Nueva York.- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) recibió este miércoles otra multa, de 10.000 dólares, en el juicio por fraude que se le sigue en Nueva York tras ser llamado a la silla de los testigos por el juez, que lo amonestó por violar de nuevo una “orden mordaza” que le prohíbe hablar sobre […]
El tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso ayer 18 meses de prisión preventiva a cuatro ejecutivos involucrados en el fraude cometido en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) por más de 2 mil 500 millones de pesos en perjuicio de 20 mil personas. A los otros tres imputados les fue […]
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocía hoy cerca del mediodía un recurso de apelación interpuesto por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, con el que busca que se le levante la prisión preventiva que cumple en la cárcel de Najayo, por el alagado fraude de más de 19 […]
El supuesto fraude en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera) da a entender que las operaciones de la entidad carecían de algún tipo de supervisión. Ante los cargos instrumentados por el Ministerio Público contra los detenidos no se tiene claro la función del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) como regulador y […]
El diputado reformista Pedro Botello aclaró esta mañana que es en calidad de inquilino el apartamento que ocupa en Malecón Center el cual forma parte de los bienes identificados como adquiridos a través de una mafia que estafó con más RD$2,500 millones a los ahorrantes de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera). Informó […]
La gravedad de los hechos atribuidos a los imputados por el fraude por 2 mil 500 millones de pesos cometido en la Cooperativa de Herrera (Coop-Herrera) contra más de 20 mil personas, conlleva pena de 20 años de prisión en un juicio de fondo, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de […]
Una de las maniobras fraudulentas fraguadas por la red de corrupción estructurada en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) era alterar los sistemas de contabilidad con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos, los cuales no poseían respaldo, según el Ministerio Público. El juez Máximo Castelar Roa Saint Hilaire, del […]
El Ministerio Público informó esta mañana que pedirá 18 meses prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados en el fraude cometido en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) quienes simulaban préstamos y emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales. El caso se lleva a cabo en el juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste. […]
Santo Domingo.- La Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) fue acusada de cometer un fraude de unos RD$2,500 millones, tras una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete de sus directivos. Contra la entidad financiera se querelló el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios clientes, por lo que […]
Nueva York.- Un tribunal de apelaciones de Nueva York decidió este jueves que mantiene la fecha de inicio del juicio civil contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) por fraude en la Organización Trump para el próximo lunes. La defensa de Trump intentó retrasar la fecha del procedimiento con una denuncia por abuso de autoridad contra […]
En una decisión emitida en la tarde del martes, el juez Arthur Engoron dio la razón a la Fiscalía, que la semana pasada solicitó un juicio sumario parcial sobre el principal cargo del caso, el de fraude contra Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric, la Organización Trump y varios socios, dejando otros seis delitos para dirimirse en el juicio programado el 2 de octubre.
El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), José Manuel Vargas, explicó que la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) asumió el pago de los más de 50 mil afiliados estafados por mafiosos que los introdujeron al sistema de manera fraudulenta. Explicó que habían personas con salario de hasta […]
Santo Domingo.- Abogados y directivos de la sociedad Costa Dorada, propietaria de un inmueble de más de 6 millones 300 mil metros cuadrados de una zona playera de Baní, Peravia, temen que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conozca el juicio de fondo en contra dos de los imputados del fraude, sin esperar los […]
San Juan, Puerto Rico.- Walter y Eduardo Pierluisi Isern, primos del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, fueron condenados este martes a 43 y 24 meses de cárcel, respectivamente, por defraudar al Gobierno federal aproximadamente 3,7 millones de dólares (3,3 millones de euros al cambio de hoy).
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró un total de 27 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) por estos haber cometido fraude con las tarjetas de ayudas sociales que otorga el gobierno a las personas en situación de pobreza.
El presidente federal del Partido Demócrata Institucional (PDI) en Estados Unidos y Canadá, coordinador general del Bloque de Partidos Opositores en el Exterior y candidato a diputado para el 2024 por la Circunscripción 1-USA, doctor Yomare Polanco, afirmó que “sólo Dios y la comunidad impedirán su triunfo”.
La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas Méndez, recesó la audiencia preliminar a los acusados de integrar la presunta red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G para el lunes 22 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
Confunde la objeción de la oposición a que se aplique una sentencia como la de reserva de candidaturas de los partidos. ¿Y la institucionalidad? Denuncias de fraude evidencian que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no las tenía todas consigo en los comicios de ayer. ¿Seguirá en el poder? A propósito Biden bajó duro contra […]
Madrid.- La Policía española ha desmantelado la estructura de financiación de la banda juvenil Trinitarios, que se apropió de más de 700.000 euros (770.000 dólares) con fraudes bancarios en internet, y ha detenido a cuarenta personas en la operación. Quince de los arrestados se dedicaban a acciones violentas y otros dos eran hackers que realizaban […]
