Santo Domingo.-A las 7:52 de la noche, el Ministerio Público concluyó este lunes el allanamiento que realizaba desde el mediodía en Hard Rock Café Santo Domingo, cuya pesquisa está vinculada con la captura, más temprano, de tres miembros de una organización delictiva que, supuestamente, tiene ramificaciones en Países Bajos (Holanda). El operativo estuvo encabezado por […]
La Romana.-El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Romana declaró este jueves no culpable a Jesús Pascual Cabrera Ruiz en el proceso que se le seguía sobre lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano por insuficiencia de pruebas, según expresa el dispositivo de la sentencia absolutoria. Sin embargo, esta decisión no afecta la […]
SANTIAGO.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago revocó la libertad condicional, el exdirector de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder) el supuesto cabecilla de la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón. El tribunal integrado por las magistradas Francisca Gabriela García, Águeda García y Martha […]
La rúbrica permitirá fortalecer el sector cooperativo y, a la vez, desarrollar proyectos como la elaboración del marco contable regulatorio exclusivo para los sujetos supervisados por Idecoop, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Santo Domingo.-La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso este lunes prisión preventiva de tres y seis meses para los sietes implicados en el caso FM, quienes están acusados de participar en una red que se dedicaba a lavar dinero proveniente del narcotráfico. Asimismo, la jueza apoderada, Cecilia Toribio, declaró el caso complejo. […]
La jueza Cecilia Toribio del tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocía esta mañana la solicitud de medida de coerción a siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas en la Operación FM. El Ministerio Público solicita que al grupo se le imponga prisión preventiva debido a la presunta peligrosidad […]
Santo Domingo.-La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para el 25 de marzo la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los arrestados en la operación FM. La magistrada Cecilia Toribio acogió la solicitud de las barras de la defensa quienes pidieron más tiempo para […]
Santo Domingo.- Después de 35 días accidentando el proceso judicial ayer la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal dictó 15 meses de prisión preventiva contra los 15 imputados. En la decisión la jueza la jueza Katherine Rubio Matos acogió el dictamen de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del […]
Miami.- (EFE).- El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero. En una breve audiencia celebrada hoy en una corte federal de Miami con motivo de la lectura formal de cargos, su […]
Santo Domingo.-Un curso sobre prevención de lavado de activos fue impartido para orientar a agentes de cambio sobre esa ilícita actividad. El mismo tuvo como finalidad fortalecer los controles administrativos, la ética, la transparencia y las buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades. Fue organizado por las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe […]
Santo Domingo.- La empresa Caribe Express, en conjunto con la agencia de cambio La Nacional, promueven en todo el país, a través de seminarios sobre prevención contra el lavado de activos y narcotráfico. Con esta acción la empresa busca concientizar a ejecutivos, empelados, y socios de la empresa, sobre la importancia de conocer los mecanismos […]
La jueza de Instrucción de San Cristóbal aplazó para el 12 de noviembre la medida de coerción contra los 12 involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Larva, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). En la audiencia el Ministerio Público representado por la […]
TEGUCIGALPA (AP) — Cuando faltan 24 días para las elecciones generales en Honduras, la agencia de investigación del Ministerio Público arrestó el jueves al candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana, acusado de lavado de activos e investigado por varios homicidios, incluido el de un informante de la DEA. También fueron arrestadas y están acusadas su esposa […]
Santiago.-La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a otros dos vinculados a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada en septiembre pasado con la Operación Falcón. La jueza Stefanny le impuso la medida de coerción a Iván De Jesús Paulino y […]
Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos continúa interrogando a los imputados en la operación Larva vinculada a una organización criminal que transportaba droga desde Colombia a la República Dominicana, según la Procuraduría General de la República (PGR). Pero, no se han dado a conocer los nombres de las personas que fueron arrestadas en la […]
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago que favorecía a la razón social Pasión Night Club y a cuatro imputados acusados de proxenetismo y lavado de activos. El alto tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público que solicitó que […]
Santo Domingo. – Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito capacitó a distribuidores de vehículos sobre los aspectos normativos y mejores prácticas relativas a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con miras a reforzar los niveles de cumplimiento como sujetos obligados de la Ley 155-17. En ese sentido, la institución bancaria […]
Santo Domingo.-Representantes del Ministerio Público de Santiago investigaron la tarde de este viernes a Alejandro Pérez y Pérez, padrastro del prófugo Erick Radhiel Mosquea, para conocer su implicación en la operación Falcón. El interrogatorio estuvo a cargo de fiscales adjuntos bajo la coordinación del fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo. Pérez y Pérez cuando era llevado a […]
Imputados en la red Falcón son llevados hoy bajo estrictas medidas de seguridad al tribunal donde se conoce la coerción.
Santiago.- La jueza Iris Borges aplazó por segunda ocasión la medida de coerción que le conoce a 23 imputados incluyendo dos de los tres detenidos el pasado miércoles, vinculados a la red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que acumuló inversiones por al […]
Al tratar de sacar provecho de la vinculación de funcionarios y legisladores del PRM con el narcotráfico y el lavado la oposición debe tener mucho cuidado de no escupir para arriba. Solicitar al Gobierno y al PRM explicaciones sobre alegados vínculos con el narco no solo es un exceso, sino hasta una falta de visión […]
