Nueva York (EFE).- Dieciocho exjugadores de la NBA y la esposa de uno de ellos fueron acusados hoy jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de defraudar casi 4 millones de dólares a un plan de seguro médico de la organización. La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, dijo en […]
Permanecía este sábado en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el exadministrador de la Lotería Nacional y otros dos imputados a los que se les impuso el viernes un año de prisión preventiva por el denunciado fraude millonario a la entidad en el sorteo del pasado 1 de mayo. Las autoridades […]
Santo Domingo.-Durante más de cuatro horas estuvo el vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) entregó este martes los documentos de la querella que sustenta un presunto fraude superior a 20 mil millones de pesos contra 14 excolaboradores de las referidas entidades, entre ellos un hermano y un cuñado del expresidente […]
El tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión domiciliaria con el uso de grillete electrónico a Miguel de Oleo Montero (Miguelón), imputado en un entramado fraudulento que estafó a 284 personas con la promesa del cobro de la supuesta herencia de la familia Rosario. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró también impuso impedimento […]
Santo Domingo.-La Procuraduría General de la República (PGR) someterá a la Justicia a los implicados en un fraude superior a ocho millones de pesos en el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), con asiento en Monte Plata. Se informó que una presunta banda emitió 19 préstamos, en […]
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ejecutan este sábado la “Operación 13” contra los responsables de un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional y en la cual detuvieron a su suspendido director Luis Maisichell Dicent. Los operativos llevaron además al apresamiento de […]
Por Fernando Gimeno— Lima (EFE).- Ante una probable tercera derrota consecutiva en las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori pretende anular 200,000 votos convencida, de momento sin pruebas fehacientes, de que el partido de su rival Pedro Castillo urdió un supuesto “fraude sistemático” para llevarse la victoria. La hipótesis de la candidata derechista es que […]
Por Fernando Gimeno— Lima (EFE).- Los “indicios de fraude sistemático” en las elecciones presidenciales de Perú denunciados por Keiko Fujimori han sido rebatidos y desmontados por los entes electorales nacionales y especialistas en la materia que consideran que la candidata cruzó una línea roja al hacer sin pruebas una denuncia de ese calibre. Fujimori lanzó […]
Dos dirigentes del Partido Revolucionario Independiente (PRI) presentaron una querella por ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el presidente de esa organización, Trajano Santana, por la malversación de alrededor de 300 millones de pesos en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA). La instancia fue depositada por Aurora Decena, de la […]
Santo Domingo.- A raíz del confirmado fraude del pasado 01 de mayo donde el no vidente confirmó, que no le pasó el bolo del premio mayor a la presentadora de televisión, personas alegan haber perdido la confianza en la Lotería estatal. Varias empleadas de los establecimientos declaran, que la venta de los números de la […]
Santo Domingo.-Las autoridades de la Lotería Nacional dieron a conocer este miércoles otro video que evidencia una supuesta práctica fraudulenta en el sorteo del 6 de julio de 2019. La dirección de Relaciones Públicas de la Lotería informó en un documento que “se da un comportamiento anormal en la locutora que de repente, se despacha […]
La Procuraduría General de la República interrogó esta mañana a un chofer sindicado de transportar a una de las personas que cobro el ticket del número 13 que resultó agraciado con el premio mayor de la Lotería Nacional, de forma fraudulenta, el pasado 1 de mayo. Se informó, además, que para esta tarde fue citada […]
Santo Domingo.- Tras el escándalo por el fraude en uno de los sorteos de la Lotería Nacional, el administrador de la entidad, Luis Maisichell Dicent, informó este lunes que los no videntes que fueron desvinculados de la institución están siendo llamados a reintegrarse a sus labores en la institución. Dicent afirmó que todo el que […]
Decenas de personas protestaron esta mañana en la sede de la Lotería Nacional por la cancelación de más de 20 empleados no videntes, a raíz del fraude cometido en un sorteo, por lo que están siendo investidos varios servidores de la entidad. Con pancartas en mano, asociaciones de ciegos y discapacitados reclamaron del presidente Luis […]
La investigación del presunto fraude en los sorteos de la Lotería Nacional se continúa llevando a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) con los interrogatorios por segundo día consecutivo al no vidente Miguel Mejía. En horas de la mañana Mejía acudió por segunda vez a la cuarta planta de la PGR pero no […]
La Procuraduría General de la República asumió desde ayer la investigación de un alegado fraude cometido en el puerto de Puerto Plata, por el que son investigados cinco empleados de la Autoridad Portuaria Dominicana, incluyendo la gerente del puerto Feyla Rodríguez Pavón. La PGR confirmó que varias personas han sido investigadas por el caso y […]
La Lotería Nacional anunció que a partir de esta noche presentará importantes novedades en sus sorteos. Se informó que las novedades desde hacía varios meses se estaban planificando, pero que las mismas se aceleraron después de la denuncia de un fraude superior a 100 millones de pesos ocurrido en el sorteo del primero de mayo […]
Santo Domingo.-La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que 33 proveedores del Estado han sido suspendido por falsificar documentos e incumplimiento contractual. Se explicó que entre los suplidores suspendido 13 fueron con carácter permanente y 22 temporales en el período el 17 de agosto de 2020 al 11 de mayo del presente […]
Santo Domingo.-El administrador de la Lotería Nacional, Luis Michell Dicent, aseguró este lunes que debe haber más personas involucradas en el fraude millonario registrado en el sorteo del sábado 1 de mayo. “Ningún empleado solo puede armar un andamiaje de mandar cuatro, cinco o diez, vehículos a recoger a nivel nacional en puntos estratégicos”, dijo. […]
El administrador de la Lotería Nacional depositó esta mañana ante la Procuraduría General de la República una denuncia sobre un fraude cometido en un sorteo que implica más de 100 millones de pesos. La denuncia es contra una supuesta banda que usurpó el nombre de la institución y de su administrador general, Luis Michell Dicent, […]
Santo Domingo.-La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó este jueves la suspensión de dos fábricas de bebidas alcohólicas en las provincias Santo Domingo y San Pedro de Macorís por venta de alcohol sin autorización, prácticas de defraudación fiscal y vulneración de los controles fiscales de medición de despacho. Entre las empresas suspendidas de manera […]
