El 15 de julio de este año, la exlegisladora Pilarte López interpuso un recurso de casación contra la sentencia penal núm. SCJ-SS-24-0592, emitida el 28 de mayo de 2024 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por gozar de jurisdicción privilegiada.
El tribunal de Atención Permanente de María Trinidad Sánchez impuso un año de prisión preventiva a los principales integrantes de la red de lavado de activos provenientes narcotráfico, desmantelada con la Operación Arrecife 2.0. La medida privativa de libertad fue impuesta a los imputados Ángel María Polanco, Luis Arístides Alcéquiez, Alanna Familia y Ana María […]
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional a fin de establecer un marco general para realizar esfuerzos conjuntos y generar sinergias en la lucha contra el lavado de activos y sus delitos conexos en el país.
Los ejecutivos reaccionan ante cambio de Burnes
El presidente Luis Abinader abogó esta mañana por una mayor drasticidad contra el crimen organizado y el lavado de activos. “Hay que actuar cada vez más drástico, someter a la justicia los casos para evitar que la gente continúe haciéndolo”, dijo Abinader. Indicó que la sociedad dominicana tiene que estar atenta para evitar los casos […]
Un prófugo vinculado a la red de tráfico de drogas y lavado de activos, por el que es encartado el empresario vegano Miguel Arturo López Florencio (Micky López), negocia con el Ministerio Público retornar al país para responder por los cargos que le formula el órgano acusador, a cambio de la imposición de una medida […]
Agentes policiales de la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (OCN-Interpol), trajeron desde Colombia a un hombre vinculado al entramado de lavado de activos del narcotráfico desmantelado en el mes de octubre del año 2021 con la Operación Larva. Se trata de Manuel Alejandro Puig Pérez, quien fue arrestado en el […]
La policía de la región china de Mongolia Interior (norte) detuvo a 63 personas por blanquear 12.000 millones de yuanes (1.720 millones de dólares, 1.629 millones de euros) en criptomonedas.
Aun cuando República Dominicana no se encuentra en ninguna lista de observación internacional relacionada con el lavado de activos, Haití, Jamaica e Islas Caimán sí figuran y esta cercanía es motivo suficiente para que los organismos internacionales estén atentos al territorio dominicano, afirmó un alto ejecutivo del Banco Popular en un taller sobre el tema. […]
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó hoy a 30 años de prisión y decomiso de los bienes a Pascual Cordero Martínez (el Chino), acusado de narcotráfico y lavado de activos. En tal sentido, las tres magistradas del tribunal: Ingrid Fernández, Ana Lee y Altagracia Ramírez acogieron la solicitud hecha por el Ministerio […]
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este viernes, en forma preliminar, que a la red desmantelada a través de la Operación Falcón, se le ocuparon más de 100 vehículos, más de 20 relojes de lujo y más de 4.3 millones de dólares en efectivo. El órgano persecutor de la justicia informó, además, que la red, […]
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República, informó este miércoles el apresamiento del director general de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, y de otras cinco personas, en la denominada “Operación Falcón”, una acción contra el narcotráfico y el lavado de activos. Además de Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, están detenidos Juan José de […]
Varios expertos nacionales e internacionales consideraron hoy que el sector no financiero debe prevenir la evasión de impuestos como acción precedente del lavado de activos para evitar las sanciones establecidas por la nueva ley. El delito de lavado de activos, ha sido conceptualizado por la nueva ley 155-17, como el proceso mediante el cual personas […]
