La corporación internacional de apuestas deportivas Betcris, que es citada en las informaciones sobre la Operación Falcón, ofreció su colaboración a las autoridades para la investigación y pidió no confundir la responsabilidad individual de sus empleados con la posición ética y de cumplimiento de la leu de la empresa. Betcris, explica un comunicado difundido hoy, […]
Santo Domingo.- El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, desmintió la información ofrecida por el Ministerio Público en torno a que Ana Margarita Collado con vinculaciones en el caso Falcón fuera una persona de su confianza. “Es importante que se sepa, que la implicada en el caso Falcón, Ana Margarita Collado, nunca trabajó, ni […]
SANTO DOMINGO.- La magistrada Miriam Germán Brito sostuvo este jueves una reunión de trabajo con los responsables de los órganos de persecución del Ministerio Público que encabezan la Operación Falcón, así como con parte del equipo de fiscales investigadores y litigantes del proceso que desarticula la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico más […]
Como una fábula que carece de sustentación y fundamentos, calificó hoy el consejo de defensa del imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, la versión de que fue una simulación la contratación que éste hizo con el consorcio Odebrecht para la prestación de sus servicios como abogado. Edward Veras Vargas, del consejo de defensa de Pittaluga Arzeno, […]
Aún esta mañana, la Suprema Corte de Justicia no había designado al juez especial que conocerá de las imputaciones a tres diputados encartados en el expediente del Caso Falcón. El Ministerio Público solicitó ayer al alto tribunal la designación de un magistrado de instrucción especial, para conocer las imputaciones que hace el órgano acusador a […]
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República solicitó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera, implicados en la red de lavado de activos del […]
El jefe de operación de la red de narcotráfico que operaba región este, y que fue desarticulada mediante la Operación Falcón, tenía nexos con los organismos de inteligencia del Estado y disponía hasta de jefe de seguridad, según el Ministerio Público. Juan José de la Cruz Morales, sindicado como jefe de operación de la citada red, […]
La Procuraduría General de la República realizó esta madrugada un allanamiento en una plaza comercial de Gascue, donde fueron detenidas dos personas y se ocuparon 897 mil dólares, como parte de la Operación Falcón. Las pesquisas se llevaron a cabo en un local de oficinas ubicado en la calle Santiago esquina Estrella Sadhalá, en la […]
SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó ayer que el Ministerio Público demostró de manera irrefutable que el imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno recibió pagos de sobornos a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que por más que […]
SANTIAGO.-La jueza Masiel Maldonado del distrito judicial Espaillat dictó ayer tres meses de prisión preventiva en contra de un director interno de una escuela acusado de seducir desde hace cuatro años a una adolescente de 17 años, que era su alumna. La magistrada Maldonado, acogió las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra del […]
El jefe de operaciones de la red de narcotráfico y lavado de activos del caso Falcón, Juan José de la Cruz Morales (Wandy), cuya extradición fue autorizada este miércoles por el presidente Luis Abinader, tiene siete cargos en su contra en la Corte de Puerto Rico. Según lo describe el decreto 561-21, emitido esta mañana, […]
El presidente Luis Abinader autorizó este miércoles la extradición a los Estados Unidos del dominicano Juan José de la Cruz Morales (Wandy), quien ayer aceptó su extradición por estar vinculado a la red Falcón. La decisión del mandatario está contenida en el decreto 561- 21 emitido este miércoles por el Poder Ejecutivo. La extradición de […]
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República y todos los servicios de seguridad del Estado están buscando a Erick Randhiel Mosquea Polanco y sus familiares y Alberto De Jesús Polanco (El Prieto y/o Many) implicados en la red de narcotráfico y lavado de activos desarticulada por la operación Falcón. Además de Erick Randhiel Mosquea […]
El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) se querellaron ayer contra exfuncionarios y constructoras de la planta Punta Catalina por los daños causados en el litoral de playa en la provincia Peravia, por lo que demandan una indemnización de 50 […]
Santo Domingo.- La defensa de Conrado Pittaluga Arzeno defendió hoy su inocencia ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce el juicio de fondo a los imputados del caso Odebrecht, y dijo que el dinero que posee ha sido fruto del pago de honorarios por servicios prestados y no de sobornos. Erick Raful, […]
El jefe de operación de la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos desarticulada mediante la Operación Falcón aceptó voluntariamente su extradición hacia Estados Unidos. Se trata de Juan José de la Cruz Morales (W, Wander o el Don), contra quien se había dictado orden de arresto desde 2019, pero las autoridades de entonces no […]
SANTIAGO.-Las autoridades arrestaron a otras tres personas que presuntamente están vinculadas a la Operación Falcón y que fueron capturadas en los recientes allanamientos que encabeza el Ministerio Público en esta ciudad. Los arrestados de la red Falcón en las últimas horas son Enerio Rafael Sandoval, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruíz, dijo a […]
Erick Randhiel Mosquea Polanco, uno de los cabecillas de la red de narcotráfico y lavado de activos Falcón, entró al país ganancias generadas del narcotráfico por intermediarios de valores, canje, cambio de divisas y remesas. Su modus operandi para lavar el dinero eran las bancas de loterías o apuestas, casinos de juego, juegos de azar, sector inmobiliario con presta […]
La poderosa red de narcotráfico desmantela durante la Operación Falcón traficó con armas de fuego de alto poder solo permitidas a los organismos de seguridad del Estado y empleando lanchas rápidas de doble fondo, barcos pesqueros y contenedores, según el Ministerio Público. La red Falcón utilizó como testaferros a un venezolano, un oficial del Ejército […]
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) , Servio Tulio Castaños Guzmán, calificó esta mañana de alarmante y muy delicada la situación del país con el supuesto involucramiento de partidos políticos en el narcotráfico y el lavado de activo. “Pero me pregunto en manos de quienes vamos a caer en la República […]
SANTIAGO.- El fiscal titular de aquí, Osvaldo Bonilla Hiraldo, aseguró que continúan realizándose allanamientos y otras investigaciones, con relación al desmantelamiento de la red Falcón que el Ministerio Público vincula a lavado de activos y narcotráfico, cuyo epicentro es ubicado en esta provincia. “Estamos trabajando el caso en toda la línea de investigación que siga […]
