Por los múltiples casos de corrupción, contrabando, fraude cibernético, narcotráfico, trata de blanca y lavado de dinero, se diría que una parte de la sociedad dominicana canjea valores éticos y morales por la ostentación y el lujo efímero que provee la comisión de esos crímenes y delitos. Tal parece que los bíblicos pecados capitales: ira, […]
La Operación FM ha evidenciado las debilidades del sistema, según el expediente, para perseguir el lavado de activos. Por más complicidades que pudieran existir, por algún lado tenía que sonar la alarma sobre las millonarias operaciones financieras realizadas por una persona sin trabajo ni actividad comercial legítima. Dice el Ministerio Público que la encartada Dyna […]
SANTO DOMINGO.-El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso cinco años de prisión, bajo la modalidad de dos, de arresto domiciliario y tres suspendidos bajo reglas, contra Luis Inchausti Rivera, por violencia de género contra una expareja. En la disposición, el Tribunal impuso como reglas al condenado la obligatoriedad de residir en un domicilio fijo, […]
SANTIAGO.-Será mañana a la 1:00 de la tarde que la jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de aquí, continuará con la lectura por parte del Ministerio Público de la solicitud de medida de coerción contra 39 imputados la red de cibercrimen desmantelada con la Operación Discovery. La audiencia de […]
SANTIAGO. El Ministerio Público seguirá hoy con la solicitud de medida de coerción a los 39 imputados de integar una red de crimen electrónico, desmantelada con la Operación Discovery, acusados de estafar a cientos de estadounidenses a los que despojaron de recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad. La jueza Yiberty Polanco […]
El principal imputado de narcotráfico y lavado de activos en la Operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada (El Gordo), llevaba una vida económica muy activa en Estados Unidos, a donde viajaba con frecuencia sin darse cuenta que era investigado por las autoridades de esa nación y de República Dominicana. El dato está contenido en la […]
SANTO DOMINGO .- El Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, condenó a 11 años de prisión un hombre que, durante varios meses, abusó sexualmente de dos niñas de 10 y 12 años, una de las cuales es su pariente, en un hecho ocurrido en la zona oeste de Santo Domingo. La fiscal litigante Liyanny del Orbe presentó las […]
Las transacciones fraudulentas cometidas con la tarjeta de ayuda social Supérate fueron hechas en horarios de 10 de la noche a 07 de la mañana, durante el tiempo en que los colmados suplidores se encontraban cerrados, al parecer para no despertar sospecha de las autoridades. El dato está consignado en la solicitud de medida de […]
El Ministerio Público informó que este miércoles continuará la presentación de la medida de coerción contra 39 integrantes de la red Discovery que estafó a cientos de ciudadanos estadounidenses a los que despojó de cuantiosos recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad. Así lo resaltó la fiscal Sourelly Jáquez, quien explicó que […]
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el grupo que alegadamente estafó al Estado con sumas millonarias de pesos mediante la utilización fraudulenta de tarjetas sociales del programa Supérate. Los integrantes del grupo fueron sometidos a la justicia, tras ser apresados por la Policía durante 11 allanamientos en colmados de La Victoria, […]
Santo Domingo. – La coordinadora general de Participación Ciudadana Leidy Blanco asegura que esa organización de la sociedad civil apoya que se modifique la Constitución de la República para que tengamos un Ministerio Público independiente, pero aclara que tienen marcadas diferencias con respecto al proyecto sometido por el Poder Ejecutivo al diálogo que se lleva […]
La red Discovery interceptaba llamadas telefónicas para distraer pruebas de la investigación y sobornaban autoridades para evadir su persecución. También simulaban accidentes de familiares de los supuestos clientes víctimas para estafarlos con grandes sumas de dólares, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción. La mayoría de las empresas del entramado […]
Son tantos los detalles que se han ofrecido sobre la operación de la supuesta red Discovery que solo se espera que a la hora de la verdad no quede ningún cabo suelto. En el expediente el Ministerio Público señala que la organización contó con el apoyo de un técnico de una empresa telefónica y de […]
SANTIAGO.- La Fiscalía de este Distrito Judicial solicitará la imposición de prisión preventiva en contra de siete (7) personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas como parte del caso operación FM. Mediante instancia dirigida a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, el Ministerio Público solicitó la medida de […]
SAN CRISTÓBAL.- Un policía fue enviado a la cárcel con tres meses de prisión acusado de ocasionarle herida de bala y luego murió un joven que viajaba en un carro con su novia. La medida fue dictada por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal quien acogió la solicitud del Ministerio […]
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos desmanteló ayer una red trasnacional de lavado de activos, que logró entrar al país grandes sumas millonarias de dólares a través de los aeropuertos y puertos del territorio nacional. Mediante la “Operación Rascacielos” fueron apresados 10 personas, que según el Ministerio Público lograron entrar cientos de millones de dólares, […]
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá mañana la solicitud de prórroga por cuatro meses que pidió el Ministerio Público para presentar acusación contra el ex procurador general de la República Jean Alain Rodríguez y demás implicados en Caso Medusa. En la audiencia se revisarán también las medidas de coerción impuestas a […]
El consejo de defensa del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez instó hoy al Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenar su inmediata puesta en libertad, en virtud de la solicitud de prórroga de cuatro meses para presentar acusación que hizo el Ministerio Público. Carlos Balcácer, quien es parte de los […]
En Barahona fue asaltado un juez, mientras que en Tamayo desconocidos penetraron en una ferretería. Así está la cosa. ¿Algo más? Una suplantación de plásticos es la causa de las fallas de las tarjetas Supérate. La aclaración es necesaria. ¿De acuerdo? Este país no ha realizado acciones inamistosas contra Rusia, pero está entre los que han condenado […]
La mayoría de los aspectos que el Poder Ejecutivo plantea reformar a la Constitución contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, aunque no demandan de urgencia alguna, como ocurre con el Código Penal y con la Ley de Extinción de Dominio, que en un orden de prioridades debieron aprobarse hace tiempo y de conformidad a […]
La red de cibercrimen desmantelada el miércoles por el Ministerio Público estafó con más de 100 millones de dólares a ciudadanos extranjeros y compraba informaciones a través de aplicaciones para perfilar a las personas por edad y gastos financieros, según la investigación del caso. Dicho entramado no contactaba personas al azar, sino que previamente tenía consigo […]
