•    

Estafa

Empleado de la DGSPC es sometido a la justicia por estafa y otros delitos
Estafa

Empleado de la DGSPC es sometido a la justicia por estafa y otros delitos

Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República sometió a la justicia a Antonio Beato Dionicio, un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), acusado de estafa y otros delitos. El proceso judicial fue iniciado por la Dirección General de Persecución contra Dionicio, quien se desempeñaba como encargado del Departamento […]

Publicidad


A prisión integrantes de red estafó con 197 millones de pesos a 43 franceses
estafa

A prisión integrantes de red estafó con 197 millones de pesos a 43 franceses

Samaná.-  La jueza Dilcia de Peña Green, del Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción dictó18 meses de prisión preventiva en contra de un hombre vinculado a una red que estafó con más de 197 millones de pesos a 43 ciudadanos franceses con la propuesta de invertir en una supuesta compañía de transporte en  República Dominicana, […]

Mujer enamorada de Enrique Iglesias descubre  fue víctima de una estafa
estafa

Mujer enamorada de Enrique Iglesias descubre fue víctima de una estafa

Lo que comenzó como una simple admiración por un artista terminó en una pesadilla para Guadalupe Cepeda, una mujer de 63 años que fue víctima de una estafa sentimental en la que un impostor se hizo pasar por el cantante Enrique Iglesias. Todo inició cuando Cepeda se unió a un club de fans del intérprete […]

Suprema Corte impone prisión a Carlos Estévez, extraditable por estafa a adultos mayores
estafa

Suprema Corte impone prisión a Carlos Estévez, extraditable por estafa a adultos mayores

Se informó que los cargos consisten en asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y por correo, cargo uno; fraude electrónico, cargos tres y siete; fraude por correo, cargo once, así como por asociación delictuosa para lavar las ganancias del fraude electrónico y por correo o lavado de dinero, cargo diecisiete.

Pro Consumidor remite expedientes a la Procuraduría por estafa inmobiliaria en caso Guepardo
estafa

Pro Consumidor remite expedientes a la Procuraduría por estafa inmobiliaria en caso Guepardo

SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que ha enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) cerca de cincuenta expedientes relacionados con una estafa inmobiliaria millonaria desmantelada en la Operación Guepardo. En el día de hoy, se conocerá la medida de coerción para los […]

Caso Guepardo: Piden 18 meses de prisión preventiva para Yves Alexandre Giroux
estafa

Caso Guepardo: Piden 18 meses de prisión preventiva para Yves Alexandre Giroux

La Romana. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana solicitaron al Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra el ciudadano canadiense Yves Alexandre Giroux, acusado de estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el denominado Caso Guepardo. […]

Intensifican búsqueda de dos mujeres implicadas en estafa millonaria en La Romana
estafa

Intensifican búsqueda de dos mujeres implicadas en estafa millonaria en La Romana

El Ministerio Público de La Romana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) intensificaron ayer la búsqueda de dos mujeres, sindicadas como integrantes de la red delictiva desmantelada el pasado viernes por dedicarse a la comisión de delitos electrónicos, lavado de activos y que estafa inmobiliaria a varias personas con más de 18 […]

Fiscalía desmantela red de estafa y lavado de activos en caso Guepardo
estafa

Fiscalía desmantela red de estafa y lavado de activos en caso Guepardo

La Fiscalía de La Romana, en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el respaldo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), puso en marcha el caso Guepardo, un operativo contra una organización delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de […]

Por estafa contra usuaria de ADESS, hombre es condenado a 7 años de prisión
estafa

Por estafa contra usuaria de ADESS, hombre es condenado a 7 años de prisión

Las Matas de Farfán. El Ministerio Público de este distrito judicial obtuvo una condena de siete años de prisión contra César Augusto de la Cruz Ramírez (Jairo), quien fue arrestado en flagrante delito mientras intentaba sustraer RD$720,720.00 a una usuaria de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) en el municipio El Cercado, en febrero de […]

Colombia entrega a RD a sospechoso de estafa millonaria de más de 2 millones de dólares
estafa

Colombia entrega a RD a sospechoso de estafa millonaria de más de 2 millones de dólares

Colombia concedió a República Dominicana la extradición de Samil José Abad de la Rosa, acusado de integrar una red acusada de estafar con más de 2 millones de dólares a 94 personas, a través de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana (DIGICOOP). El Ministerio Público le imputa los tipos penales de […]

La estafa de Barrick
estafa

La estafa de Barrick

Pero vamos con el contrato  modificado por Danilo Medina-PLD: las enmiendas mejoraron los ingresos gubernamentales, pero se amplió y agravó la estafa ambiental hasta niveles perversos. Abinader también asumió la estafa

‘Falso’ Brad Pitt estafa a francesa en 830.000 euros en redes
estafa

‘Falso’ Brad Pitt estafa a francesa en 830.000 euros en redes

París.- Una mujer francesa de 53 años ha presentado una denuncia alegando haber sido estafada en 830.000 euros por parte de una persona que se habría hecho pasar en las redes sociales por Brad Pitt durante un año y medio. La prensa francesa recoge que el timador habría recibido 830.000 euros por parte de Anne […]

A prisión dos hombres por sustraer más de 10 millones pesos con falsos enlaces
estafa

A prisión dos hombres por sustraer más de 10 millones pesos con falsos enlaces

El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de dos hombres que formaban parte de una red que cometió una estafa de 10, 658,522.00, vía electrónica, cuyo modus operandi consistía en enviar notificaciones de alertas, a través de correos electrónicos, para redireccionar a las víctimas a páginas web, […]

Un hombre es condenado a 7 años de prisión por falsificación de documentos y estafa
estafa

Un hombre es condenado a 7 años de prisión por falsificación de documentos y estafa

Boca Chica.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte logró una condena de siete años de prisión contra Víctor Manuel Hernández Samora, acusado de falsificación de documentos y estafa, tras intentar despojar a una familia de su parcela. El hecho ocurrió en 2019, en el municipio de Boca Chica. Hernández Samora fue sentenciado […]

Policía NJ advierte de nueva modalidad estafa con amenazas y extorsiones
estafa

Policía NJ advierte de nueva modalidad estafa con amenazas y extorsiones

La Policía de la ciudad de East Brunswick, Nueva Jersey, advirtió a sus residentes, entre ellos miles de dominicanos, sobre una nueva modalidad de estafa que consiste en el envío de un correo electrónico con detalles personales del destinatario, nombre, dirección y número de teléfono.

700 dominicanos afectados por estafa en viaje a Colombia claman por justicia
estafa

700 dominicanos afectados por estafa en viaje a Colombia claman por justicia

Centenares de ciudadanos que presuntamente  resultaron estafados con un viaje a Colombia esperan que la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso,  haga justicia,   investigando y  sometiendo  a la justicia al propietario de la empresa » De Vacaciones RD»,  Emmanuel Sánchez. La información la ofreció Juana Stefani Martínez, quien explicó que ella […]

Turismo tomará acciones contra «De Vacaciones en RD» por estafa masiva
estafa

Turismo tomará acciones contra «De Vacaciones en RD» por estafa masiva

Turismo tomará acciones contra «De Vacaciones en RD» por estafa masiva

Denuncian agencia turística «De Vacaciones en RD» por estafa masiva
estafa

Denuncian agencia turística «De Vacaciones en RD» por estafa masiva

Según los testimonios de los afectados, ellos realizaron sus reservaciones y pagos por completo de paquetes turísticos con la agencia, que iba a enviarlos a destinos como Colombia y Perú, entre otros.

Explican trama uso Jairo González para estafar US$150 millones
estafa

Explican trama uso Jairo González para estafar US$150 millones

La forma como se tramó el más grande fraude financiero de la República Dominicana, en el que  439 inversionistas fueron estafados con un promedio de 150 millones de dólares, fue expuesta en el  Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en donde se conoce el juicio preliminar a los imputados. El Ministerio Público representado […]

A juicio de fondo 2 dominicanos acusados de estafa a abuelos en Nueva Jersey
estafa

A juicio de fondo 2 dominicanos acusados de estafa a abuelos en Nueva Jersey

Dos dominicanos extraditados a Estados Unidos la semana pasada comparecieron ayer, por primera vez, ante un tribunal de Newark, Nueva Jersey, para responder por los cargos instrumentados en su contra con relación a su participación en la red que estafó con millones de dólares a envejecientes estadounidenses. Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán (Max Morgan), de 59 […]

Por ahora, no habrá otra gira de RBD
estafa

Por ahora, no habrá otra gira de RBD

Por lo que afirmó que por ahora no contemplan continuar con sus presentaciones: “Nos rompe el corazón porque teníamos tantos planes para seguir con el tour RBD, pero con todo esto, desgraciadamente estamos en un momento difícil”.

Taboola