SANTIAGO. El Ministerio Público seguirá hoy con la solicitud de medida de coerción a los 39 imputados de integar una red de crimen electrónico, desmantelada con la Operación Discovery, acusados de estafar a cientos de estadounidenses a los que despojaron de recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad. La jueza Yiberty Polanco […]
El principal imputado de narcotráfico y lavado de activos en la Operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada (El Gordo), llevaba una vida económica muy activa en Estados Unidos, a donde viajaba con frecuencia sin darse cuenta que era investigado por las autoridades de esa nación y de República Dominicana. El dato está contenido en la […]
San Pedro de Macorís .-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís condenó a cinco años de prisión José Ramón Contreras por causar grave daño corporal su pareja Johanna Massiel Lugo. Los jueces Juan de la Cruz Rijo Güílamo, Haydeliza Ramírez Henríquez y Virginia Leomary Liburd […]
La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene paralizados los interrogatorios a exfuncionarios contra los que se habían presentado denuncias por la supuesta comisión de actos de corrupción. El órgano persecutor del crimen se encuentra centrado en el desmantelamiento de redes dedicadas al crimen organizado, como narcotráfico, lavado de activos, ciberdelitos y estafa, así como […]
Las transacciones fraudulentas cometidas con la tarjeta de ayuda social Supérate fueron hechas en horarios de 10 de la noche a 07 de la mañana, durante el tiempo en que los colmados suplidores se encontraban cerrados, al parecer para no despertar sospecha de las autoridades. El dato está consignado en la solicitud de medida de […]
El Ministerio Público informó que este miércoles continuará la presentación de la medida de coerción contra 39 integrantes de la red Discovery que estafó a cientos de ciudadanos estadounidenses a los que despojó de cuantiosos recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad. Así lo resaltó la fiscal Sourelly Jáquez, quien explicó que […]
Las autoridades españolas apoderaron a un juzgado de instrucción para conocer la solicitud de extradición del dominicano Rafael Stefano Canó Sacco, exdirector de Gabinete de la Procuraduría General de la República y uno de los implicados en el caso Medusa. La encargada de extradición de República Dominicana, procuradora adjunta Gisela Cueto, explicó que el país […]
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el grupo que alegadamente estafó al Estado con sumas millonarias de pesos mediante la utilización fraudulenta de tarjetas sociales del programa Supérate. Los integrantes del grupo fueron sometidos a la justicia, tras ser apresados por la Policía durante 11 allanamientos en colmados de La Victoria, […]
Santo Domingo.- La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Odalis Alapis, aplazó para el 17 de este mes el conocimiento de la media de coerción a los implicados en el Caso FM. La magistrada tomó la decisión para dar oportunidad a los abogados que preparen su medio de defensa y puedan […]
La red Discovery interceptaba llamadas telefónicas para distraer pruebas de la investigación y sobornaban autoridades para evadir su persecución. También simulaban accidentes de familiares de los supuestos clientes víctimas para estafarlos con grandes sumas de dólares, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción. La mayoría de las empresas del entramado […]
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público presentó anoche solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva, contra 7 personas detenidas durante la Operación FM, imputados de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Entre los sometidos figuran la exdiputada y ex viceministra de Trabajo durante el Gobierno del PLD Gladys Sofía Azcona de la Cruz, su […]
Santo Domingo.-Representantes del Ministerio Público acompañados de agentes policiales, del Departamento de investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) intervinieron este viernes a 11 colmados de La Victoria, Villa Mella y San Miguel de Guerra, Santo Domingo Norte, tras ser detectada una estafa millonaria mediante la utilización fraudulenta de tarjetas del Programa Supérate, […]
Una exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y un ex encargado de la oficina de Migración en Santiago en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina figuran entre los arrestados en la Operación FM y contra quienes el Ministerio Público solicitó este viernes prisión preventiva como medida de coerción. La exdiputada Gladis […]
Santo Domingo.-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó este viernes la prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a los demás imputados por corrupción administrativa en el denominado caso Coral. Como solicitó el Ministerio Público, encabezado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el juez Raymundo Mejía […]
Santo Domingo.- Fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo continuaban investigando las 7 personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas como parte del caso abierto a raíz de la operación FM. Trascendió que los investigadores están concluyendo los detalles para […]
La red de ciberdelincuentes desmantelada por el Ministerio Público mediante la Operación Disscovery la pasada semana utilizó el TBI Bank, un banco digital que se describe de próxima generación, con una amplia gama de soluciones móviles en línea para la financiación al consumo y préstamos a pequeñas y medianas empresas.. La emergente entidad financiera opera […]
La jueza de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Vanesa Acosta, conocía esta mañana la acusación presentada contra el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, a quien acusa de violentar propiedad privada en la zona turística de Punta Rucia, Puerto Plata. Al cierre de esta edición se […]
SANTIAGO.-El Ministerio Público se incautó de los negocios »Santiago Único Auto Detailing» y »Único Café Liquor Store», en el caso conocido como FM, en el que se ocupó ayer más de un millón de dólares y vehículos de lujo, bajo la cooperación de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional(HSI) de Estados Unidos […]
Santiago.- La Procuraduría General de la República (PGR) realizó este jueves 10 allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, en los que ocupó más de un millón de dólares y vehículos de alta gama, a una red de narcotráfico en la denominada operación FM. Hasta el momento las autoridades han ocupado US$1,020,000, RD$760,000 […]
SANTIAGO.- Cinco reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres resultaron heridos de perdigones y dos vigilantes penitenciarios con rasguños, cuando varios de ellos provocaron un motín, mientras estaban en el comedor. El hecho ocurrió la mañana de ayer, aprovechando los reclusos el momento en que había una escasa vigilancia, debido a que la mayoría […]
La red desmantelada por el Ministerio Público en la Operación Discovery amenazaba con secuestrar personas y a sus familiares, para garantizar que las víctimas depositaran altas sumas de dólares, establece el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción. Sus integrantes ejercían maltrato verbal a los miembros de la organización que no eran de […]
