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Fiscalía SDE desarticula red realizó estafa por 27 millones de pesos

Fiscalía SDE desarticula red realizó estafa por 27 millones de pesos

Fiscalia Santo Domingo Este

Santo Domingo.- La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitó ante un tribunal de esta demarcación la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra siete personas involucradas en una estafa electrónica por más de RD$27 millones, en perjuicio de clientes de una entidad bancaria y que el proceso fuera declarado complejo.

La medida fue solicitada a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este en contra de Loren Liselot Ysabel Alonzo, Ángel Ernesto Montes de Oca Matos, Frank Ambras Santos, Anlly Luz Solano Adames, Evelín Esmeralda Tejeda Méndez, Starling Javiel Pérez Vicioso y Yessica Rosaura Escalante Heredia, arrestados la pasada semana en un amplio operativo en el que fue desmantelada la red delictiva.

La investigación fue coordinada por el fiscal titular de Santo Domingo Este y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo, conjuntamente con los adjuntos Waldimir Reynoso Cabrera y Nehemías Salazar, del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Propiedad Intelectual de esta Fiscalía, que estableció que el fraude contra la víctima tuvo que ser subsanado por la entidad bancaria y se originó el 11 de mayo de este año.

Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía de Santo Domingo Este figuran robo mediante la utilización de alta tecnología, obtención ilícita de fondos, transferencia electrónica de fondos y estafa electrónica, así como robo de identidad, falsedad de documentos y firmas, falsedad en escritura pública y privada y asociación de malhechores.

La estructura criminal fue sometida a la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera distintas pruebas que la vinculan a la estafa millonaria contra clientes del banco.

El Ministerio Público sostiene que los imputados cometieron el acto ilícito tras obtener una tarjeta de códigos del banco con la que realizaron pagos y transferencias de forma electrónica realizando 65 transferencias electrónicas fraudulentas por un total de RD$27, 197,966.07.

El Ministerio Público atribuye a los hechos la violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Nacional

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