El Ministerio Público trabajaba esta mañana en la solicitud de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, garantía económica e impedimento de salida que presentará en las próximas horas contra del ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban […]
SANTO DOMINGO.- La procuradora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, interroga desde esta mañana al ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq, quien fue apresado por alegados vínculos de estafa con millones de pesos y dólares por no entregar proyectos de viviendas que realiza a través de su compañía. También se vincula […]
La Procuraduría General de la República apresó hoy al ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma por su supuesta vinculación a una estafa millonaria al no entregar apartamentos de los proyectos que realiza y sobrevendiendo los mismos. Rivera Ledesma es propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq fue detenido a primeras horas de la mañana por la procuradora adjunta […]
El primer contrato con AERODOM fue por 30 años y se firmó en 1999, incluyó 6 aeropuertos del país que pasaron a ser operados por una corporación extranjera, dentro de una modalidad de privatización de un área empresarial del Estado estrechamente relacionada con la seguridad nacional. Este gobierno ha tenido el descaro de hacerle una […]
Palma (España).- La Policía Nacional española detuvo en Palma (Islas Baleares, Mediterráneo) al intermediario de una organización que estafó unos 200.000 euros (unos 215.000 dólares) a 220 personas que contrataron un falso viaje del 10 al 17 de octubre a República Dominicana para asistir a un festival de música. La Policía siguió el rastro del […]
El juez del Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís descargó de toda responsabilidad penal a la señora Gladys Altagracia Federo Núñez en una denuncia de presunta estafa de 10 millones de pesos.
Monte Plata.- El tribunal de Monte Plata, rechazó la variación de medida de coerción y envió a apertura de juicio de fondo en contra de Wilkin García Peguero ‘’Mantequilla’’, acusado de estafar por millones de pesos a decenas de personas en Sabana Grande de Boyá. El tribunal acogió la solicitud del MP de que “Mantequilla” […]
Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigación de Falsificaciones, junto al Ministerio Público en el Distrito Nacional, apresaron a cuatro hombres y una mujer como los responsables de haber robado mediante estafa la suma de 16 millones de pesos con suplantación de identidad para la venta de un inmuebles. Los imputados fueron identificados como Leónidas […]
Una de las maniobras fraudulentas fraguadas por la red de corrupción estructurada en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) era alterar los sistemas de contabilidad con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos, los cuales no poseían respaldo, según el Ministerio Público. El juez Máximo Castelar Roa Saint Hilaire, del […]
Santo Domingo.- La Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) fue acusada de cometer un fraude de unos RD$2,500 millones, tras una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete de sus directivos. Contra la entidad financiera se querelló el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios clientes, por lo que […]
José de Jesús Parra presentó la denuncia en la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional, indicando que los estafadores se hicieron pasar por una colega suya, a la que no identificó, y que le solicitaron que depositara la suma de dinero en una cuenta bancaria.
La Policía china ha detenido a 515 personas en una campaña especial contra los casos de fraude que utilizan tecnología de suplantación facial, cuyas producciones se conocen como “deep fake” o “ultrafalso”, informó hoy el Ministerio de Seguridad Pública.
Julio César Azocar Tejada explicó que la empresa a la que acusa del supuesto delito está representada por Gabriel Emilio Cáceres Araujo y que la misma, según el documento de la denuncia, está ubicada en la avenida Winston Churchill, en Acrópolis Center, tercer piso.
Los atletas no pueden apartarse de las normas, porque tarde o temprano, como ha ocurrido con el esquema que se le atribuye, la verdad sale a flote.
Tras el arresto de Bautista Lebrón, las autoridades policiales y del Ministerio Público de esta provincia, han iniciado investigaciones por sospecha de que este tenga socios que se dediquen al reclutamiento de esos extranjeros.
Santo Domingo.- Por robar 50 millones de pesos a través de transferencia de partidas de dinero de cuentas de ahorros ajena tres hombres fueron implicados en un robo electrónico en perjuicio de una entidad bancaria, en el Distrito Nacional y enviado a prisión. Los hechos se registraron luego de que la imputada Paniagua Montero empleadas de […]
La jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional rechazó variar la medida coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria al abogado Johnny Portorreal Reyes, acusado por el Ministerio Público de estafar a 283 personas de apellido Rosario a las que prometió recuperarles una supuesta herencia de 13 trillones de euros que tenían depositada […]
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó ayer sin efecto el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción que tenía programada Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar a unas 162 personas por unos 100 millones de dólares a […]
Una vecina de la ciudad española de Granada (sur) denunció ante la Justicia que un individuo que se hacía pasar por el actor estadounidense Brad Pitt le estafó al menos 170.000 euros (186.000 dólares) con promesas de amor que resultaron falsas.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 4 de julio el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por Jairo Joel González Durán, acusado de estafar más de 200 personas con más de 100 millones de dólares mediante el esquema financiero de las criptomonedas. El tribunal de alzada […]
Santo Domingo.- El senador por la provincia La Romana (este), Iván Silva, pidió al Senado de la República y al presidente Luis Abinader, investigar el accionar de una organización encabezada por un coronel que «se dedica a cometer fraudes inmobiliarios contra familias honorables». Silva aprovechó su turno en la sesión de este miércoles del Senado, […]
