La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturaron y deportaron a un húngaro acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su nación, utilizando como vía de inversión las critptomonedas.
Luego de un constante seguimiento electrónico, miembros del MP y la Interpol arrestaron en una villa del Metro Country Club, de Juan Dolio, en San Pedro de Macorís al extranjero Alex Toth (Dominik Cordinier).
Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría General informó que Alex Toth fue deportado a su nación.
En este caso, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos recibió una solicitud de asistencia jurídica internacional de la Fiscalía Suprema del Departamento General de Asuntos Relevantes de Corrupción y de Lucha contra el Crimen Organizado de Hungría.
Dicha solicitud fue tramitada a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones, de la Procuraduría General de la República Dominicana, desde donde con un equipo de fiscales e investigadores se pudo rastrear sus movimientos financieros y electrónicos, además de ubicar su paradero.
Las autoridades indicaron que Alex Toth poseía una identidad falsa, haciéndose llamar Dominik Cordinier. El hombre se movía en diferentes zonas del país y duraba poco tiempo en cada lugar, lo que dificultaba su captura.
Al momento de su arresto, le ocuparon un vehículo marca Porsche, modelo Macan, color negro, del año 2015, además de celulares y prendas valoradas en altas sumas de dinero.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos realizaron dos allanamientos.
