Estafa
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Más de RD$124 millones en estafa: envían a juicio a dos imputados por fraude financiero
SANTO DOMINGO .– El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra un hombre y una mujer acusados de cometer una estafa superior a RD$124 millones, en perjuicio de 192 personas, al acoger la acusación presentada por el Ministerio Público. Los imputados son Gabriel Emilio Cáceres Araujo y […]
Fraude a Netflix: Director de Hollywood gastó US$11 millones en lujos tras pedir inversión para su serie
Nueva York.- El director y guionista Carl Erik Rinsch (’47 Ronin’) fue hallado este jueves en Nueva York culpable de estafar a Netflix con once millones de dólares por un programa de ciencia ficción que nunca se emitió. Tras un breve juicio de una semana celebrado en un tribunal federal de Manhattan, un jurado popular […]
Tribunal condena 2 hombres a 10 años de cárcel por estafa
Santo Domingo.– El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a diez años de prisión a Ismael Lorenzo Sánchez y Jeisson Valdez Rosario, hallados culpables de integrar una red dedicada al fraude electrónico mediante maniobras digitales que simularon operaciones bancarias legítimas, estafando más de RD$10.6 millones. De acuerdo con la acusación presentada por el […]
El robo más manso: se llevan 35 becerros con depósito falso
Nagua, María Trinidad Sánchez. – Un joven de 27 años fue víctima de una estafa millonaria mediante una transacción bancaria fraudulenta utilizada para sustraer 35 becerros, en un hecho ocurrido entre los municipios de Río San Juan y Guayubín, provincia Montecristi, que posteriormente fue desmantelado por agentes de la Policía Nacional. Según el informe preliminar, […]
Prisión preventiva para la hija de Toño Leña en caso de estafa
La juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana Margarita Cristo Cristo impuso ayer prisión preventiva de doce meses como medida de coerción a Samayra del Rosario Barreto, hija del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), y otros tres implicados, por su alegada vinculación a […]
Hombre fingió ceguera por 50 años en Italia cobró más de un millón de euros
Roma.- La Policía italiana denunció este lunes a un hombre de 70 años acusado de haber fingido ceguera total durante más de 50 años para cobrar fraudulentamente más de un millón de euros en subsidios para personas con discapacidad, tras descubrirlo manejando herramientas peligrosas y seleccionando minuciosamente frutas en un mercado. El acusado, residente en […]
¡Cuidado! Rafael Paz alerta sobre estafas usando su imagen y datos personales
Santo Domingo.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional, Rafael Paz, alertó este martes sobre la utilización indebida de su nombre, imagen y datos personales por parte de personas desaprensivas que, a través de un número telefónico, intentan estafar a terceros. El dirigente político explicó en un comunicado que desconocidos […]
Apresan a otros implicados en red que estafaba con falsa construcción de apartamentos
Santo Domingo.-La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana fue apoderada de la solicitud de medida de coerción contra cuatro personas arrestadas este jueves, acusadas de estafa electrónica y lavado de activos, durante varios allanamientos realizados como parte de la continuación de la Operación Guepardo, desmantelada en febrero de este año. Las […]
Imponen coerción a piratas digitales tras millonaria estafa en RD
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso anoche presentación periódica e impedimento de salida del país a seis de los alegados integrantes de la red de piratería digital que cometió una estafa por más de 23 millones de dólares a través del robo de identidad, distribución y comercialización ilegal de series y documentales […]
Dictan ocho años de prisión contra Jairo González por estafa y negocio irregular de criptomonedas
SANTO DOMINGO.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a ocho años de prisión y al pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector financiero a Jairo Joel González Durán, procesado por cometer una estafa que superó los US$15 millones y RD$34 millones, así como más de 3 millones en criptomonedas en perjuicio […]
Detienen a Simon Leviev, el estafador de Tinder que inspiró a Netflix
Tiflis.- Las fuerzas de seguridad georgianas han detenido en el aeropuerto de la ciudad de Batumi al ciudadano israelí Simon Leviev (cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat), que inspiró la película de Netflix ‘Estafador de Tinder’, informó hoy la televisión local. La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por […]
Prisión para hombre declaró muertas 6 personas a las que quería hacer daño en Mao
SANTO DOMINGO.– Un tribunal de la provincia Valverde impuso tres meses de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, acusado de registrar falsamente varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE). La medida fue dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que además declaró el caso […]
Acusan a un hombre de vender 2 millones de dólares en productos falsificados de Nintendo
Nueva York, EE.UU. – Un hombre de 34 años, Isaac Lapidus, fue acusado de falsificación y conspiración por presuntamente vender cientos de miles de productos falsificados de Nintendo a través de Amazon, generando ventas brutas de más de dos millones de dólares. DETALLES DE LA ACUSACIÓN Entre octubre de 2018 y septiembre de 2025, Lapidus […]
Dominicano es la cabeza de la estafa de los abuelos en EUA
Las autoridades de Estados Unidos acusan al dominicano Oscar Manuel Castaños García como el cabecilla principal del alegado esquema transnacional denominado “Estafa de los Abuelos”, que le robó más de 5 millones de dólares a cientos de envejecientes en esa nación con la historia de que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en apuros […]
A prisión hombre que estafó otro con 4 millones de pesos
SANTO DOMINGO.- Un hombre que estafó de manera electrónica con más de RD$4 millones fue enviado a prisión durante tres meses, ante una decisión del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El imputado Rony Espíritu Ciprián deberá cumplir la medida privativa de libertad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria por […]
Ministerio Público presenta acusación contra red por estafa a 192 personas con unos 124 millones
Santo Domingo.-La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó una acusación formal ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional contra los miembros de una organización delictiva que cometió una estafa por más de 124 millones de pesos, al captar fondos del público bajo falsas promesas de […]
Autoridades detienen en aeropuerto a mujer vinculada a estafa piramidal
El Ministerio Público apresó, con la colaboración de la Dirección General de Migración (DGM), a una mujer vinculada a una red de estafa, que operaba a través de una empresa de inversiones, mediante el esquema piramidal que ofrecía ganancias anuales que superaban el 200%. Francelis Hernández Tavárez, quien enfrenta cinco querellas por estafa, fue apresada […]
Empleado de la DGSPC es sometido a la justicia por estafa y otros delitos
Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República sometió a la justicia a Antonio Beato Dionicio, un empleado de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), acusado de estafa y otros delitos. El proceso judicial fue iniciado por la Dirección General de Persecución contra Dionicio, quien se desempeñaba como encargado del Departamento […]
A prisión integrantes de red estafó con 197 millones de pesos a 43 franceses
Samaná.- La jueza Dilcia de Peña Green, del Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción dictó18 meses de prisión preventiva en contra de un hombre vinculado a una red que estafó con más de 197 millones de pesos a 43 ciudadanos franceses con la propuesta de invertir en una supuesta compañía de transporte en República Dominicana, […]
Mujer enamorada de Enrique Iglesias descubre fue víctima de una estafa
Lo que comenzó como una simple admiración por un artista terminó en una pesadilla para Guadalupe Cepeda, una mujer de 63 años que fue víctima de una estafa sentimental en la que un impostor se hizo pasar por el cantante Enrique Iglesias. Todo inició cuando Cepeda se unió a un club de fans del intérprete […]
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