Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), consideró que debido a la falta de una ley de Extinción de Dominio podría resultar inútiles e ineficientes el trabajo de la Procuraduría incautando bienes y dinero a personas implicadas en el crimen organizado. Trajano Potentini, citó el caso de la operación Falcón, donde se han […]
SANTIAGO.- Heidi Musa, excandidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se entregó este viernes ante la Fiscalía de esta jurisdicción porque supuestamente está siendo investigada por la Operación Falcón. Musa tras llegar a la Fiscalía de Santiago alegó que es inocente. Musa trabajaba en la alcaldía de Santiago y de allí […]
SANTIAGO.-Pasadas las 10:00 de la mañana de este viernes fueron conducidos los 23 arrestados de la Operación Falcón al tribunal donde se conoce medidas de coerción, incluyendo dos de los tres detenidos el pasado miércoles, vinculados a la red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la […]
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó anoche a tres personas vinculadas a la Operación Falcón en Puerto Plata. Los detenidos son Andrés Cruz, Waldo Musa hijo, y Juan Carlos Mosquea, jefe de operaciones de la red Falcón desmantelada la pasada semana por las autoridades durante un operativo de más de 80 allanamientos […]
SANTO DOMINGO.- La magistrada Miriam Germán Brito sostuvo este jueves una reunión de trabajo con los responsables de los órganos de persecución del Ministerio Público que encabezan la Operación Falcón, así como con parte del equipo de fiscales investigadores y litigantes del proceso que desarticula la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico más […]
Aún esta mañana, la Suprema Corte de Justicia no había designado al juez especial que conocerá de las imputaciones a tres diputados encartados en el expediente del Caso Falcón. El Ministerio Público solicitó ayer al alto tribunal la designación de un magistrado de instrucción especial, para conocer las imputaciones que hace el órgano acusador a […]
El escándalo por narcotráfico y lavado de activos en el que vinculan a varios diputados ha relegado a un segundo plano, en la ciudadanía y en el Congreso, el Código Penal y los préstamos que ha tomado el gobierno de Luis Abinader en su primer año. Ayer el Ministerio Público sumó a la lista de […]
Santo Domingo.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) nombró hace algunos minutos al magistrado Napoleón Estévez como juez de instrucción especial para que investigue tres legisladores presuntamente implicados en las operaciones del caso Falcón. El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) nombró hace algunos minutos al magistrado Napoleón Ricardo Estévez […]
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República solicitó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, implicados en la red de lavado de activos del […]
El jefe de operación de la red de narcotráfico que operaba región este, y que fue desarticulada mediante la Operación Falcón, tenía nexos con los organismos de inteligencia del Estado y disponía hasta de jefe de seguridad, según el Ministerio Público. Juan José de la Cruz Morales, sindicado como jefe de operación de la citada red, […]
La Procuraduría General de la República realizó esta madrugada un allanamiento en una plaza comercial de Gascue, donde fueron detenidas dos personas y se ocuparon 897 mil dólares, como parte de la Operación Falcón. Las pesquisas se llevaron a cabo en un local de oficinas ubicado en la calle Santiago esquina Estrella Sadhalá, en la […]
El jefe de operaciones de la red de narcotráfico y lavado de activos del caso Falcón, Juan José de la Cruz Morales (Wandy), cuya extradición fue autorizada este miércoles por el presidente Luis Abinader, tiene siete cargos en su contra en la Corte de Puerto Rico. Según lo describe el decreto 561-21, emitido esta mañana, […]
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República y todos los servicios de seguridad del Estado están buscando a Erick Randhiel Mosquea Polanco y sus familiares y Alberto De Jesús Polanco (El Prieto y/o Many) implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos desarticulada por la operación Falcón. Además de Erick Randhiel Mosquea […]
SANTIAGO.- Para las 10:00 de la mañana del próximo vienes fue reenviada la solicitud de medida de coerción interpuesta por el Ministerio Público, contra 21 imputados de los delitos de lavado de activos y narcotráfico en la Operación Falcón. La decisión fue adoptada por la juez Iris Borges, de la Oficina Judicial de Servicio de Atención […]
El diputado Nelson Rafael Marmolejos Gil, del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) en la provincia de Santiago, habría sido uno de los beneficiarios económicos de algunos de los imputados en el alegado lavado de activos de la Operación Falcón, según el expediente de medida de coerción depositado por el Ministerio Públicohttps://twitter.com/ProcuraduriaRD. La vinculación del legislador oficialista […]
SANTIAGO.-El Ministerio Público solicitó anoche prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo en el expediente en contra de 21 personas apresadas y ligadas a la Operación Falcón, mientras se está a la espera que este viernes la Oficina de Servicio Judiciales de Atención Permanente de aquí fije la audiencia para el conocimiento de […]
