Álvaro Uribe acusado de sobornar testigos
Aunque ha definido como persecución política el caso, que se inició hace años, las autoridades colombianas aducen tener pruebas en su contra. De todas formas el proceso es una afrenta.
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NY entre los estados-USA con más fraudes y estafas telefónicas
– Este estado figura en el territorio estadounidense entre los más afectados por los fraudes y estafas telefónicas, según el informe anual de T-Mobile, correspondiente al 2023.
Cerca de un millón de dominicanos reside a lo largo de sus 62 ciudades, y no escapan a ser estafados por los desaprensivos.
10 mil millones dólares en estafas y fraudes en USA durante 2023
Los consumidores informaron haber perdido $10,000 millones de dólares en estafas y fraudes en los Estados Unidos durante el 2023, según la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Indagan funcionario sector eléctrico por un supuesto fraude
La Procuraduría General de la República suspendió por un supuesto fraude millonario al procurador adjunto y titular de la Procuraduría Adjunta del Sector Eléctrico (Pgase), Francisco Polanco Ureña. Fuentes ligadas a la investigación revelaron que del caso fue apoderada la Inspectoría General de la República, que lleva a cabo la investigación. Explicaron que la pasada […]
Un juez de NY deniega a Trump petición de pausar su multa de 350 millones
Aunque no se sabe con seguridad cuánto efectivo acumula Trump, algunos medios estadounidenses han especulado durante los últimos días que el empresario tal vez se vea obligado a vender algunas de sus propiedades para pagar la multa.
SCJ ratifica condena por fraude Peravia
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó los recursos de casación incoados por el Ministerio Público, las autoridades monetarias y los condenados por fraude cometido en el disuelto Banco Peravia, por más de mil 600 millones de pesos, confirmando las penas impuesta a sus principales ejecutivos en primer grado y en el tribunal de alzada. […]
Autoridades NY advierten de fraude en transferencia dinero
Autoridades NY advierten de fraude en transferencia dinero
Shakira niega ante el juez una nueva acusación de fraude fiscal en España por 6,6 millones
Según avanzó el diario El País y confirmaron a EFE fuentes jurídicas, la artista desmintió la tesis de la Fiscalía de Barcelona de que usó un entramado societario para eludir el pago de impuestos en 2018, por lo que le reclama 6,6 millones de euros, que Shakira ya depositó hace meses.
Putin asegura que las elecciones estadounidenses de 2020 fueron fraudulentas
Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este martes que las elecciones presidenciales estadounidenses en las que fue elegido el actual jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, fueron fraudulentas. “Posiblemente, todo se puede falsificar. Así como en EEUU falsificaron las últimas elecciones. A través de la votación por correo. Está claro lo que es […]
Trump pide anular el juicio civil en su contra por fraude empresarial
Nueva York- El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) solicitó este miércoles que se anule el juicio civil por fraude contra la Organización Trump en Nueva York, en el que está acusado, argumentando que tanto el juez que lo preside como su asistente tienen prejuicios políticos. Los abogados del exmandatario republicano presentaron la solicitud en […]
Multan a Trump con 10.000 dólares por violar orden
Nueva York.- El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) recibió este miércoles otra multa, de 10.000 dólares, en el juicio por fraude que se le sigue en Nueva York tras ser llamado a la silla de los testigos por el juez, que lo amonestó por violar de nuevo una “orden mordaza” que le prohíbe hablar sobre […]
Coerción 18 meses por fraude Coop-Herrera
El tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso ayer 18 meses de prisión preventiva a cuatro ejecutivos involucrados en el fraude cometido en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) por más de 2 mil 500 millones de pesos en perjuicio de 20 mil personas. A los otros tres imputados les fue […]
Donald Guerrero busca hoy su libertad
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocía hoy cerca del mediodía un recurso de apelación interpuesto por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, con el que busca que se le levante la prisión preventiva que cumple en la cárcel de Najayo, por el alagado fraude de más de 19 […]
Sin controles
El supuesto fraude en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera) da a entender que las operaciones de la entidad carecían de algún tipo de supervisión. Ante los cargos instrumentados por el Ministerio Público contra los detenidos no se tiene claro la función del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) como regulador y […]
Botello aclara es inquilino de apartamento
El diputado reformista Pedro Botello aclaró esta mañana que es en calidad de inquilino el apartamento que ocupa en Malecón Center el cual forma parte de los bienes identificados como adquiridos a través de una mafia que estafó con más RD$2,500 millones a los ahorrantes de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera). Informó […]
Conllevaría pena 20 años por fraude Coop-Herrera
La gravedad de los hechos atribuidos a los imputados por el fraude por 2 mil 500 millones de pesos cometido en la Cooperativa de Herrera (Coop-Herrera) contra más de 20 mil personas, conlleva pena de 20 años de prisión en un juicio de fondo, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de […]
Cooperativa Herrera alteraba contabilidad
Una de las maniobras fraudulentas fraguadas por la red de corrupción estructurada en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) era alterar los sistemas de contabilidad con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos, los cuales no poseían respaldo, según el Ministerio Público. El juez Máximo Castelar Roa Saint Hilaire, del […]
Pedirán prisión 18 meses por fraude en Coop-Herrera
El Ministerio Público informó esta mañana que pedirá 18 meses prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados en el fraude cometido en la Cooperativa Herrera (Coop-Herrera) quienes simulaban préstamos y emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales. El caso se lleva a cabo en el juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste. […]
Operación Búho: Fraude de Coop-Herrera fue de unos RD$2,500 millones
Santo Domingo.- La Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) fue acusada de cometer un fraude de unos RD$2,500 millones, tras una investigación de varios meses que llevó al arresto de siete de sus directivos. Contra la entidad financiera se querelló el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios clientes, por lo que […]
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