jairo González, acusado de estafar a 162 personas con más de 100 millones de dólares con negocios a través de criptomonedas, no demostró ante el tribunal que pueda presentarse ante la justicia cada vez que lo soliciten, lo que motivó que se le impusiera 18 meses de prisión como medida de coerción. El […]
Santo Domingo.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción en contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, quien es imputado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas, mediante criptomonedas, por un monto aproximado a los 100 millones […]
SANTO DOMINGO.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el viernes 10 de marzo la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, quien es imputado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas, mediante criptomonedas, por un monto aproximado a los […]
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Jairo González así también, que se declare el caso complejo por tratarse de una calificada “mega estafa”. La instancia fue depositada la noche del martes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra González, acusado de estafa […]
La policía de la región china de Mongolia Interior (norte) detuvo a 63 personas por blanquear 12.000 millones de yuanes (1.720 millones de dólares, 1.629 millones de euros) en criptomonedas.
Nueva York.- Kim Kardashian se unió este lunes a una larga lista de famosos a los que le han salido caro apoyar a las criptomonedas, aunque en su caso no es solo una cuestión de imagen, sino que literalmente le va a suponer desembolsar más de 1 millón de dólares.
La modelo estadounidense Kim Kardashian tendrá que pagar 1,26 millones de dólares tras una multa de la Comisión de Bolsa y Valores por haber anunciado ilegalmente criptomonedas a través de sus redes sociales.
Santiago de los Caballeros.- Fue aplazada para el próximo miércoles el conocimiento de medida de coerción contra una mujer acusada de estafar a varias personas a quienes les prometió incrementar sus inversiones por medio a las criptomonedas. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó el conocimiento de medida […]
Santo Domingo.- Una mujer fue arrestada en el norte de República Dominicana tras ser acusada de liderar una red que estafó a más de 50 personas, a las que supuestamente prometía multiplicar lo invertido con la falsa venta de criptomonedas, informó este viernes el Ministerio Público. La imputada, Sarah Rodríguez Díaz, “utilizó numerosas estrategias engañosas […]
Santo Domingo.- El tema del bitcoin es algo que poco a poco ha ido ganando terreno, al grado que cada vez son más las personas que se interesan por conocer sus ventajas y han decidido invertir, sin embargo, en la actualidad existe tanta información que a veces puede llegar a ser complicado encontrar la mejor […]
Dos senadoras en Estados Unidos presentaron el martes un amplio proyecto de ley bipartidista que busca regular las criptomonedas y otros activos digitales.
El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó este martes el plan “Buenos Aires+” que implementará la identidad digital, el pago de impuestos con criptomonedas, más trámites digitales y el uso de la tecnología blockchain para cuidar la seguridad de los datos, con el fin de simplificar el vínculo entre los ciudadanos y el sector privado con el gobierno de la capital de Argentina.
Santo Domingo. – El experto en mercados financieros internacionales y manejo de las Fintech, Jairo González, afirmó que, la guerra que se vive entre Rusia y Ucrania desde hace varias semanas, ha aumentado el uso y demanda de las criptomonedas como medio de pago debido a la incertidumbre económica mundial unido a sus repercusiones negativas. […]
Santo Domingo.-Las criptomonedas y el crimen organizado constituyen un desafío para el Ministerio Público y las autoridades monetarias, ya que en un año solo una organización dedicada a esa práctica movió 148 millones de dólares sin dejar rastro y sin ningún tipo de regulación en el sistema financiero. Para los investigadores del Ministerio Público este […]
La participación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) eleva la dimensión de la denominada “Operación Discovery” ejecutada por la Procuraduría General de la República contra una red que habría estafado a cientos de ciudadanos en Estados Unidos a través de la extorsión sexual y económica y el robo de identidad. La red, según las […]
