San Juan (EFE).- El exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Transportación Marítima (ATM) Jorge Droz fue arrestado este martes por presuntamente participar en un esquema de fraude, informaron las autoridades federales de la isla. Tras el arresto, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, indicó que Droz actualmente es funcionario del Departamento de Transportación […]
Santo Domingo.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a los encartados del presunto fraude millonario denominado “Operación 13”, cometido por un grupo, de empelado en perjuicio del Estado dominicano, a través de la Lotería Nacional. La decisión fue del juez Amauris Martínez, quien luego de escuchar los […]
Santo Domingo.-El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, a un hombre que acudió a una entidad financiera ubicada en el sector Las Praderas, del Distrito Nacional, a realizar un retiro por la suma de 10 millones de pesos, utilizando documentación falsa, usurpando la […]
San Juan de la Maguana.- El propietario de una casa de cambio retuvo a punta de pistola hasta que llegó la Policía, a dos de tres hombres que pretendieron estafarlo con tres cheques falsos por valor 165 mil pesos. Williams Cordero, logró cambiar el primer cheque No. 003524, por la suma de de RD$75,000, girado […]
SANTIAGO.- La Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción fue apoderada de la acusación contra el cabecilla de una red mafiosa que sustrajo más de 18 millones de pesos, mediante la suplantación de identidad y clonación de las tarjetas de los programas sociales del Gobierno «Comer es Primero» y «Quédate en Casa». La acción […]
Los detenidos son los presuntos estafadores Jorge de la Cruz, Fernando Bonilla Pérez y Darían Manuel Pichardo, a quienes se les daba seguimiento mediante labores de inteligencia.
La cantante colombiana Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14,5 millones de euros
(unos 15,5 millones de dólares) al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.
Nueva York, (EFE).- El vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin, fue arrestado este martes y acusado de soborno, fraude electrónico, conspiración y falsificación de documentos, delitos que cometió durante la campaña electoral de 2021, cuando aspiraba a contralor de la ciudad, informó la fiscalía federal en Manhattan. Los cargos se derivan de una investigación realizada […]
Gloria Reyes, directora de Supérate, antiguos Progresando con Solidaridad y Prosoli, solicitó hoy a la Cámara de Cuentas (CC) que audite ese programa social desde el 2012 hasta la fecha, para determinar el manejo de los fondos públicos en esa institución social. La funcionaria dijo que más allá de cualquier circunstancia actual, es indefectible saber […]
BERLÍN (AP).- Un hombre de 60 años en Alemania al parecer se vacunó varias veces contra el COVID-19 a fin de obtener constancias de vacunación y venderlas a personas que rechazaban ser vacunadas, informaron autoridades. El hombre, de la ciudad oriental de Magdeburgo y cuyo nombre no fue divulgado por las normas de privacidad alemanas, […]
El vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, afirmó hoy que el gobierno de Luis Abinader es sacudido por escándalos de corrupción “con comida”, a su entender, algo nunca visto en el país. Lorenzo citó que a los líos de la tarjeta Supérate se suman los de la […]
Santo Domingo.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), serán sometidas a la Justicia en la próxima semana por el robo y pérdida de más de 8 mil millones de pesos de los fondos de pensiones, en perjuicio del pueblo dominicano, manejo poco transparente y negligente. La acción judicial será presentada por los directivos de […]
El presidente Luis Abinader aseguró esta mañana que caerá preso todo el que se haya robado los fondos de asistencia social perjudicando a los beneficiarios de la tarjeta Supérate. “El que se roba un chele de este gobierno va preso, escuchen bien, va preso», expresó Abinader, para agregar que en este gobierno hay régimen de […]
Hermanas Mirabal.- Una jueza de la Oficina de Atención Permanente de Hermanas Mirabal dictó tres meses de prisión preventiva contra un empleado de una sucursal bancaria del municipio Villa Tapia a quien se le atribuye facilitar retiros millonarios a una persona que usurpó la identidad de un cliente para realizar las transacciones. La magistrada Yudelka […]
Santo Domingo.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ingeniero Miguel Vargas Maldonado, manifestó la imperiosa necesidad de que el país se aboque a conocer las reformas electorales pendientes. En ese orden, urgió que se solicite al Congreso Nacional priorizar el conocimiento inmediato de las modificaciones a la Ley de Régimen Electoral y a la […]
Caracas (EFE).- El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Roberto Picón, denunció este martes que en Barinas -estado natal de Hugo Chávez-, donde se repetirán los comicios el próximo 9 de enero por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “se conspiró desde muy temprano” con el fin de “desconocer” la soberanía popular, […]
San José, EFE.- El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, afirmó este lunes a Efe que lo acontecido el domingo en Nicaragua “no es ninguna sorpresa”, ya que se trata de unas “elecciones fraudulentas e ilegítimas” y que la comunidad internacional debe hacer un “llamado a desconocer” la […]
Nueva York (EFE).- Dieciocho exjugadores de la NBA y la esposa de uno de ellos fueron acusados hoy jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de defraudar casi 4 millones de dólares a un plan de seguro médico de la organización. La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, dijo en […]
Permanecía este sábado en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el exadministrador de la Lotería Nacional y otros dos imputados a los que se les impuso el viernes un año de prisión preventiva por el denunciado fraude millonario a la entidad en el sorteo del pasado 1 de mayo. Las autoridades […]
Santo Domingo.-Durante más de cuatro horas estuvo el vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) entregó este martes los documentos de la querella que sustenta un presunto fraude superior a 20 mil millones de pesos contra 14 excolaboradores de las referidas entidades, entre ellos un hermano y un cuñado del expresidente […]
El tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión domiciliaria con el uso de grillete electrónico a Miguel de Oleo Montero (Miguelón), imputado en un entramado fraudulento que estafó a 284 personas con la promesa del cobro de la supuesta herencia de la familia Rosario. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró también impuso impedimento […]
