Santo Domingo.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó este lunes para el próximo miércoles a las 10:00 de la mañana la medida de coerción a los 23 implicados en la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico denominada operación Falcón. El tribunal presidido por la magistrada Iris Borges suspendió la […]
Santo Domingo.-El juez de instrucción del distrito judicial de Santiago, Cirilo Salomón, suspendió para el jueves el conocimiento de la medida de coerción contra dos imputados en la operación Falcón, Juan Carlos Mosquea Eduardo y a Addison Enerio Rafael Sandoval. El tribunal dispuso la medida para darle oportunidad al abogado de la defensa que estudie […]
Santo Domingo.- Continúa desarrollándose la audiencia en la Oficina de Atención Permanente la medida de coerción a los implicados en la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico en el Palacio de Justicia de Santiago. El tribunal presidido por la magistrada Iris Borges reinició la vista a las 10:00 de la mañana con la […]
Los abogados de Conrado Pittaluga, imputado en el caso Odebrecht, aseguraron hoy que su cliente será declarado inocente, ya que los testigos de cargos fueron inconsistentes y que el Ministerio Público ha cometido “pifias” y contradicciones en la valoración de las pruebas. Señalaron que el testigo estrella del órgano persecutor, el brasileño Mauricio Dantas Bezerra, […]
La Procuraduría General de la República informó hoy que continuará con los allanamientos a negocios y establecimientos vinculados a la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón. Aunque no cuantificó ni dio detalles de las últimas pesquisas, la PGR, explicó que trabaja día y noche para someter a la justicia […]
SANTIAGO.- La jueza Iris Borges, de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de aquí, reinició pasadas las 10:00 de esta mañana, la solicitud de medida de coerción que se le sigue a 23 personas, imputadas de ser parte de la Operación Falcón, que desmanteló el Ministerio Público, la que es sindicada como presunta red de lavado de […]
El Ministerio Público depositará esta noche en el tribunal de Atención Permanente de Santiago la solicitud de medida de coerción contra dos primos hermanos de Erick Randhiel Mosquea Polanco, uno de los cabecillas de la red de narcotráfico desarticulada mediante la Operación Falcón. Se trata de los hermanos Alberto de Jesús Polanco (el Prieto) y […]
SANTIAGO.-El fiscal titular Osvaldo Bonilla aseguró que el Ministerio Público “está completo y listo” para el conocimiento de la medida de coerción contra al menos 23 integrantes de la red de lavado asociada a una organización criminal que introdujo miles de kilos de cocaína a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa conocida como Operación Falcón, […]
La Procuraduría General de la República informó que tiene muchas personas implicadas en la Operación Falcón, pero dijo que solo someterá a la Justicia aquellas que tenga pruebas irrefutables de estar vinculada a la red criminal. La información la ofreció la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, quien habló sobre el tema al […]
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó las medidas de coerción al exadministrador de la Lotería Luis Maisichell Dicent y a los demás vinculados al sorteo fraudulento del pasado 1 de mayo. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que en […]
Santo Domingo.-La Director de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso afirmó este viernes que los arrestados en la Operación Falcón tenían y manejaban una estructura al estilo de la mafia italiana, asegurando que en las próximas horas serán sometidas a la justicia más personas. Yeni Berenice garantizó a la sociedad dominicana que el Ministerio […]
Santiago.- La jueza Iris Borges aplazó por segunda ocasión la medida de coerción que le conoce a 23 imputados incluyendo dos de los tres detenidos el pasado miércoles, vinculados a la red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y que acumuló inversiones por al […]
Santo Domingo.- La Fiscalía de Santiago solicitará en las próximas horas medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva, contra Juan Carlos Mosquea Eduardo, arrestado la noche del jueves dentro de las acciones de la Operación Falcón. El arrestado prestaba su nombre para la compra de propiedades y administración de empresas a su hermano […]
Santo Domingo.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), consideró que debido a la falta de una ley de Extinción de Dominio podría resultar inútiles e ineficientes el trabajo de la Procuraduría incautando bienes y dinero a personas implicadas en el crimen organizado. Trajano Potentini, citó el caso de la operación Falcón, donde se han […]
SANTIAGO.- Heidi Musa, excandidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se entregó este viernes ante la Fiscalía de esta jurisdicción porque supuestamente está siendo investigada por la Operación Falcón. Musa tras llegar a la Fiscalía de Santiago alegó que es inocente. Musa trabajaba en la alcaldía de Santiago y de allí […]
SANTIAGO.-Pasadas las 10:00 de la mañana de este viernes fueron conducidos los 23 arrestados de la Operación Falcón al tribunal donde se conoce medidas de coerción, incluyendo dos de los tres detenidos el pasado miércoles, vinculados a la red del crimen organizado que ya para 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la […]
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó anoche a tres personas vinculadas a la Operación Falcón en Puerto Plata. Los detenidos son Andrés Cruz, Waldo Musa hijo, y Juan Carlos Mosquea, jefe de operaciones de la red Falcón desmantelada la pasada semana por las autoridades durante un operativo de más de 80 allanamientos […]
La corporación internacional de apuestas deportivas Betcris, que es citada en las informaciones sobre la Operación Falcón, ofreció su colaboración a las autoridades para la investigación y pidió no confundir la responsabilidad individual de sus empleados con la posición ética y de cumplimiento de la leu de la empresa. Betcris, explica un comunicado difundido hoy, […]
Santo Domingo.- El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, desmintió la información ofrecida por el Ministerio Público en torno a que Ana Margarita Collado con vinculaciones en el caso Falcón fuera una persona de su confianza. “Es importante que se sepa, que la implicada en el caso Falcón, Ana Margarita Collado, nunca trabajó, ni […]
SANTO DOMINGO.- La magistrada Miriam Germán Brito sostuvo este jueves una reunión de trabajo con los responsables de los órganos de persecución del Ministerio Público que encabezan la Operación Falcón, así como con parte del equipo de fiscales investigadores y litigantes del proceso que desarticula la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico más […]
Como una fábula que carece de sustentación y fundamentos, calificó hoy el consejo de defensa del imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, la versión de que fue una simulación la contratación que éste hizo con el consorcio Odebrecht para la prestación de sus servicios como abogado. Edward Veras Vargas, del consejo de defensa de Pittaluga Arzeno, […]
