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Los ejecutivos reaccionan ante cambio de Burnes
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Los ejecutivos reaccionan ante cambio de Burnes

Los ejecutivos reaccionan ante cambio de Burnes

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Abinader pide energía contra corrupción y lavado
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Abinader pide energía contra corrupción y lavado

El presidente Luis Abinader abogó esta mañana por una mayor drasticidad contra el crimen organizado y el lavado de activos. “Hay que actuar cada vez más drástico, someter a la justicia  los casos para evitar que la gente continúe haciéndolo”, dijo Abinader. Indicó que la sociedad dominicana tiene que estar atenta para evitar los casos […]

Prófugo red ligan a Micky López busca negociar con el MP
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Prófugo red ligan a Micky López busca negociar con el MP

Un prófugo  vinculado a  la red de tráfico de drogas y lavado de activos,  por el que es encartado el empresario vegano Miguel Arturo López  Florencio (Micky López), negocia con el Ministerio Público retornar  al país para responder por los cargos que le formula el órgano acusador, a cambio de  la imposición de una medida […]

Extraditan desde Colombia dominicano
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Extraditan desde Colombia dominicano

Agentes policiales de la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (OCN-Interpol), trajeron desde Colombia a un hombre vinculado al entramado de lavado de activos del narcotráfico desmantelado en el mes de octubre del año 2021 con la Operación Larva. Se trata de Manuel Alejandro Puig Pérez, quien fue arrestado en el […]

Arrestan 63 en China por lavar US$1.720 millones con criptos
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Arrestan 63 en China por lavar US$1.720 millones con criptos

La policía de la región china de Mongolia Interior (norte) detuvo a 63 personas por blanquear 12.000 millones de yuanes (1.720 millones de dólares, 1.629 millones de euros) en criptomonedas.

RD no está en lista por lavado activos
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RD no está en lista por lavado activos

Aun cuando República Dominicana no se encuentra en  ninguna lista de observación internacional relacionada con el lavado de activos, Haití, Jamaica e Islas Caimán sí figuran  y esta cercanía   es motivo suficiente para que los organismos internacionales estén atentos al territorio dominicano, afirmó un alto ejecutivo del Banco Popular en un taller  sobre el tema. […]

Imponen 30 años por lavado de activos
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Imponen 30 años por lavado de activos

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó hoy a 30 años de prisión y decomiso de los bienes a Pascual Cordero Martínez (el Chino), acusado de narcotráfico y lavado de activos.   En tal sentido, las tres  magistradas del tribunal: Ingrid Fernández, Ana Lee y Altagracia Ramírez acogieron la solicitud hecha por el Ministerio […]

MP: ocupa 100 vehículos y US$4.3 millones a red
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MP: ocupa 100 vehículos y US$4.3 millones a red

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este viernes, en forma preliminar, que a la red desmantelada a través de la Operación Falcón, se le ocuparon más de 100 vehículos, más de 20 relojes de lujo y más de 4.3 millones de dólares en efectivo. El órgano persecutor de la justicia informó, además, que la red, […]

Apresan director Comunidad Digna en operativo contra narco y lavado
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Apresan director Comunidad Digna en operativo contra narco y lavado

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República, informó este miércoles el apresamiento del director general de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, y de otras cinco personas, en la denominada “Operación Falcón”, una acción contra el narcotráfico y el lavado de activos. Además de Maldonado Castro, director de Comunidad Digna, están detenidos Juan José de […]

Piden empresas evitar sanciones por lavado
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Piden empresas evitar sanciones por lavado

Varios expertos nacionales e internacionales consideraron hoy que el sector no financiero debe prevenir la evasión de impuestos como acción precedente del lavado de activos para evitar las sanciones establecidas por la nueva ley. El delito de lavado de activos, ha sido conceptualizado por la nueva ley 155-17, como el proceso mediante el cual personas […]

Taboola