Tras el arresto de Bautista Lebrón, las autoridades policiales y del Ministerio Público de esta provincia, han iniciado investigaciones por sospecha de que este tenga socios que se dediquen al reclutamiento de esos extranjeros.
Santo Domingo.- Por robar 50 millones de pesos a través de transferencia de partidas de dinero de cuentas de ahorros ajena tres hombres fueron implicados en un robo electrónico en perjuicio de una entidad bancaria, en el Distrito Nacional y enviado a prisión. Los hechos se registraron luego de que la imputada Paniagua Montero empleadas de […]
La jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional rechazó variar la medida coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria al abogado Johnny Portorreal Reyes, acusado por el Ministerio Público de estafar a 283 personas de apellido Rosario a las que prometió recuperarles una supuesta herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada […]
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó ayer sin efecto el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción que tenía programada Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar a unas 162 personas por unos 100 millones de dólares a […]
Una vecina de la ciudad española de Granada (sur) denunció ante la Justicia que un individuo que se hacía pasar por el actor estadounidense Brad Pitt le estafó al menos 170.000 euros (186.000 dólares) con promesas de amor que resultaron falsas.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 4 de julio el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por Jairo Joel González Durán, acusado de estafar más de 200 personas con más de 100 millones de dólares mediante el esquema financiero de las criptomonedas. El tribunal de alzada […]
Santo Domingo.- El senador por la provincia La Romana (este), Iván Silva, pidió al Senado de la República y al presidente Luis Abinader, investigar el accionar de una organización encabezada por un coronel que «se dedica a cometer fraudes inmobiliarios contra familias honorables». Silva aprovechó su turno en la sesión de este miércoles del Senado, […]
Agentes policiales apresaron a seis personas que presuntamente estafaron a la Administradora de Subsidio Sociales (Adess) a través del programa Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz, en San Juan. El director general de Adees, Catalino Correa Hiciano, indicó hoy que los supuestos clonadores del plástico y comerciantes fueron detenidos durante 10 allanamientos realizados por la […]
SANTIAGO.-El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional confirmó que el ex –pelotero de Grandes Ligas y líder de hits en la República Dominicana, Luis Polonia, fue estafado con la suma de 43 mil 400 pesos mediante llamadas telefónicas. El capitán Fernando Pérez Valerio, vocero policial, indicó que en las investigaciones que llevan a […]
SANTIAGO.-Desconocidos estafaron al expelotero de grandes ligas y líder de hits en la República Dominicana Luis Polonia, con la suma de 42 mil 700 pesos que depositó en una cuenta bancaria creyendo que estaba ayudando a un amigo suyo de infancia. Mediante varias llamadas telefónicas que recibió de supuestos amigos de Bernardo Toribio (Cuchi), Luis […]
Santo Domingo.- Wilkin García Peguero (Mantequilla) reiteró que su único interés es pagarles a las personas que depositaron dinero en su entidad comercial 3.14 Inversiones World Wide, pero para ello necesita estar en libertad. «Dios sabe que lo único que nosotros queremos es pagar y cumplir con la gente”, expresó ayer jueves tras aplazarse para […]
El imputado Jairo González, acusado de estafar a 162 personas con más de 100 millones de dólares con negocios a través de criptomonedas, no demostró ante el tribunal que pueda presentarse ante la justicia cada vez que lo soliciten, lo que motivó que se le impusiera 18 meses de prisión como medida de coerción. El […]
Santo Domingo.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción en contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, quien es imputado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas, mediante criptomonedas, por un monto aproximado a los 100 millones […]
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló y devolvió a la Corte de Apelación el caso del alegado fraude por más de mil millones de pesos cometido en la financiera Inversia, tras establecer que en el caso no concurren los elementos constitutivos que tipifican el lavado de activos, por lo que sus principales ejecutivos podrían […]
La Primera Sala Tribunal Superior Administrativo aplazó para el día 17 del presente mes el proceso contra el ex ministro Ángel Lockward quien está siendo investigado por una presunta estafa al Estado con más de 17 mil millones de pesos a través de expropiación de compra-venta de terrenos, según un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en septiembre del 2021.
SANTO DOMINGO. – Fue aplazada para el 3 de marzo la solicitud de medida de coerción contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, acusado de estafar más de 160 personas. El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ha incorporado al expediente 162 querellas que han presentado igual cantidad […]
SANTO DOMINGO.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el 23 de este mes el conocimiento de la audiencia de solicitud de medidas de coerción en contra de un hombre imputado de estafar a más de 140 personas, por un monto aproximado a los 100 millones de dólares. La medida de coerción sería […]
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Jairo González así también, que se declare el caso complejo por tratarse de una calificada “mega estafa”. La instancia fue depositada la noche del martes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra González, acusado de estafa […]
Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó prisión preventiva contra un comerciante acusado de estafar con más de 800 mil pesos a una empresa de electrodomésticos, al simular que realizó el pago a través de una transferencia bancaria.
La entidad “Prensa & Comunidad Hispana” (PreCoHis) llama a las comunidades hispanas, especialmente a la dominicana, en esta ciudad, prestar especial atención a la advertencia de la División de Protección al Consumidor del Departamento del Estado de NY sobre estafa-robo de identidad en tarjetas de crédito y débito.
Santo Domingo.-Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), apresaron a dos hombres acusados de estafa contra la administración de una empresa de venta de combustible ubicada en el ensanche Quisqueya, del Distrito Nacional, al comprarle 10,000 galones de combustible con un cheque falso por valor de 1,936,000 pesos. Los apresados son […]
