Momento en que se realizaron los arrestos contra integrantes de red Discovery
La red de cibercrimen desmantelada el miércoles por el Ministerio Público estafó con más de 100 millones de dólares a ciudadanos extranjeros y compraba informaciones a través de aplicaciones para perfilar a las personas por edad y gastos financieros, según la investigación del caso.
Dicho entramado no contactaba personas al azar, sino que previamente tenía consigo su perfil e historial financiero, según se desprende de las indagatorias del caso Discovery.
La red se dedicaba a extorsionar a ciudadanos estadounidenses y hasta ayer sesenta personas habían sido detenidas por el caso, lo que, según el Ministerio Público, constituye una operación sin precedentes para los delitos transnacionales.
La estructura criminal, desmantelada a través de decenas de allanamientos simultáneos realizados en el país y en Nueva York, Estados Unidos, operaba desde Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata.
“Se trata de una red dedicada a extorsionar, con el uso de las tecnologías, a través de centros que simulaban ser “call centers” (centros de llamadas) para estafar a ciudadanos de Estados Unidos. Seguimos allanando, trabajando y levantando evidencias”, explicó el fiscal de Santiago Osvaldo Bonilla.
El Ministerio Público reiteró que los integrantes de la organización criminal utilizaban medios electrónicos para llevar a cabo sus operaciones y dijo que los allanamientos y otras diligencias de la investigación aún están en curso en distintos puntos del país.
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En el caso trabajan intensamente decenas de expertos en investigación del Ministerio Público, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía, la embajada de Estados Unidos y agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Bonilla indicó que el Ministerio Público posee múltiples evidencias de transacciones millonarias, vehículos de alta gama, armas de fuego y equipos electrónicos, incluyendo computadoras y celulares, con lo que asegura conseguirá la imposición de medidas de coerción en contra de los detenidos, que a la fecha superan las 60 personas.
La Operación Discovery, que surge de una minuciosa investigación desarrollada durante meses por el Ministerio Público contra los delitos de alta tecnología, incluye la participación de una fuerza de tarea conjunta en la que participan 45 fiscales, 105 técnicos y 321 agentes policiales.
Las pesquisas se desarrollan bajo las instrucciones de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.
El órgano rector de la investigación presentará cargos por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, y el 405, que condena la estafa.
