lavado de activos

Realizan taller lavado activos

Por José Rafael Sosa mayo 15, 2021

PUNTA CANA. Con una asistencia de 98 dirigentes y ejecutivos de 43 cooperativas, se desarrolló este fin de semana en un hotel del este, el seminario taller sobre Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, montado por el Consejo Nacional de Cooperativas y el Instituto de Formación Cooperativa. El presidente del Conacoop, Jorge […]

Cooperativas AIRAC reforzarán prevención de lavado de activos

Por El Nacional mayo 10, 2021

SANTO DOMINGO.- Las cooperativas que forman parte del sistema AIRAC y la Unidad de Análisis Financiero(UAF) desplegarán esfuerzos conjuntos para fortalecer la prevención del lavado de activos e impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de sus respectivas competencias. El compromiso de las partes quedó sellado en un acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito […]