Barcelona.- El juicio en España contra la cantante colombiana Shakira, por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, está previsto a partir de noviembre. Fuentes jurídicas informaron este jueves de que un tribunal de la ciudad española de Barcelona, donde residía Shakira con su entonces pareja el exfutbolista español Gerard Piqué, fijó a […]
Jueces TC reconocen en NY fraude contra Polanco
Votantes RD-EUA valoran inicio conocimiento en Corte Federal sobre fraude contra Polanco
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló y devolvió a la Corte de Apelación el caso del alegado fraude por más de mil millones de pesos cometido en la financiera Inversia, tras establecer que en el caso no concurren los elementos constitutivos que tipifican el lavado de activos, por lo que sus principales ejecutivos podrían […]
Santo Domingo.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, absolvió este lunes al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, el principal acusado del fraude millonario cometido en el sorteo, del 1 de mayo de 2021. Las juezas Claribel, Yissel Soto y Katherine Rubio, determinaron que el Ministerio Público no aportó suficientes elementos probatorios […]
Santo Domingo.- Continúa la lectura del fallo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los implicados en la denominada operación 13, que tiene entre sus imputados al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y otras personas vinculadas en el fraude de un sorteo de la lotería por más de 500 millones […]
El supuesto fraude contra el expresidente Leonel Fernández en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el 6 de octubre 2019 abrió una brecha para que la Fuerza del Pueblo respalde el proyecto de reforma de la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral en el Senado y critique la insistencia de los […]
La Superintendencia del Mercado de Valores advirtió sobre la operación en el país de esquemas de captación de fondos públicos e inversiones potencialmente fraudulentas. La entidad anunció que estará emitiendo avisos de advertencia sobre personas físicas o jurídicas, instrumentos financieros y actividades no autorizadas para operar en el mercado de valores. Dijo que emitió la […]
Miami.- Tres escuelas de enfermería del sur de Florida (EE.UU.) vendieron unos 7,600 títulos falsos por más de 100 millones de dólares, un delito por el que fueron arrestadas más de una veintena de personas, informaron este miércoles las autoridades federales estadounidenses. Los propietarios y empleados de estas escuelas que estaban debidamente acreditadas vendían títulos […]
A Usain Bolt le dejaron 12 mil dólares en una cuenta donde tenía 12.7 millones. El golpe ha sido demoledor para el excampeón olímpico. El PRM y el PLD se han enzarzado por el control de la Anpa, una entelequia que no se sabe para qué sirve. Pero así son las cosas. El secuestro de […]
BUENOS AIRES.-Un tribunal argentino condenó el martes a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por defraudación al Estado durante su dos mandatos como presidenta.
Santo Domingo.- Wilkin García (a) Mantequilla, llegó al Palacio de la Policía Nacional supuestamente a grabar un video en las instalaciones, y que luego publicaría en su redes sociales con el objetivo de aparentar que no era buscado por la justicia, ni por la porpia Policía. Sin embargo, los agentes de la policía, esperaron a […]
Santo Domingo.- En esto momentos, circula en las redes digitales un video en el cual se observa a Wilkin García Peguero, el famosos “Mantequilla”, arrestado por agentes de la Policía Nacional. Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, confirmó que Mantequilla fue detenido este miércoles debido a que existían varias denuncias en su contra. En […]
Nueva York.- El fundador de la compañía NS8, Adam Rogas, destinada a la prevención del ciberfraude, fue condenado a 5 años de cárcel por defraudar 128 millones de dólares a sus clientes, informó jueves la Fiscalía del sur de Nueva York.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ordenó ayer la extradición de un hombre solicitado por las autoridades estadounidenses por desfalco y falsificación al obtener de manera fraudulenta 150 cheques del Departamento del Tesoro, con la intención de cobrarlo. La SCJ acogió el pedimento de Estados Unidos contra Darwin Brito, solicitado para […]
Entre los 16 dominicanos buscados por la Interpol figura Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito). ¿Se acuerdan de él? Increíble ¿no? El célebre Mantequilla, tras quejarse de que han abusado de él, comenzó a devolver el capital a sus clientes. Algo es algo. ¿Verdad? Leonel Fernández dice que ahora es cuando el muro fronterizo es necesario […]
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 10 de noviembre el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por los imputados del alegado fraude cometido en el Banco Providencial, por lo que es procesado el exjefe de las Fuerzas Armadas, general retirado Iván Hernández Oleaga y dos hijos. […]
Por segunda ocasión, la extitular de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo a la Artesanía (Fodearte), Octavia Angélica Medina Guerrero, fue condenada a tres años de prisión por la alegada comisión de un fraude por ocho millones de pesos en perjuicio de los contribuyentes entre 2009 y 2010. Durante la celebración de un nuevo […]
El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) reveló que se han producido acuerdos en el expediente investigativo que comprende un presunto fraude por más de RD$17,000 millones en la expropiación de terrenos del Estado. Julio César de la Rosa afirmó que, incluso, se han producido devoluciones de beneficios obtenidos de manera irregular. […]
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pidió a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales que se abstenga de transferir los terrenos vinculados al supuesto fraude de 19 mil millones de pesos que involucra a funcionarios, personas físicas y jurídicas. Con esa disposición en los terrenos pagados por el propio Estado, y usufructuo […]
