Una de las maniobras fraudulentas fraguadas por la red de corrupción estructurada en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) era alterar los sistemas de contabilidad con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos, los cuales no poseían respaldo, según el Ministerio Público. El juez Máximo Castelar Roa Saint Hilaire, del […]
El Ministerio Público informó esta mañana que pedirá 18 meses prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados en el fraude cometido en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) quienes simulaban préstamos y emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales. El caso se lleva a cabo en el juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste. […]
Santo Domingo.- La Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) fue acusada de cometer un fraude de unos RD$2,500 millones, tras una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete de sus directivos. Contra la entidad financiera se querelló el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios clientes, por lo que […]
Nueva York.- Un tribunal de apelaciones de Nueva York decidió este jueves que mantiene la fecha de inicio del juicio civil contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) por fraude en la Organización Trump para el próximo lunes. La defensa de Trump intentó retrasar la fecha del procedimiento con una denuncia por abuso de autoridad contra […]
En una decisión emitida en la tarde del martes, el juez Arthur Engoron dio la razón a la Fiscalía, que la semana pasada solicitó un juicio sumario parcial sobre el principal cargo del caso, el de fraude contra Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y varios socios, dejando otros seis delitos para dirimirse en el juicio programado el 2 de octubre.
El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Vargas, explicó que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) asumió el pago de los más de 50 mil afiliados estafados por mafiosos que los introdujeron al sistema de manera fraudulenta. Explicó que habían personas con salario de hasta […]
Santo Domingo.- Abogados y directivos de la sociedad Costa Dorada, propietaria de un inmueble de más de 6 millones 300 mil metros cuadrados de una zona playera de Baní, Peravia, temen que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conozca el juicio de fondo en contra dos de los imputados del fraude, sin esperar los […]
San Juan, Puerto Rico.- Walter y Eduardo Pierluisi Isern, primos del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, fueron condenados este martes a 43 y 24 meses de cárcel, respectivamente, por defraudar al Gobierno federal aproximadamente 3,7 millones de dólares (3,3 millones de euros al cambio de hoy).
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró un total de 27 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) por estos haber cometido fraude con las tarjetas de ayudas sociales que otorga el gobierno a las personas en situación de pobreza.
El presidente federal del Partido Demócrata Institucional (PDI) en Estados Unidos y Canadá, coordinador general del Bloque de Partidos Opositores en el Exterior y candidato a diputado para el 2024 por la Circunscripción 1-USA, doctor Yomare Polanco, afirmó que “sólo Dios y la comunidad impedirán su triunfo”.
La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas Méndez, recesó la audiencia preliminar a los acusados de integrar la presunta red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G para el lunes 22 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
Confunde la objeción de la oposición a que se aplique una sentencia como la de reserva de candidaturas de los partidos. ¿Y la institucionalidad? Denuncias de fraude evidencian que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no las tenía todas consigo en los comicios de ayer. ¿Seguirá en el poder? A propósito Biden bajó duro contra […]
Madrid.- La Policía española ha desmantelado la estructura de financiación de la banda juvenil Trinitarios, que se apropió de más de 700.000 euros (770.000 dólares) con fraudes bancarios en internet, y ha detenido a cuarenta personas en la operación. Quince de los arrestados se dedicaban a acciones violentas y otros dos eran hackers que realizaban […]
Barcelona.- El juicio en España contra la cantante colombiana Shakira, por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, está previsto a partir de noviembre. Fuentes jurídicas informaron este jueves de que un tribunal de la ciudad española de Barcelona, donde residía Shakira con su entonces pareja el exfutbolista español Gerard Piqué, fijó a […]
Jueces TC reconocen en NY fraude contra Polanco
Votantes RD-EUA valoran inicio conocimiento en Corte Federal sobre fraude contra Polanco
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló y devolvió a la Corte de Apelación el caso del alegado fraude por más de mil millones de pesos cometido en la financiera Inversia, tras establecer que en el caso no concurren los elementos constitutivos que tipifican el lavado de activos, por lo que sus principales ejecutivos podrían […]
Santo Domingo.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, absolvió este lunes al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, el principal acusado del fraude millonario cometido en el sorteo, del 1 de mayo de 2021. Las juezas Claribel, Yissel Soto y Katherine Rubio, determinaron que el Ministerio Público no aportó suficientes elementos probatorios […]
Santo Domingo.- Continúa la lectura del fallo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra los implicados en la denominada operación 13, que tiene entre sus imputados al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y otras personas vinculadas en el fraude de un sorteo de la lotería por más de 500 millones […]
