Santo Domingo.-El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva contra tres personas implicadas en una estructura internacional de estafa en línea que operaba desde el país y realizó fraudes por más de 100 millones de pesos en el sector […]
Santo Domingo.- Una mujer estafó con alrededor de dos millones de dólares a un banco comercial del Distrito Nacional y fue enviada a prisión con 18 meses y el caso declarado complejo. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la medida de coerción […]
El escándalo por la venta del sector Los Tres Brazos, que por el tiempo podía pensarse que se diluiría en los tribunales, ha vuelto a la palestra con el reinicio de la lectura de la acusación contra el exdirector de Corde, Leoncio Almánzar, y otros imputados. El fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada […]
Miami (EFE).- El 40% de los latinos adultos en Estados Unidos han sido estafados alguna vez, muchos de ellos por criminales que se hacen pasar por sus nietos en problemas o por personas interesadas en un romance, según una encuesta divulgada este martes por AARP, una organización dedicada a los mayores de 50 años. Los […]
Imputados del fraude por 150 millones de pesos en la Lotería Nacional, y que fueron apresados durante la Operación 13, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión en un juicio de fondo. Según los penalistas Carlos Salcedo, Valentín Medrano, César Amadeo Peralta y José Parra, por la tipificación de lavado de activos establecida […]
El tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión domiciliaria con el uso de grillete electrónico a Miguel de Oleo Montero (Miguelón), imputado en un entramado fraudulento que estafó a 284 personas con la promesa del cobro de la supuesta herencia de la familia Rosario. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró también impuso impedimento […]
Se entregó este jueves a la Fiscalía del Distrito Nacional el abogado Hilario Amparo, implicado por el Ministerio Público en una estafa millonaria contra 284 personas supuestamente miembros de la familia Rosario, que en entablado una litis judicial y reclamo indemnizatorio contra la empresa Falconbridge Dominicana, por los terrenos que ocupa en Bonao. Hilario acudió […]
Otro de los imputados en el entramado fraudulento que estafó a 284 personas con la promesa del cobro de una supuesta herencia de la familia Rosario, fue apresado ayer, y se espera que en las próximas horas se le solicite coerción. La Fiscalía del Distrito Nacional informó el apresamiento de Miguel de Oleo Montero. La […]
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturaron y deportaron a un húngaro acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su nación, utilizando como vía de inversión las critptomonedas. Luego de un constante seguimiento electrónico, miembros del […]
Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia de cinco años de prisión contra los propietarios de la financiera Corporación de Crédito Invercar, acusados de estafar con más de $11 millones de pesos al ciudadano Henry Leónidas Tejada Peralta, tras falsificarle su firma en un certificado de inversión. El Ministerio Público demostró […]
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso ayer un año de prisión preventiva a una mujer acusada por el Ministerio Público de estafar con más de 265 millones de pesos a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección. El tribunal dispuso que la imputada Aida Ramos de Hernández cumpla […]
La Lotería se querelló contra varios empleados por supuesta estafa. Hacía tiempo que no sonaba un escándalo en la “amiga del pobre y del rico”. La Policía ofrece 200 mil pesos a quien ayude a capturar al victimario de un sargento en Los Alcarrizos. ¿Dónde se habrá metido? El que nunca ha dado señales de […]
El administrador de la Lotería Nacional depositó esta mañana ante la Procuraduría General de la República una denuncia sobre un fraude cometido en un sorteo que implica más de 100 millones de pesos. La denuncia es contra una supuesta banda que usurpó el nombre de la institución y de su administrador general, Luis Michell Dicent, […]
Santo Domingo.- Desde sus inicios en abril 2020 unos 294 millones de pesos han sido sustraídos del plan de ayuda social “Quédate en casa”, por lo que 20 personas acusadas por defraudación millonaria han sido sometidos a la justicia. A solicitud de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), el Departamento de Investigaciones de Crímenes y […]
Santo Domingo.- El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de estafar a siete personas con la venta fraudulenta de vehículos en un dealer fantasma. Los fiscales investigadores de esa jurisdicción comprobaron que Gregorio Antonio Féliz Berigüete se dedicaba a ofertar […]
Parece que los conflictos para los hijos de José José no terminan. Además de la disputa que mantienen Marysol y José Joel con su hermana menor Sarita, ahora, el primogénito del cantante denuncia públicamente que hay personas que se están utilizando su identidad para pedir dinero.«Les informo que, en estos últimos días, delincuentes y usurpadores […]
Santiago.- La Policía Nacional a través de su Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) apresó a tres hombres a quienes investiga por la estafa en la que fue víctima Eraleisy Lenina Vásquez López, esposa de “el Torito” a través de la red social Instagram. Los apresados son, Daury Hernández Sosa, […]
