Santo Domingo.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción en contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, quien es imputado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas, mediante criptomonedas, por un monto aproximado a los 100 millones […]
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló y devolvió a la Corte de Apelación el caso del alegado fraude por más de mil millones de pesos cometido en la financiera Inversia, tras establecer que en el caso no concurren los elementos constitutivos que tipifican el lavado de activos, por lo que sus principales ejecutivos podrían […]
La Primera Sala Tribunal Superior Administrativo aplazó para el día 17 del presente mes el proceso contra el ex ministro Ángel Lockward quien está siendo investigado por una presunta estafa al Estado con más de 17 mil millones de pesos a través de expropiación de compra-venta de terrenos, según un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en septiembre del 2021.
SANTO DOMINGO. – Fue aplazada para el 3 de marzo la solicitud de medida de coerción contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, acusado de estafar más de 160 personas. El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ha incorporado al expediente 162 querellas que han presentado igual cantidad […]
SANTO DOMINGO.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el 23 de este mes el conocimiento de la audiencia de solicitud de medidas de coerción en contra de un hombre imputado de estafar a más de 140 personas, por un monto aproximado a los 100 millones de dólares. La medida de coerción sería […]
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Jairo González así también, que se declare el caso complejo por tratarse de una calificada “mega estafa”. La instancia fue depositada la noche del martes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra González, acusado de estafa […]
Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó prisión preventiva contra un comerciante acusado de estafar con más de 800 mil pesos a una empresa de electrodomésticos, al simular que realizó el pago a través de una transferencia bancaria.
La entidad “Prensa & Comunidad Hispana” (PreCoHis) llama a las comunidades hispanas, especialmente a la dominicana, en esta ciudad, prestar especial atención a la advertencia de la División de Protección al Consumidor del Departamento del Estado de NY sobre estafa-robo de identidad en tarjetas de crédito y débito.
Santo Domingo.-Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), apresaron a dos hombres acusados de estafa contra la administración de una empresa de venta de combustible ubicada en el ensanche Quisqueya, del Distrito Nacional, al comprarle 10,000 galones de combustible con un cheque falso por valor de 1,936,000 pesos. Los apresados son […]
Santo Domingo.-Un inversionista de Estados Unidos denunció este jueves que fue estafado por un supuesto empresario del mercado de valores, a quien le entregó más de un millón de pesos para inversión, pero que hasta la fecha no sabe el paradero de la persona que recibió el dinero. Barnes Winsted dijo que hizo un acuerdo […]
PGR investiga denuncias sobre alegadas estafas
Santo Domingo.-Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), junto a oficiales de la División de Investigación (DICRIM), apresaron a un hombre en el municipio de Higüey, La Altagracia, que recibió un depósito financiero fruto de una estafa, en perjuicio de un ciudadano al que, a través de […]
SANTIAGO.-La Policía, a través de la Sección de Investigaciones Criminales y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), y el Ministerio Público en esta ciudad desarticularon una banda dedicada a estafar personas en las redes sociales. Las autoridades apresaron a tres personas mediante allanamientos y ocuparon diversos aparatos electrónicos.Los detenidos son Franklin Junior González Rosario, Gian Franco […]
SANTIAGO.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó la solicitud de prisión preventiva en contra de un hombre que prometía visa con contrato de trabajo en los Estados Unidos, a cambio que le entregaran dinero para los trámites de visado. Ante la solicitud del Ministerio Público y tras el aplazamiento de la […]
Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Monte Plata dictó seis meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, acusado de estafa y amenaza de muerte. La medida deberá ser cumplida en la cárcel La Victoria, según a su abogado, la jueza determinó […]
Santo Domingo.-Un empresario español solicitó este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que detengan un abuso que se ha cometido en su contra por parte de una expareja, con la que tiene un hijo y le ha intervenido varios bienes de forma alegadamente injustificada, […]
Barcelona.- La Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona ha absuelto al exjugador del Barcelona Neymar da Silva y a los expresidentes de la entidad azulgranaSandro Rosell y Josep Maria Bartomeu de los delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del futbolista brasileño, que entonces militaba en el Santos. En el caso […]
Monte Plata.- El Ministerio Público solicitó este viernes a la Oficina de la Atención Permanente de la jurisdicción de Monte Plata, imponer un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Wilkin García Peguero (Mantequilla) bajo cargos de estafa y amenaza de muerte. Según un comunicado, la instancia, presentada por Ramona Santana Uceta, fiscal […]
Santo Domingo.-La coalición de abogados defensores de las personas estafadas por Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla a través de su empresa Inversiones 3.14, revelaron que junto a él operaba una estructura mafiosa, que incurrió en una estafa utilizando la modalidad nigeriana. Durante una rueda de prensa, los juristas José Fernando Pérez Volquez, José […]
Santo Domingo.- Wilkin García (a) “Mantequilla” y el urbano Onguito Wa, fueron puesto en una celda juntos en en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, esperando de que se les conozcan la medida de coerción. Según muestra un audiovisual publicado en las redes digitales, se observa a Onguito y Mantequilla muy sonrientes. Algunos comentarios que […]
La Fiscalía de Monte Plata informó que en las próximas horas solicitará a la Oficina de Atención Permanente de esa jurisdicción la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra Wilkin García Peguero (Mantequilla), por estafa y amenaza de muerte a más de 20 personas que se querellaron en su contra. García Peguero permanece […]
