El organismo persecutor solicita, además, el decomiso definitivo de más de 150 bienes muebles e inmuebles incautados a la organización delictiva, durante las distintas diligencias de investigación e intervenciones que realizó por varias provincias del país, con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
La red desmantelada enfrenta cargos que incluyen lavado de activos provenientes del narcotráfico, usurpación de identidad, tráfico ilegal de armas de fuego y financiamiento ilícito de campañas políticas.
La verdad es que bajo la gestión de Miriam Germán Brito en la Procuraduría General de la República se ha sentado un precedente con la recuperación de miles de millones de pesos sustraídos al erario a través de prácticas corruptas.
A más de año y medio que la Procuraduría General de la República designó al procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa para que lleve la investigación de tres diputados que fueron ligados al caso Falcón, todavía el órgano persecutor del crimen no ha solicitado al juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) […]
SANTIAGO.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago revocó la libertad condicional, el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder) el supuesto cabecilla de la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón. El tribunal integrado por las magistradas Francisca Gabriela García, Águeda García y Martha […]
– Uno de los implicados en el caso Falcón fue dejado en libertad la noche del sábado, tras permanecer más de un año en prisión preventiva.
La Procuraduría General de la República ejecutó ayer una orden de secuestro en la residencia de la diputada del Partido Revolucionario Moderno(PRM) por El Seibo, Faustina Guerrero Cabrera (Grey Maldonado), esposa de Juan Maldonado, sindicado como el cabecilla del caso Falcón. Un equipo de fiscales y agentes policiales se presentaron en la residencia de la […]
Santiago.- «Porque desafiaron la autoridad» la Fiscalía de Santiago solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga prisión preventiva contra uno de tres hombres que la madrugada del viernes asaltaron a tiros a agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que custodiaban un dealer ocupado en el caso […]
Santiago.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ratificó este martes la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra uno de los implicados en la organización criminal de la operación Falcón que desmanteló tras una rigurosa investigación desplegada por el Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional d Control de […]
SANTIAGO.-La jueza Iris Borgen Santana ratificó ayer la medida de coerción consistente en prisión preventiva al imputado Juan Carlos Mosquea Eduardo, uno de los principales involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada por el Ministerio Público en septiembre pasado con la Operación Falcón. Mosquea Eduardo, cumple 18 meses de prisión preventiva […]
El juez Especial de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) designado por el Pleno para conocer de la acusación contra tres diputados presuntamente implicados en las operaciones del caso Falcón, informó este martes que solo está esperando que el Ministerio Público lo apodere de la acusación contra los legisladores. El magistrado Napoleón Estévez […]
SANTO DOMINGO.- A 94 días de haber sido designado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) como juez de instrucción especial para investigar a tres legisladores presuntamente implicados en el caso Falcón, se desconoce la fase en que se encuentra el caso a cargo del magistrado Napoleón Estévez. Fue el 16 de septiembre del presente […]
Santiago.- La Cámara Penal de la Corte de Apelación de este distrito judicial ratificó ayer las medidas de coerción en contra de las acusadas Elva Teresa Polanco y Delfina Asunción Polanco imputadas en la operación Falcón. En la resolución del tribunal se ordena que las imputadas deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva, porque jugaron […]
Santo Domingo.-La juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago dictó este martes prisión preventiva de 18 meses contra Juan Carlos implicado en las operaciones de narco lavado conocido como operación Falcón. En la misma resolución se dejó en libertad pura y simple a Alejandro Pérez, quien también había sido sometido a la Justicia […]
Santiago.- “Vamos a investigar toda estructura del crimen organizado y vamos a llevar los procesos en condiciones de estar blindados producto de la profundidad de las investigaciones; vendrán otros casos muy posiblemente similares a Falcón que el Ministerio Público en la actualidad tiene en proceso de investigación”, aseguró este viernes la procuradora adjunta Yeni Berenice […]
Santo Domingo.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Iris Borges Santana dictó prisión preventiva contra 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra 15 personas de 23 implicadas en la supuesta red de lavado de activos, narcotráfico y tráfico de armas de fuego desmantelada denominada por el Ministerio Público como […]
SANTIAGO.-La jueza Iris Borges de la Oficina de Servicio Judiciales de Atención Permanente de este distrito judicialllegó al tribunal pasadas las 12:00 del mediodía y de inmediato inició con la lectura el dispositivo que contiene su decisión con relación a los 23 imputados de la desmantelada Operación Falcón acusados de lavar dinero producto del narcotráfico. […]
SANTIAGO.-El abogado de uno de los imputados del caso Falcón acusó ayer al Ministerio Público de falsificar un documento que señalaba de que habían tenido contacto con el señor Alejandro Pérez Pérez a quién el juez Cirilo Salomón le aplazó ayer para el próximo miércoles la audiencia para conocerle medida de coerción. El abogado Albano […]
Santo Domingo.-Un tribunal declaró inadmisible este jueves una acción de amparo promovida por el diputado Héctor Darío Féliz, implicado en el caso Falcón, el cual vincula a decenas de personas con delitos de narcotráfico, asociación de malhechores y lavado de activos. La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito […]
SANTIAGO.-Se espera que esta tarde un juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de aquí conozca medidas de coerción contra Alejandro Rafael Pérez Pérez, quien según las autoridades forma parte del entramado criminal conocido como Operación Falcón y que también es padrastro del principal cabecilla de la red, el prófugo Erick Randhiel […]
SANTIAGO. Luego de concluir anoche la presentación del caso Falcón, el Ministerio Público espera que la jueza Iris Borgen acoja el próximo viernes a las 11:00 de la mañana la solicitud de arresto domiciliario contra seis de los 23 imputados y que sea declarado complejo el expediente, tras destacar los méritos de las pruebas presentadas […]
