Más de 100 propiedades inmobiliarias y 130 vehículos de lujo han sido secuestrados por la Procuraduría General de la República durante la Operación Falcón. Según el órgano acusador, la red encabezada por el suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro (Marcial), traficó en el 2012 al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana […]
SANTIAGO. El conocimiento de la solicitud de coerción contra los inculpados en la Operación Falcón detenidos el pasado jueves en esta ciudad como en Santo Domingo y en la zona este del país, está previsto iniciar a las 9:00 de la mañana de este domingo. Se espera que la Oficina Judicial de Servicios de Atención […]
La presentadora de televisión Dianabel Gómez fue dejada en libertad este viernes luego de que el Ministerio Público no la incluyera en la lista de los 21 implicados en la Operación Falcón, por narcotráfico y lavado de activos. Dianabel Gómez fue arrestada ayer, y retenida en el Palacio de Justicia de Santiago, alegadamente por el […]
Luego de ser detenida entre los implicados en la Operación Falcón, la presentadora Dianabel Gomez no figura en la lista de los 21 implicados acusados por el Ministerio Público de narcotráfico y lavado de activos. El abogado de Gómez, quien se encuentra detenida en el Palacio de Justicia de Santiago, dijo que esta será dejada […]
La Comunidad Evangélica Dominicana respaldó hoy los allanamientos antidrogas y lavados de activos que realizó el miércoles la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas durante la Operación Alarcón, con lo que propinó un duro golpe al narcotráfico. El reverendo Domingo Paulino Moya, vocero de la entidad se identificó con […]
El Ministerio Público informó sobre el arresto, por corrupción y otros delitos, de Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez. Como parte de la “Operación Medusa” puesta en marcha ayer, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa […]
Santo Domingo.- El procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa trabaja en la investigación abierta por el Ministerio Público, por delitos de narcotráfico y lavado de activos, contra la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López. Amador Espinosa informó que realiza las indagatorias de lugar, desde que el 11 de […]
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informaron que ocuparon dinero y armas a miembros de una red de lavado de activos durante allanamientos realizados en San Pedro de Macorís y Hato Mayor. Durante la operación se ocuparon 355 mil 300 pesos, 9 mil dólares y 15 euros, así como […]
PUNTA CANA. Con una asistencia de 98 dirigentes y ejecutivos de 43 cooperativas, se desarrolló este fin de semana en un hotel del este, el seminario taller sobre Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, montado por el Consejo Nacional de Cooperativas y el Instituto de Formación Cooperativa. El presidente del Conacoop, Jorge […]
SANTO DOMINGO.- Las cooperativas que forman parte del sistema AIRAC y la Unidad de Análisis Financiero(UAF) desplegarán esfuerzos conjuntos para fortalecer la prevención del lavado de activos e impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de sus respectivas competencias. El compromiso de las partes quedó sellado en un acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito […]
