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Imponen 30 años por lavado de activos
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Imponen 30 años por lavado de activos

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó hoy a 30 años de prisión y decomiso de los bienes a Pascual Cordero Martínez (el Chino), acusado de narcotráfico y lavado de activos.   En tal sentido, las tres  magistradas del tribunal: Ingrid Fernández, Ana Lee y Altagracia Ramírez acogieron la solicitud hecha por el Ministerio […]

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MP: ocupa 100 vehículos y US$4.3 millones a red
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MP: ocupa 100 vehículos y US$4.3 millones a red

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este viernes, en forma preliminar, que a la red desmantelada a través de la Operación Falcón, se le ocuparon más de 100 vehículos, más de 20 relojes de lujo y más de 4.3 millones de dólares en efectivo. El órgano persecutor de la justicia informó, además, que la red, […]

Apresan director Comunidad Digna en operativo contra narco y lavado
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Apresan director Comunidad Digna en operativo contra narco y lavado

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República, informó este miércoles el apresamiento del director general de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, y de otras cinco personas, en la denominada “Operación Falcón”, una acción contra el narcotráfico y el lavado de activos. Además de Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, están detenidos Juan José de […]

Piden empresas evitar sanciones por lavado
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Piden empresas evitar sanciones por lavado

Varios expertos nacionales e internacionales consideraron hoy que el sector no financiero debe prevenir la evasión de impuestos como acción precedente del lavado de activos para evitar las sanciones establecidas por la nueva ley. El delito de lavado de activos, ha sido conceptualizado por la nueva ley 155-17, como el proceso mediante el cual personas […]

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