Bruselas.- La fiscalía europea contra el fraude embargó cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros, informó esa institución en un comunicado. Además, pidió información a las autoridades nacionales de Uruguay sobre el mismo caso, supuestamente orquestado por […]
El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, marcó profundamente esa gran nación. Estableció en su carta de despedida que dos mandatos eran suficientes y así aconteció hasta que Franklin Delano Roosevelt tuvo que gobernar en más de dos ocasiones para salvar el sistema capitalista. Washington juró como presidente, poniendo su mano sobre […]
El Hotel Breathless en Punta Cana acogerá el XII Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2025), durante los días 22, 23, 24 y 25 de junio. Dicho evento reunirá a los principales expertos de América Latina para debatir y presentar soluciones innovadoras frente al crimen organizado financiero. Organizado por CES Internacional, […]
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en conjunto con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) realizó un operativo contra el fraude eléctrico en la provincia de La Altagracia contra conexiones irregulares que genera millonarias pérdidas al sistema eléctrico nacional. Durante la jornada, en la que participaron más de 15 fiscales […]
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la segunda condena en la República Dominicana por fraude con criptomonedas. Jairo Joel González fue sentenciado a cinco años de prisión, a ser cumplidos en la cárcel de Najayo, además de ser condenado a la devolución de 800,000 dólares y al pago de una indemnización […]
Las Matas de Farfán. El Ministerio Público de este distrito judicial obtuvo una condena de siete años de prisión contra César Augusto de la Cruz Ramírez (Jairo), quien fue arrestado en flagrante delito mientras intentaba sustraer RD$720,720.00 a una usuaria de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) en el municipio El Cercado, en febrero de […]
De acuerdo con el Ministerio Público en el esquema piramidal en el que manejaron más de cien millones de pesos, ambos imputados prometían a sus clientes la devolución de hasta un diez por ciento del dinero invertido.
La Corte de Apelaciones del Distrito Nacional varió la medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva que pesaba contra implicados en un supuesto fraude al Estado a través del proyecto de semaforización, por la de prestación de fianza, impedimento de salida y presentación periódica ante el fiscal.
El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, sostuvo hoy que el retiro del proyecto de reforma fiscal obliga a repensar las inversiones en el área de distribución de electricidad. No obstante, el funcionario consideró que dejar sin efecto la iniciativa fiscal, no afectará al sector eléctrico en los planes de expansión de generación, y dijo que […]
Edesur Dominicana desmanteló ocho módulos de conexiones eléctricas irregulares detectadas en el sector La Yuca del Ensanche Naco en el Distrito Nacional.
Madrid.- La cantante colombiana Shakira, que mantuvo durante años un contencioso con la Hacienda española que la acusaba de cometer un fraude de 14,5 millones de euros durante los años que residió en España, afirma que pactó para proteger a sus hijos, no por “cobardía” o “culpabilidad». Con el acuerdo al que llegó en mayo […]
El operativo fue dirigido por agentes del FBI, principalmente en la zona metropolitana de la isla pero también fuera de Puerto Rico.
Nadie ha pensado en la posibilidad de que el “fraude” producido durante el proceso electoral de Venezuela lo haya hecho la oposición, encabezada por reconocidos agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Estados Unidos quiere recuperar el control de Venezuela, un país ubicado geográficamente en un […]
Santiago.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) consideró que el abordaje de la reforma fiscal debe ser objeto de un amplio proceso de consulta y discusión, que conduzca a la concertación integral de un gran pacto nacional. El planteamiento se realizó en el marco de la celebración del 61 aniversario de la institución […]
Ippei Mizuhara, exintérprete de la estrella del béisbol Shohei Ohtani, se declaró oficialmente culpable este martes de los cargos de fraude de los que está acusado tras un escándalo de apuestas ilegales.
El triunfo en las elecciones del domingo corresponderá a los ciudadanos que acudan a ejercer su derecho al voto, como la derrota recaerá sobre los que incumplan con el sagrado deber de sufragar, porque los primeros contribuyen con el fortalecimiento de la democracia y los abstencionistas con su debilitamiento.
SANTO DOMINGO.- En los últimos 62 años se han celebrados 15 elecciones presidenciales y en todas ellas el fantasma del fraude ha sido una constante esgrimida por los partidos políticos perdedores. Una de las más complicadas fueron las elecciones presidenciales del año 1974, cuando la represión política obligó al candidato del principal partido de la oposición, el […]
Miami.- El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) anunciaron ayer viernes la detención de más de 3.000 ‘mulas de dinero’ en el operativo anual para «identificar, desarticular y procesar» a redes de criminales que transfieren fondos de víctimas de fraude a los estafadores internacionales. Los estafadores dependen de las […]
Los acusados participaron en una estafa de larga data operada desde un centro de llamadas en República Dominicana que tenía como objetivos a «abuelos» que residían en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts, según detalló el DOJ en un comunicado.
Aunque ha definido como persecución política el caso, que se inició hace años, las autoridades colombianas aducen tener pruebas en su contra. De todas formas el proceso es una afrenta.
