El subdirector en NY del FBI, James Smith, dijo este martes que Rafael Álvarez, director ejecutivo, propietario y gerente de ATAX, presuntamente orquestó uno de los esquemas de fraude fiscal más grande de la historia del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en sus 162 años de existencia.
A la salida de la audiencia, el imputado Jairo González fue trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia de San Pedro de Macorís, donde cumple los 18 meses de prisión preventiva que dispuso y ratificó la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Un ruso solicitado en extradición por España, Alemania y Francia, acusado de liderar una red que estafó con 645 millones de euros al sistema de salud de esas naciones europeas, se desligó hoy de los hechos que se le imputan y dijo que espera que cuando España y Alemania analicen las evidencia hagan una justa […]
El líder de la falsa entidad José Rafael Cabrera, residente en un barrio del sur de Santiago y quien en sus perfiles de redes sociales se promueve como un hombre emprendedor que ayuda a luchadores a lanzar sus negocios con las nuevas tecnologías” por un monto superior a los 180 mil dólares.
Los consumidores informaron haber perdido $10,000 millones de dólares en estafas y fraudes en los Estados Unidos durante el 2023, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).
La policía de Dubái arrestó esta semana a una mujer sintecho por “posesión de talismanes de brujería” que, según la versión de la detenida, le ayudaban a “influenciar a personas y hacerse con su dinero”.
El documento acusatorio se extiende en poco más de mil 300 páginas que, además de la formulación de cargos contra los imputados, define las características de la red criminal, sus operaciones, implicados y el rol que desempeñaba cada uno.
La magistrada Clara Luz Almonte también condenó a Portorreal Reyes al pago de una multa de 50 salarios mínimos, mientras descargó de la acusación a Miguel de Oleo Montero, a quien en Ministerio Público también le acusaba de presuntamente formar parte de la red de estafa.
Granada (España).- La Policía detuvo en la ciudad española de Almería (sur) a dos personas vinculadas con la estafa del falso Brad Pitt, un engaño por el que una mujer transfirió 170.000 euros a diferentes cuentas al creer que mantenía una relación con el actor estadounidense. Los hechos se remontan a principios de 2022, cuando […]
El TSA las aceptó pese a ser inadmisibles y ha emitido dos sentencias que le imponen al Ministerio de Medio Ambiente “compensaciones” por 1,287 millones de pesos, valorando el m2 a 40 pesos. Sierra de Bahoruco fue totalmente tierra comunera antes de área protegida, intransferible por ambas razones.
Los imputados son Rafael Antonio Báez y Juan Ramón Figueroa. En cuanto a Báez cumplirá tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata mientras que Figueroa arresto domiciliario por seis meses.
Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva a Emanuel Rivera Ledesma, principal imputado en la Operación Nido y declaró la complejidad del caso. La medida también fue dictada contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López. Asimismo, […]
Santo Domingo.-El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó el sábado para el próximo martes la solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en la Operación Nido que desmanteló una red que encabeza Emmanuel Rivera Ledesma.
La Fiscalía del Distrito Nacional depositó hoy la solicitud de medida de coerción, consistente en un año de prisión preventiva, contra Emmanuel Rivera Ledesma y otros integrantes de la red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas. Rivera Ledesma […]
El Ministerio Público trabajaba esta mañana en la solicitud de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, garantía económica e impedimento de salida que presentará en las próximas horas contra del ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban […]
SANTO DOMINGO.- La procuradora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, interroga desde esta mañana al ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq, quien fue apresado por alegados vínculos de estafa con millones de pesos y dólares por no entregar proyectos de viviendas que realiza a través de su compañía. También se vincula […]
La Procuraduría General de la República apresó hoy al ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma por su supuesta vinculación a una estafa millonaria al no entregar apartamentos de los proyectos que realiza y sobrevendiendo los mismos. Rivera Ledesma es propietario de la empresa inmobiliaria IndisArq fue detenido a primeras horas de la mañana por la procuradora adjunta […]
El primer contrato con AERODOM fue por 30 años y se firmó en 1999, incluyó 6 aeropuertos del país que pasaron a ser operados por una corporación extranjera, dentro de una modalidad de privatización de un área empresarial del Estado estrechamente relacionada con la seguridad nacional. Este gobierno ha tenido el descaro de hacerle una […]
Palma (España).- La Policía Nacional española detuvo en Palma (Islas Baleares, Mediterráneo) al intermediario de una organización que estafó unos 200.000 euros (unos 215.000 dólares) a 220 personas que contrataron un falso viaje del 10 al 17 de octubre a República Dominicana para asistir a un festival de música. La Policía siguió el rastro del […]
El juez del Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís descargó de toda responsabilidad penal a la señora Gladys Altagracia Federo Núñez en una denuncia de presunta estafa de 10 millones de pesos.
Monte Plata.- El tribunal de Monte Plata, rechazó la variación de medida de coerción y envió a apertura de juicio de fondo en contra de Wilkin García Peguero ‘’Mantequilla’’, acusado de estafar por millones de pesos a decenas de personas en Sabana Grande de Boyá. El tribunal acogió la solicitud del MP de que “Mantequilla” […]
