SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva para un hombre acusado de intentar matar a su pareja, a su hermana y dos niñas, a las que quemó con un tanque de gas en llamas en el sector Cristo Rey. El juez José Alejandro Vargas le conocerá hoy medida de coerción a Leudy […]
Al menos 15 querellas han sido presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional contra nueve directivos de dos financiaras que operaban en la Santo Domingo Este y que alegadamente cometieron un fraude de alrededor de mil 600 millones de pesos. Las querellas fueron interpuestas contra el Consejo de Administración de Financiera Oriental, S.A., y Corporación […]
Los actores civiles y las autoridades monetarias reclamaron ayer indemnizaciones conjuntas por más de tres mil millones de pesos contra de los imputados del fraude que por más de 1,400 millones de pesos se cometió en el intervenido Banco Peravia. El Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Banco Peravia, este último en su […]
El coordinador general de campaña del expresidente Leonel Fernández consideró hoy que el presidente Danilo Medina no conspirará contra las aspiraciones del exmandatario, y que estará en primera “línea” respaldándolo. Radhamés Jiménez Peña cree que con la inteligencia y el sentido de la historia que tiene el presidente Medina no va a promover una nueva […]
Otros dos acusados del fraude por más de mil 400 millones de pesos cometido en el Banco Peravia fueron puestos ayer en libertad por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que les varió la prisión preventiva, por garantía económica, grilletes e impedimento de salida con lo que suman cuatro los encartados puestos en libertad; […]
El empresario Luis José Asilis Elmúdesi sigue preso por no pagar una garantía económica de cinco millones de pesos que le fue impuesta el pasado lunes como medida de coerción, por un fraude en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos. Aunque el empresario suscribió en contrato el pago de la garantía económica con […]
El empresario Luis José Asilis Elmudesi, a quien el juez José Alejandro Vargas impuso ayer tres meses de prisión domiciliaria, garantía económica, uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país, por un millonario fraude fiscal, permanece preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, hasta que pague 5 millones de […]
La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó una recusación interpuesta por un querellante contra la jueza presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el juicio de fondo a ocho imputados por el fraude del Banco Peravia. El abogado Egman Antonio Suberví, representante de AirEuropa, había recusado la […]
El juez José Alejandro Vargas conocerá esta tarde medidas de coerción al brasileño Andre Luis Feitosa Santos, acusado de estafar más de 800 inversionistas a través de la empresa piramidal “My Trader Coin” y “Money Free”. La fiscalía solicitó al magistrado imponer prisión preventiva contra el encartado por estafa y por violar otros tipos penales […]
El juez Coordinador de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, conocerá esta tarde medida de coerción al empresario Luis José Asilis Elmudesi, acusado de fraude fiscal. Asilis Elmudesi se encontraba esta mañana preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El Ministerio Público le está solicitando prisión […]
Participación Ciudadana demandó hoy del Consejo Nacional de la Magistratura realizar con transparencia la escogencia de los jueces de las altas cortes y planteó la necesidad de que se despolitice el sistema de justicia. Su director ejecutivo, Carlos Pimentel, considera que un mecanismo idóneo para garantizar la independencia de la justicia sería que el Consejo […]
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo que siente vergüenza de ver cómo cientos de ciudadanos extranjeros que confiaron en el sistema financiero dominicano han sido estafados por la ambición desmedida de dueños de financieras que han querido hacerse millonarios de la noche a la mañana con el dinero de los ahorrantes. Berenice […]
El empresario José Luis Asilis, propietario de la terminal de transporte de autobuses Metro, y ejecutivo de la empresa Lajun Corporation, que administraba el vertedero de Duquesa, fue dejado en libertad ayer luego de arribar a un acuerdo con la Dirección General de Impuestos Internos (DGIII), que lo había acusado de fraude fiscal. Una fuente […]
El aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Reinaldo Pared Pérez cree que el presidente Danilo Medina no puede optar por un tercer período, ya que entiende que hay que darle oportunidad a otras personas. En un recorrido que realizó por la provincia El Seibo, el dirigente político dijo […]
