Londres, Reino Unido.– Zhimin Qian, conocida en China como la “diosa de la riqueza”, enfrenta una posible condena de hasta 14 años de prisión tras ser arrestada por operar un esquema Ponzi que defraudó a más de 128.000 personas entre 2014 y 2017, según informó el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. Durante […]
Aunque hay más consideraciones que datos específicos, se trata de un golpe y un aviso a las prácticas ilícitas en el sector público el desmantelamiento de la supuesta estructura organizada de proveedores que manipulaba licitaciones por medios fraudulentos. Los detalles del modus operandi de la organización, las instituciones afectadas y los involucrados están contenidos en […]
La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) desmantelaron ayer múltiples conexiones irregulares en varias carnicerías y establecimientos comerciales de Santo Domingo Este. Edeeste y Pgase señalan que las anomalías fueron encontradas en los comercios Carnicería Dios Provee, Carnicería y Pescadería Altagracia, Manao Cell Comercial, […]
Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, advirtió este jueves que el desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) podría superar con creces las cifras que hasta ahora han sido dadas a conocer públicamente. Mariotti reclamó una investigación exhaustiva que concluya en un expediente sólido, capaz de […]
América Latina. Con el inicio de la preventa del iPhone 17, la empresa de ciberseguridad Kaspersky detectó un aumento en estafas dirigidas a usuarios de la región, quienes suelen anticipar la compra de dispositivos en sitios internacionales. Los ciberdelincuentes están utilizando páginas web falsas, loterías fraudulentas y supuestos programas de “usuarios de prueba”, con el […]
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público solicitó ayer la imposición de prisión preventiva contra una mujer y un hombre arrestados por un fraude de más de 11 millones de pesos perpetrado por una estructura criminal dedicada a vulnerar la red digital y financiera de una entidad bancaria. La medida de […]
Bruselas.- La fiscalía europea contra el fraude embargó cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros, informó esa institución en un comunicado. Además, pidió información a las autoridades nacionales de Uruguay sobre el mismo caso, supuestamente orquestado por […]
El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, marcó profundamente esa gran nación. Estableció en su carta de despedida que dos mandatos eran suficientes y así aconteció hasta que Franklin Delano Roosevelt tuvo que gobernar en más de dos ocasiones para salvar el sistema capitalista. Washington juró como presidente, poniendo su mano sobre […]
El Hotel Breathless en Punta Cana acogerá el XII Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2025), durante los días 22, 23, 24 y 25 de junio. Dicho evento reunirá a los principales expertos de América Latina para debatir y presentar soluciones innovadoras frente al crimen organizado financiero. Organizado por CES Internacional, […]
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en conjunto con la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) realizó un operativo contra el fraude eléctrico en la provincia de La Altagracia contra conexiones irregulares que genera millonarias pérdidas al sistema eléctrico nacional. Durante la jornada, en la que participaron más de 15 fiscales […]
SANTO DOMINGO.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió la segunda condena en la República Dominicana por fraude con criptomonedas. Jairo Joel González fue sentenciado a cinco años de prisión, a ser cumplidos en la cárcel de Najayo, además de ser condenado a la devolución de 800,000 dólares y al pago de una indemnización […]
Las Matas de Farfán. El Ministerio Público de este distrito judicial obtuvo una condena de siete años de prisión contra César Augusto de la Cruz Ramírez (Jairo), quien fue arrestado en flagrante delito mientras intentaba sustraer RD$720,720.00 a una usuaria de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) en el municipio El Cercado, en febrero de […]
De acuerdo con el Ministerio Público en el esquema piramidal en el que manejaron más de cien millones de pesos, ambos imputados prometían a sus clientes la devolución de hasta un diez por ciento del dinero invertido.
La Corte de Apelaciones del Distrito Nacional varió la medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva que pesaba contra implicados en un supuesto fraude al Estado a través del proyecto de semaforización, por la de prestación de fianza, impedimento de salida y presentación periódica ante el fiscal.
El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, sostuvo hoy que el retiro del proyecto de reforma fiscal obliga a repensar las inversiones en el área de distribución de electricidad. No obstante, el funcionario consideró que dejar sin efecto la iniciativa fiscal, no afectará al sector eléctrico en los planes de expansión de generación, y dijo que […]
Edesur Dominicana desmanteló ocho módulos de conexiones eléctricas irregulares detectadas en el sector La Yuca del Ensanche Naco en el Distrito Nacional.
Madrid.- La cantante colombiana Shakira, que mantuvo durante años un contencioso con la Hacienda española que la acusaba de cometer un fraude de 14,5 millones de euros durante los años que residió en España, afirma que pactó para proteger a sus hijos, no por “cobardía” o “culpabilidad». Con el acuerdo al que llegó en mayo […]
El operativo fue dirigido por agentes del FBI, principalmente en la zona metropolitana de la isla pero también fuera de Puerto Rico.
Nadie ha pensado en la posibilidad de que el “fraude” producido durante el proceso electoral de Venezuela lo haya hecho la oposición, encabezada por reconocidos agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Estados Unidos quiere recuperar el control de Venezuela, un país ubicado geográficamente en un […]
Santiago.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) consideró que el abordaje de la reforma fiscal debe ser objeto de un amplio proceso de consulta y discusión, que conduzca a la concertación integral de un gran pacto nacional. El planteamiento se realizó en el marco de la celebración del 61 aniversario de la institución […]
