Agentes policiales apresaron a seis personas que presuntamente estafaron a la Administradora de Subsidio Sociales (Adess) a través del programa Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz, en San Juan. El director general de Adees, Catalino Correa Hiciano, indicó hoy que los supuestos clonadores del plástico y comerciantes fueron detenidos durante 10 allanamientos realizados por la […]
SANTIAGO.-El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional confirmó que el ex –pelotero de Grandes Ligas y líder de hits en la República Dominicana, Luis Polonia, fue estafado con la suma de 43 mil 400 pesos mediante llamadas telefónicas. El capitán Fernando Pérez Valerio, vocero policial, indicó que en las investigaciones que llevan a […]
SANTIAGO.-Desconocidos estafaron al expelotero de grandes ligas y líder de hits en la República Dominicana Luis Polonia, con la suma de 42 mil 700 pesos que depositó en una cuenta bancaria creyendo que estaba ayudando a un amigo suyo de infancia. Mediante varias llamadas telefónicas que recibió de supuestos amigos de Bernardo Toribio (Cuchi), Luis […]
Santo Domingo.- Wilkin García Peguero (Mantequilla) reiteró que su único interés es pagarles a las personas que depositaron dinero en su entidad comercial 3.14 Inversiones World Wide, pero para ello necesita estar en libertad. «Dios sabe que lo único que nosotros queremos es pagar y cumplir con la gente”, expresó ayer jueves tras aplazarse para […]
El imputado Jairo González, acusado de estafar a 162 personas con más de 100 millones de dólares con negocios a través de criptomonedas, no demostró ante el tribunal que pueda presentarse ante la justicia cada vez que lo soliciten, lo que motivó que se le impusiera 18 meses de prisión como medida de coerción. El […]
Santo Domingo.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción en contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, quien es imputado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas, mediante criptomonedas, por un monto aproximado a los 100 millones […]
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló y devolvió a la Corte de Apelación el caso del alegado fraude por más de mil millones de pesos cometido en la financiera Inversia, tras establecer que en el caso no concurren los elementos constitutivos que tipifican el lavado de activos, por lo que sus principales ejecutivos podrían […]
La Primera Sala Tribunal Superior Administrativo aplazó para el día 17 del presente mes el proceso contra el ex ministro Ángel Lockward quien está siendo investigado por una presunta estafa al Estado con más de 17 mil millones de pesos a través de expropiación de compra-venta de terrenos, según un informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en septiembre del 2021.
SANTO DOMINGO. – Fue aplazada para el 3 de marzo la solicitud de medida de coerción contra de Jairo González, propietario de la empresa “Harvest Trading Cap”, acusado de estafar más de 160 personas. El juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ha incorporado al expediente 162 querellas que han presentado igual cantidad […]
SANTO DOMINGO.-El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el 23 de este mes el conocimiento de la audiencia de solicitud de medidas de coerción en contra de un hombre imputado de estafar a más de 140 personas, por un monto aproximado a los 100 millones de dólares. La medida de coerción sería […]
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Jairo González así también, que se declare el caso complejo por tratarse de una calificada “mega estafa”. La instancia fue depositada la noche del martes en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra González, acusado de estafa […]
Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó prisión preventiva contra un comerciante acusado de estafar con más de 800 mil pesos a una empresa de electrodomésticos, al simular que realizó el pago a través de una transferencia bancaria.
La entidad “Prensa & Comunidad Hispana” (PreCoHis) llama a las comunidades hispanas, especialmente a la dominicana, en esta ciudad, prestar especial atención a la advertencia de la División de Protección al Consumidor del Departamento del Estado de NY sobre estafa-robo de identidad en tarjetas de crédito y débito.
Santo Domingo.-Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), apresaron a dos hombres acusados de estafa contra la administración de una empresa de venta de combustible ubicada en el ensanche Quisqueya, del Distrito Nacional, al comprarle 10,000 galones de combustible con un cheque falso por valor de 1,936,000 pesos. Los apresados son […]
Santo Domingo.-Un inversionista de Estados Unidos denunció este jueves que fue estafado por un supuesto empresario del mercado de valores, a quien le entregó más de un millón de pesos para inversión, pero que hasta la fecha no sabe el paradero de la persona que recibió el dinero. Barnes Winsted dijo que hizo un acuerdo […]
PGR investiga denuncias sobre alegadas estafas
Santo Domingo.-Agentes policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), junto a oficiales de la División de Investigación (DICRIM), apresaron a un hombre en el municipio de Higüey, La Altagracia, que recibió un depósito financiero fruto de una estafa, en perjuicio de un ciudadano al que, a través de […]
SANTIAGO.-La Policía, a través de la Sección de Investigaciones Criminales y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), y el Ministerio Público en esta ciudad desarticularon una banda dedicada a estafar personas en las redes sociales. Las autoridades apresaron a tres personas mediante allanamientos y ocuparon diversos aparatos electrónicos.Los detenidos son Franklin Junior González Rosario, Gian Franco […]
SANTIAGO.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó la solicitud de prisión preventiva en contra de un hombre que prometía visa con contrato de trabajo en los Estados Unidos, a cambio que le entregaran dinero para los trámites de visado. Ante la solicitud del Ministerio Público y tras el aplazamiento de la […]
Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente de la provincia de Monte Plata dictó seis meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, acusado de estafa y amenaza de muerte. La medida deberá ser cumplida en la cárcel La Victoria, según a su abogado, la jueza determinó […]
Santo Domingo.-Un empresario español solicitó este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que detengan un abuso que se ha cometido en su contra por parte de una expareja, con la que tiene un hijo y le ha intervenido varios bienes de forma alegadamente injustificada, […]
