Estafa

Apresan 6 estafaban Estado
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Apresan 6 estafaban Estado

Agentes policiales apresaron a seis personas que presuntamente estafaron a la Administradora de Subsidio Sociales (Adess) a través del programa Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz, en  San Juan. El director general de Adees, Catalino Correa Hiciano, indicó hoy que los supuestos clonadores del plástico y comerciantes fueron detenidos durante 10 allanamientos realizados por la […]

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PN confirma estafa a expelotero Luis Polonia
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PN confirma estafa a expelotero Luis Polonia

SANTIAGO.-El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional confirmó que el ex –pelotero de Grandes Ligas y líder de hits en la República Dominicana, Luis Polonia, fue estafado con la suma de 43 mil 400 pesos mediante llamadas telefónicas. El capitán Fernando Pérez Valerio, vocero policial, indicó que en las investigaciones que llevan a […]

Estafan con llamada telefónica al pelotero Luis Polonia
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Estafan con llamada telefónica al pelotero Luis Polonia

SANTIAGO.-Desconocidos estafaron al expelotero de grandes ligas y líder de hits en la República Dominicana Luis Polonia, con la suma de 42 mil 700 pesos que depositó en una cuenta bancaria creyendo que estaba ayudando a un amigo suyo de infancia. Mediante varias llamadas telefónicas que recibió de supuestos amigos de Bernardo Toribio (Cuchi), Luis […]

Mantequilla dice necesita estar libre para pagar
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Mantequilla dice necesita estar libre para pagar

Santo Domingo.- Wilkin García Peguero (Mantequilla) reiteró que su único interés es pagarles a las personas que depositaron dinero en su entidad comercial 3.14 Inversiones World Wide, pero para ello necesita estar en libertad. «Dios sabe que lo único que nosotros queremos es pagar y cumplir con la gente”, expresó ayer jueves tras aplazarse para […]

Juez ve Jairo no es fiable
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Juez ve Jairo no es fiable

El imputado Jairo González, acusado de estafar a 162 personas con más de 100 millones de dólares con negocios a través de criptomonedas, no demostró ante el tribunal que pueda presentarse ante la justicia cada vez que lo soliciten, lo que motivó que se le impusiera 18 meses de prisión como medida de coerción. El […]

Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Jairo González por estafa
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Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Jairo González por estafa

Santo Domingo.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva, como  medida de coerción en contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, quien es imputado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas, mediante criptomonedas, por un monto aproximado a los 100 millones […]

Condenados por estafa podrían salir libertad
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Condenados por estafa podrían salir libertad

La Suprema Corte de Justicia  (SCJ) anuló y devolvió a la Corte de Apelación el caso del  alegado fraude  por más de mil millones de pesos cometido en la financiera Inversia,  tras establecer que en el caso no concurren los elementos constitutivos  que tipifican el lavado de activos, por lo que sus principales ejecutivos podrían […]

Aplazan vista contra Ángel Lockward acusado de estafa
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Aplazan vista contra Ángel Lockward acusado de estafa

La Primera Sala Tribunal Superior Administrativo aplazó para el día 17 del presente mes el proceso contra el ex ministro Ángel Lockward quien está siendo investigado por una presunta estafa al Estado con más de 17 mil millones de pesos a través de expropiación de compra-venta de terrenos, según un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en septiembre del 2021.

Aplazan otro vez coerción a Jairo González
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Aplazan otro vez coerción a Jairo González

SANTO DOMINGO. – Fue aplazada para el 3 de marzo la solicitud de medida de coerción  contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, acusado de  estafar  más de 160 personas. El juez del  Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ha incorporado  al expediente 162 querellas que han presentado igual cantidad […]

Aplazan medida de coerción Jairo González, acusado de estafa
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Aplazan medida de coerción Jairo González, acusado de estafa

SANTO DOMINGO.-El Juzgado de Atención Permanente del  Distrito Nacional aplazó para el 23 de este mes el conocimiento de la audiencia de solicitud  de medidas de coerción en contra de un  hombre imputado de estafar a más de 140  personas, por un monto aproximado a los 100 millones de dólares.   La medida de coerción sería […]

Mega estafa: MP solicita prisión y caso complejo contra Jairo González
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Mega estafa: MP solicita prisión y caso complejo contra Jairo González

Santo Domingo.-  El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Jairo González así también, que se declare el caso complejo por tratarse de una calificada “mega estafa”. La instancia fue depositada la noche del martes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra González, acusado de estafa […]

Dictan prisión preventiva contra comerciante acusado de estafa
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Dictan prisión preventiva contra comerciante acusado de estafa

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó prisión preventiva contra un comerciante acusado de estafar con más de 800 mil pesos a una empresa de electrodomésticos, al simular que realizó el pago a través de una transferencia bancaria.

Llama prestar atención advertencia estafa tarjetas crédito
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Llama prestar atención advertencia estafa tarjetas crédito

La entidad “Prensa & Comunidad Hispana” (PreCoHis) llama a las comunidades hispanas, especialmente a la dominicana, en esta ciudad, prestar especial atención a la advertencia de la División de Protección al Consumidor del Departamento del Estado de NY sobre estafa-robo de identidad en tarjetas de crédito y débito.

Capturan 2 hombres estafaron gasolinera
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Capturan 2 hombres estafaron gasolinera

Santo Domingo.-Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), apresaron a dos hombres acusados de estafa contra la administración de una empresa de venta de combustible ubicada en el ensanche Quisqueya, del Distrito Nacional, al comprarle 10,000 galones de combustible con un cheque falso por valor de 1,936,000 pesos. Los apresados son […]

Inversionista norteamericano denuncia fue estafado
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Inversionista norteamericano denuncia fue estafado

Santo Domingo.-Un inversionista de Estados Unidos denunció este jueves que fue estafado por un supuesto empresario del mercado de valores, a quien le entregó más de un millón de pesos para inversión, pero que hasta la fecha no sabe el paradero de la persona que recibió el dinero. Barnes Winsted dijo que hizo un acuerdo […]

PGR investiga denuncias sobre alegadas estafas
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PGR investiga denuncias sobre alegadas estafas

PGR investiga denuncias sobre alegadas estafas

Apresan hombre por robo de casi RD$500 mil en estafa electrónica
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Apresan hombre por robo de casi RD$500 mil en estafa electrónica

Santo Domingo.-Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), junto a oficiales de la División de Investigación (DICRIM), apresaron a un hombre en el municipio de Higüey, La Altagracia, que recibió un depósito financiero fruto de una estafa, en perjuicio de un ciudadano al que, a través de […]

Desmantelan banda estafaba por redes
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Desmantelan banda estafaba por redes

SANTIAGO.-La Policía, a través de la Sección de Investigaciones Criminales y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), y el Ministerio Público en esta ciudad desarticularon una banda dedicada a estafar personas en las redes sociales. Las autoridades apresaron a tres personas mediante allanamientos y ocuparon diversos aparatos electrónicos.Los detenidos son Franklin Junior González Rosario, Gian Franco […]

Aplazan audiencia contra estafador ofertaba visa de EEUU
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Aplazan audiencia contra estafador ofertaba visa de EEUU

SANTIAGO.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó la solicitud de prisión preventiva en contra de un hombre que prometía visa con contrato de trabajo en los Estados Unidos, a cambio que le entregaran dinero para los trámites de visado. Ante la solicitud del Ministerio Público y tras el aplazamiento de la […]

Seis meses de prisión preventiva a Mantequilla
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Seis meses de prisión preventiva a Mantequilla

Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Monte Plata dictó seis meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, acusado de estafa y amenaza de muerte. La medida deberá ser cumplida en la cárcel La Victoria, según a su abogado, la jueza determinó […]

Empresario clama justicia porque expareja quieren despojarlo de sus bienes
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Empresario clama justicia porque expareja quieren despojarlo de sus bienes

Santo Domingo.-Un empresario español solicitó este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que detengan un abuso que se ha cometido en su contra por parte de una expareja, con la que tiene un hijo y le ha intervenido varios bienes de forma alegadamente injustificada, […]

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