La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó anoche la imposición de un año de prisión preventiva contra seis personas, acusadas de integrar una estructura criminal que estafó a una financiera con un monto de 200 millones de pesos. En la instancia, depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el órgano […]
Mediante un amplio operativo desplegado ayer en el Gran Santo Domingo, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público arrestó a seis personas vinculadas a una estructura criminal que se dedicaba a obtener fondos de manera ilícita de entidades financieras por más de 200 millones de […]
La Procuraduría General de la República anunció la existencia de una tercera estructura vinculada al desfalco millonario cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuando aún no concluye la estructuración y judicialización de la segunda fase del caso, denominada Senasa 2.0. El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que las […]
SANTO DOMINGO ESTE. — El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso seis meses de prisión preventiva al presunto cabecilla de una red criminal dedicada al contrabando, a la que se le ocuparon más de 500 televisores y otros artículos introducidos ilegalmente al país. La medida fue dictada contra Sergio […]
SANTO DOMINGO.- Bienes estimados en más de 70 millones de pesos, entre los que figuran casas, apartamentos, villas, discotecas, una embarcación, vehículos y prendas de alta gama, fueron ocupados ayer en una serie de operativos simultáneos realizados en diferentes puntos del país por la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público. […]
SANTO DOMINGO. — El Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), desmanteló hoy una presunta red dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos que operaba entre Santo Domingo y Baní. En el operativo fueron arrestadas dos personas y un tercero permanece prófugo. Las detenciones corresponden […]
Autoridades dominicanas y de Estados Unidos desmantelaron un entramado criminal que desde plataformas digitales perpetraba fraudes informáticos, robo de datos personales y suplantación de identidad en perjuicio de más de 400 adultos mayores estadounidenses a los que estafaron con más de cinco millones de dólares. Ese esquema transnacional operaba desde un centro de llamadas en territorio […]
La red de narcotráfico y sicariato desmantelada ayer por el Ministerio Público en la zona norte del país está vinculada a una poderosa organización criminal de México y del proceso se podrían producir extradiciones y el decomiso de lujosas propiedades, reveló hoy una fuente ligada a la investigación. De acuerdo a fuente existen evidencias de […]
Al omitir los nombres y no incluir en el expediente a los policías de Santo Domingo Este que protegían a una presunta red que explotaba sexualmente, el Ministerio Público hace un flaco servicio a la justicia y a la transparencia. En la solicitud de medidas de coerción contra los integrantes de la alegada red no se identifican […]
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía del Distrito Nacional desplegaron hoy un operativo en Bonao para arrestar a miembros de una red dedicada a sustraer fondos de manera fraudulenta. Decenas de fiscales y agentes policiales salieron esta madrugada desde la Procuraduría General de la República para realizar los allanamientos de […]
Una red de narcotráfico a la que recientemente le ocuparon 993 paquetes de cocaína en un puerto de la región Este procedente de Colombia, utiliza a República Dominicana como ruta para enviar grandes cargamentos de sustancias ilícitas a Estados Unidos e Italia, según una fuente ligada a la investigación. La fuente señala que las autoridades […]
Los implicados en la red de trata y explotación de mujeres extranjeras, desmantelada en agosto de 2022 mediante la Operación Cattleya, fueron condenados a penas de 20 y 3 años de prisión por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El tribunal impuso 20 años de cárcel a José Alberto Soriano Rosario, Melvin José Valentín […]
La Corte de Apelación de San Francisco de Macorís ratificó la prisión preventiva contra los imputados Ángel María Polanco, Ana María Peña Meléndez, Alanna Familia y Luis Arístidez Alcequiez, involucrados en la denominada “Operación Arrecife 2.0”. Los acusados buscaban una medida de coerción menos severa, pero el tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público para […]
El Ministerio Público especifica en su solicitud de medida de coerción que todavía hay cabecillas de la red Panthera 7 que no han sido arrestados. La noche del lunes se entregó a las autoridades otro de los implicados en el decomiso del alijo de 9.8 toneladas de cocaína, confiscadas en diciembre de 2024 en el […]
Santo Domingo. – Organismos de inteligencia del Estado desmantelaron una red delictiva que operaba dentro de la Policía Nacional, dedicada a la sustracción y venta ilegal de municiones desde los depósitos de la institución. La investigación, respaldada por el director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, reveló que en estas actividades ilícitas […]
El tribunal de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez impuso un año de prisión preventiva a los principales integrantes de la red de lavado de activos provenientes narcotráfico, desmantelada con la Operación Arrecife 2.0. La medida privativa de libertad fue impuesta a los imputados Ángel María Polanco, Luis Arístides Alcéquiez, Alanna Familia y Ana María […]
Narcotraficantes mexicanos están utilizando a República Dominicana como ruta para el tráfico de drogas procedentes de Colombia y Venezuela con destino hacia Europa, Canadá y Estados Unidos. Así lo confirmó una fuente de investigación antidrogas a El Nacional, quien dijo que un kilo de cocaína en el mercado europeo cuesta hasta 90 dólares. Indicó que […]
En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que las víctimas, entre ellas, dominicanas, haitianas, venezolanas y colombianas, eran explotadas sexualmente por los miembros de la red, quienes cobraban por cada servicio sexual que estas ofrecían sumas que oscilaban entre los 200, 300 y 600 dólares americanos.
Santo Domingo. –El cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) desmanteló una red de fabricantes de bebidas alcohólicas adulteradas a quienes ocupó más 500 unidades empacadas y listas para comercializarse a través de un operativo llevado a cabo en el municipio de Los Alcarrizos. También, fueron destruidos tres tanques plásticos con […]
Los imputados, Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz y Mario Jose May Mendoza, mientras que a Jhorman Derek Cortes Solano, le fue impuesta una garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrrorismo, ejecutaron cuatro allanamientos de manera simultánea en la provincia de Santiago, en cuyas acciones apresaron a varias personas y ocuparon más de 500 libras presumiblemente marihuana. Las autoridades, atendiendo […]
