La juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana Margarita Cristo Cristo impuso ayer prisión preventiva de doce meses como medida de coerción a Samayra del Rosario Barreto, hija del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), y otros tres implicados, por su alegada vinculación a […]
Roma.- La Policía italiana denunció este lunes a un hombre de 70 años acusado de haber fingido ceguera total durante más de 50 años para cobrar fraudulentamente más de un millón de euros en subsidios para personas con discapacidad, tras descubrirlo manejando herramientas peligrosas y seleccionando minuciosamente frutas en un mercado. El acusado, residente en […]
Santo Domingo.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional, Rafael Paz, alertó este martes sobre la utilización indebida de su nombre, imagen y datos personales por parte de personas desaprensivas que, a través de un número telefónico, intentan estafar a terceros. El dirigente político explicó en un comunicado que desconocidos […]
Santo Domingo.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana fue apoderada de la solicitud de medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, acusadas de estafa electrónica y lavado de activos, durante varios allanamientos realizados como parte de la continuación de la Operación Guepardo, desmantelada en febrero de este año. Las […]
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso anoche presentación periódica e impedimento de salida del país a seis de los alegados integrantes de la red de piratería digital que cometió una estafa por más de 23 millones de dólares a través del robo de identidad, distribución y comercialización ilegal de series y documentales […]
SANTO DOMINGO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a ocho años de prisión y al pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector financiero a Jairo Joel González Durán, procesado por cometer una estafa que superó los US$15 millones y RD$34 millones, así como más de 3 millones en criptomonedas en perjuicio […]
Tiflis.- Las fuerzas de seguridad georgianas han detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), que inspiró la película de Netflix ‘Estafador de Tinder’, informó hoy la televisión local. La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por […]
SANTO DOMINGO.– Un tribunal de la provincia Valverde impuso tres meses de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, acusado de registrar falsamente varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE). La medida fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que además declaró el caso […]
Nueva York, EE.UU. – Un hombre de 34 años, Isaac Lapidus, fue acusado de falsificación y conspiración por presuntamente vender cientos de miles de productos falsificados de Nintendo a través de Amazon, generando ventas brutas de más de dos millones de dólares. DETALLES DE LA ACUSACIÓN Entre octubre de 2018 y septiembre de 2025, Lapidus […]
Las autoridades de Estados Unidos acusan al dominicano Oscar Manuel Castaños García como el cabecilla principal del alegado esquema transnacional denominado “Estafa de los Abuelos”, que le robó más de 5 millones de dólares a cientos de envejecientes en esa nación con la historia de que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en apuros […]
SANTO DOMINGO.- Un hombre que estafó de manera electrónica con más de RD$4 millones fue enviado a prisión durante tres meses, ante una decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El imputado Rony Espíritu Ciprián deberá cumplir la medida privativa de libertad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria por […]
Santo Domingo.-La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó una acusación formal ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional contra los miembros de una organización delictiva que cometió una estafa por más de 124 millones de pesos, al captar fondos del público bajo falsas promesas de […]
El Ministerio Público apresó, con la colaboración de la Dirección General de Migración (DGM), a una mujer vinculada a una red de estafa, que operaba a través de una empresa de inversiones, mediante el esquema piramidal que ofrecía ganancias anuales que superaban el 200%. Francelis Hernández Tavárez, quien enfrenta cinco querellas por estafa, fue apresada […]
Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República sometió a la justicia a Antonio Beato Dionicio, un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), acusado de estafa y otros delitos. El proceso judicial fue iniciado por la Dirección General de Persecución contra Dionicio, quien se desempeñaba como encargado del Departamento […]
Samaná.- La jueza Dilcia de Peña Green, del Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción dictó18 meses de prisión preventiva en contra de un hombre vinculado a una red que estafó con más de 197 millones de pesos a 43 ciudadanos franceses con la propuesta de invertir en una supuesta compañía de transporte en República Dominicana, […]
Lo que comenzó como una simple admiración por un artista terminó en una pesadilla para Guadalupe Cepeda, una mujer de 63 años que fue víctima de una estafa sentimental en la que un impostor se hizo pasar por el cantante Enrique Iglesias. Todo inició cuando Cepeda se unió a un club de fans del intérprete […]
Se informó que los cargos consisten en asociación delictuosa para cometer fraude electrónico y por correo, cargo uno; fraude electrónico, cargos tres y siete; fraude por correo, cargo once, así como por asociación delictuosa para lavar las ganancias del fraude electrónico y por correo o lavado de dinero, cargo diecisiete.
SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que ha enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) cerca de cincuenta expedientes relacionados con una estafa inmobiliaria millonaria desmantelada en la Operación Guepardo. En el día de hoy, se conocerá la medida de coerción para los […]
La Romana. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana solicitaron al Juzgado de Atención Permanente de esta jurisdicción la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra el ciudadano canadiense Yves Alexandre Giroux, acusado de estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos en el denominado Caso Guepardo. […]
El Ministerio Público de La Romana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) intensificaron ayer la búsqueda de dos mujeres, sindicadas como integrantes de la red delictiva desmantelada el pasado viernes por dedicarse a la comisión de delitos electrónicos, lavado de activos y que estafa inmobiliaria a varias personas con más de 18 […]
La Fiscalía de La Romana, en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el respaldo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), puso en marcha el caso Guepardo, un operativo contra una organización delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de […]
